广晟有色金属股份有限公司
为提升广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）投
资者关系管理水平，促进公司与投资者之间的沟通与交流，增
进投资者对公司的了解和认同，维护公司资本市场良好形象，
根据《公**》《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》
等相关法律法规、监管规定以及公司《投资者关系管理制度》，
结合公司实际情况，特制定 2025 年度投资者关系管理工作计划
如下：
一、投资者关系管理工作的组织机构
公司董事会秘书为投资者关系管理具体实施负责人，**
负责公司投资者关系管理工作；证券法律部为公司投资者关系
管理职能部门，具体承办公司投资者管理日常事务。董事会秘
书在**了解公司运作、管理、经营状况和发展战略等情况下，
负责策划、安排和组织各类投资者关系活动，使投资者了解公
司的生产经营情况。
公 司 投 资 者 咨 询 电 话 ： 020-87073456 ， 电 子 邮 箱 ：
gsys@gsysgf.com。
二、投资者关系管理的基本原则
（一）合规披露信息原则。公司应遵守**法律、法规及
证券监督管理委员会、证券交易所等颁发的相关规范性文件及
公司相关制度，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息
的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以
披露。
（二）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司
将在合规范围内主动披露投资者关心的其他相关信息。
（三）公平公正原则。公司投资者关系管理应当体现公平、
公正、公开原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司
的实际状况，避免过度宣传可能给投资者决策造成的误导。
（四）诚实守信原则。公司投资者关系工作应客观、真实
和准确，避免过度宣传和误导。
（五）**沟通原则。选择投资者关系工作方式时，公司
应充分考虑提高沟通效率，**沟通成本。
（六）良性互动原则。公司应主动听取投资者意见、建议，
实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。
三、投资者关系管理的目标
通过充分的信息披露加强与投资者**度沟通，促进投资
者对公司的了解和认同，推动公司与投资者之间营造诚信互信
的氛围，建立充分尊重投资者，为投资者负责的投资者关系管
理文化，建立公司良好的资本市场形象。
四、2025 年投资者关系管理工作**
（一）以高质量信息披露为依托，保证投资者信息知情权
的监管要求，按时编制并披露《2024 年年度报告》《2025 年第
一季度报告》
《2025 年半年度报告》及《2025 年第三季度报告》
，
确保投资者及时、**地了解公司报告期内的生产经营、财务
状况、内部控制、发展思路等重要信息；同时，根据信息披露
要求，认真做好临时公告的编制和披露工作，提高信息披露质
量，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。对需履行
持续性信息披露事项，做好信息披露的持续跟踪管理工作，尽
职尽责地履行信息披露义务，维护投资者的知情权，并为其提
供决策参考。
（二）重视股东大会组织筹备工作，为股东参会创造条件
公司将根据**证监会《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》《股东大会议事规则》的规定，认真做好全年的股东大
会、临时股东大会组织工作，积极为广大中小投资者参会创造
条件，在公平、公正、公开的原则下，加强与投资者的沟通；
公司股东大会在审议重大事项时，严格按照监管要求提供网络
投票，并充分考虑召开的时间和地点以便于股东参加。提高股
东大会的出席率；在股东大会决议中对中小投资者实行单独计
票，充分听取意见和建议，维护其合法的股东权益。
（三）打造广晟有色投资者关系管理特色品牌活动
年中组织安排投资者、行业分析师、新闻媒体等特定对象
到公司稀土产业链相关企业（含矿山、分离厂及磁材厂等）生
产企业现场参观、座谈沟通，让投资者充分、深入了解公司的
业务和经营情况。同时，利用网络等现代通讯工具定期或不定
期开展有利于提升投资者关系的交流活动。
会
公司将公开组织 2024 年度业绩说明会及 2025 年季度及半
年度业绩说明会，通过线上及线下交流方式，充分向投资者说
明公司业务发展情况及经营策略。如公司发生重大事项、重大
项目进展或行业政策变更时，公司将及时召开专项说明会，充
分向投资者解释说明重大事项的进展情况及对公司的影响，让
投资者**深入了解关系公司发展的重大事件及公司的发展策
略。
公司将组织 1-2 场“高管面对面”访谈活动，邀请公司核
心管理人员与重要投资者、媒体进行面对面沟通交流活动，全
方位、立体式让投资者了解公司核心管理人员对公司经营管理、
战略布局、改革发展等方面的思考与举措。
公司将充分重视网络沟通平台建设，加强与主要媒体及资
本市场媒体合作，加快官网信息更新和公众号维护，定期更新
公司定期报告、临时公告及公司重要新闻，让投资者及时**
了解公司更多信息。
（四）做好投资者管理日常沟通交流工作
公司密切关注上海证券交易所上市公司投资者关系互动平
台“上证 e 互动”等互动渠道开展与投资者的双向交流，设立
专门的投资者咨询电话、传真和邮箱，保证在工作时间线路畅
通、认真接听，耐心答复，并将投资者建议和暂时不能准确答
复的问题上报相关领导，及时回复投资者的问询。
（五）关注公司股票交易情况，提高危机处理水平
公司将密切关注公司股票交易情况，在公司股票交易价格、
成交量出现异常波动时，自查是否存在应披露而未披露的重大
信息，并向相关方进行求证，核实掌握实际情况，及时披露公
司股票异常波动公告。如发生危机时,公司将努力采取有效的处
理措施,使危机的负面影响降至**,减少危机事件对公司和投
资者造成不必要的损失。
（六）承担投资者投诉处理，完善投诉处理机制和流程
接到投资者相关投诉，证券法律部工作人员将认真听取投
诉人意见，核实相关信息，并做好投资者投诉台账登记，记录
投诉人姓名、联系方式、投诉事项等有关信息，并积极妥善地
解决投诉者合理诉求。如果投诉人提出的诉求缺乏法律法规依
据、不合理的，工作人员将认真做好沟通解释工作，争取投诉
人的理解。对于能够当场处理和答复的投诉，应尽量立即处理
当场答复，并将处理情况报告董事会秘书；不能当场解决的投
诉，向董事会秘书汇报解决；对影响重大、情况复杂或具有典
型意义的投诉，应同时上报公司董事会协调解决。
（七）加强培训力度，提升投资者关系管理水平
公司已完成第九届董事会换届，公司将组织新任董事、监
事及**管理人员学习相关法律法规，积极参加由证券监管机
构及其他专业机构举办的业务培训，提升管理人员的综合素质
和业务水平；借鉴其它有利于投资者关系管理工作的方式、方
法及途径，不断提高公司投资者关系管理水平。
强与投资者及潜在投资者的双向沟通交流，提高公司经营运作
的透明度，切实维护投资者的合法权益，以实现公司价值和全
体股东利益的**化。同时在投资者关系管理各项具体工作
中，公司将注意自觉遵守信息披露相关法律法规，维护资本市
场正常秩序。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○二五年三月二十九日
