证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-016
杭州景业智能科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年4月15日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 4 月 15 日 9 点 30 分
召开地点：浙江省杭州市滨江区乳泉路 925 号杭州景业智能科技园会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日
至 2025 年 4 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ― 规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会涉及公开征集投票权，内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》
（公告编
号：2025-015）。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要 √
的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 √
年员工持股计划相关事宜的议案》
《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及 √
其摘要的议案》
《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管 √
理办法>的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 √
年限制性股票激励计划相关事项的议案》
上述议案经公司于 2025 年 3 月 25 日召开的第二届董事会第十二次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站及公司指
定信息披露媒体上披露。
公司将在 2025 年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载《杭州景业智能科技股份有限公司 2025 年第三次临时
股东大会会议资料》。
议案 6
应回避表决的关联股东名称：杭州一米投资合伙企业（有限合伙）
三、 股东大会投票注意事项
（一） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以**次投票结果为准。
（二） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（三） 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在**登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688290 景业智能 2025/4/8
（二） 公司董事、监事和**管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间
（二）登记地点
浙江省杭州市滨江区乳泉路 925 号杭州景业智能科技园会议室
（三）登记方式
股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必为公司股东，授权委托书参见附件 1。
拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、邮件
方式办理登记，非现场登记的，参会手续文件须在 2025 年 4 月 14 日下午 17：
受电话方式办理登记。
参会手续文件要求如下：
股票账户卡原件(如有)等持股证明；
复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明；
营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明；
伙人有效身份证复印件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法
定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明；
账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身
份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营
业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
六、 其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
联系人：朱艳秋
联系电话：0571-86637176
电子邮箱：zqb@boomy.cn
通讯地址：浙江省杭州市滨江区乳泉路 925 号杭州景业智能科技园
特此公告。
杭州景业智能科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
杭州景业智能科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月 15 日召
开的贵公司 2025 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》
《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议
案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司
《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
