证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-015
三生国健药业（上海）股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年4月15日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 4 月 15 日 10 点 00 分
召开地点：**（上海）自由贸易试验区李冰路 399 号公司会议
室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日
至 2025 年 4 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号――规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
告>的议案》
的议案》
的议案》
的议案》
议案》
案>的议案》
案》
行情况及 2025 年度日常关联交易预计
的议案》
情况报告>的议案》
告>的议案》
案》
本次提交股东大会审议的议案已经 2025 年 3 月 25 日召开的第
五届董事会第五次会议及第五届监事会第三次会议审议通过，具体内
容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn） 以及《**证券报》、《上海证券报》
、《证券时
报》
、《证券日报》披露的相关公告。公司将在 2024 年年度股东大会
召开前，于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《公司 2024
年年度股东大会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：富健药业有限公司、上海兴生药业
有限公司、沈阳三生制药有限责任公司、达佳**（香港）有限公司、
上海浦东田羽投资发展**（有限合伙）、Grand Path Holdings
Limited、上海�熵投资咨询有限公司。
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。**登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的，以**次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在**登记结算有限公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司
股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688336 三生国健 2025/4/7
（二） 公司董事、监事和**管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 4 月 14 日 9:00-17:00，以信函或者传真方
式办理登记的，须在 2025 年 4 月 14 日 17:00 前送达。
（二）登记地点：**（上海）自由贸易试验区李冰路 399 号公司会
议室。
（三）登记方式：
身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应
出示本人有效身份证件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、
股票账户卡。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人**的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书（授权委托书格式详见附件 1）、股票账户卡、法定代表人身份证
明。
传真以抵达公司的时间为准，在信函或者传真上面须写明股东姓名、
股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供 1 或者 2 中需要的资
料复印件。
六、 其他事项
联 系 人：张女士
联系电话：021-80297676
传真号码：021-80297676
电子邮件：ir@3s-guojian.com
特此公告。
三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
三生国健药业（上海）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4
月 15 日召开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
会工作报告>的议案》
决算报告>的议案》
预算报告>的议案》
告及摘要>的议案》
计机构的议案》
润分配方案>的议案》
酬的议案》
联交易执行情况及 2025 年度
日常关联交易预计的议案》
董事述职情况报告>的议案》
会工作报告>的议案》
酬的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选
择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示
的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
