金地（集团）股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人吴鹏程作为金地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董
事，自 2024 年 4 月 22 日任职以来，在 2024 年度严格按照《公**》《上市
公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会
议，认真审议会议各项议案，独立自主表达意见与决策，充分发挥了独立董事
及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人
一、基本情况
本人自 2024 年 4 月 22 日起任公司独立董事。本人于 1977 年 11 月出生，中
国律师，深圳市法学会会员，执业十七年，武汉大学经济法学专业硕士研究生学
历，法学硕士学位，具有法律职业任职**、证券业从业**、上市公司独立董
事任职**，曾任广东海埠律师事务所律师、广东时文律师事务所律师、深圳市
律师协会公**委员会委员、深圳市律师协会港澳台专业委员会委员，惠州仲裁
委员会仲裁员。现任广东笃言律师事务所主任、合伙人、律师，珠海中富实业有
限公司独立董事。公司第十届董事会独立董事。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
本人自 2024 年 4 月 22 日任职以来，公司共召开 6 次董事会会议、1 次股
东大会。本人出席情况如下：
应参加 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两 出席股
董事会 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 次未亲自参 东大会
次数 数 事会次数 数 数 加董事会会 次数
议
注：自 2024 年 4 月 22 日起任职独立董事，任期内的应参加董事会次数为 6 次。
本人认为，公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大
经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建
议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投赞成
票，没有提出异议。
（二）在董事会各专门委员会的履职情况
本人作为公司薪酬与考核委员会委员，积极参加薪酬与考核委员会会议，在
本年度任职期间，严格按照《独立董事制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制
度》等相关制度的规定，对**管理人员的薪酬政策与方案进行审查、考核并提
出建议，切实充分履行薪酬与考核委员会的职责。本人作为董事会提名委员会
委员，严格按照《公司章程》等相关制度的要求履行职责，审核被提名高管
候选人的任职**和条件，2024 年 4 月 22 日参加了聘任**管理人员会
议，审议并通过公司对拟聘任**管理人员的提名，积极推动公司核心团队
的建设。报告期内，本人共参加了 5 次专门委员会会议，其中包括董事会薪
酬与考核委员会 3 次，董事会提名委员会 1 次以及独立董事专门会议 1 次，
未委托出席或缺席**一次专门委员会会议、独立董事专门会议。本人按照公司
董事会各专门委员会议事规则和《上市公司独立董事管理办法》的有关要求，召
集或参加了**会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨
询。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务等状
况进行积极沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作及时、准确、客
观、公正。
（四）现场工作情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，
通过参加会议、日常沟通、审阅材料等多种方式，深入了解公司经营情况，及时
对公司经营管理提出建议，相关工作时间符合监管要求。具体如下：
等上市公司相关会议，在开会前认真审阅有关会议文件及资料，就重大事项与其
他董事和管理层开展讨论；
构、内部审计机构、公司管理层进行沟通，就内部审计事项、年审工作安排、审
计**、风险识别等关注的重大事项进行讨论和审议等；
更新专业知识，提升履职能力。同时，定期审阅公司《资本市场周报》，及时了
解资本市场动态和行业发展趋势，认真查阅《月度监管信息汇总》和《行政与自
律监管双周报》等，及时了解监管政策的变化。
三、年度履职**关注事项的情况
本人严格按照《公**》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明
的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促
进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、
审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
报告期内，本人**关注重大事项如下：
过了《关于聘请公司总裁的议案》《关于聘请公司**副总裁的议案》《关
于聘请公司副总裁的议案》《关于聘请公司财务负责人的议案》《关于聘请
公司董事会秘书的议案》，我们发表书面审核意见如下：
经审查公司拟聘任**管理人员的个人履历等有关资料，我们认为本
次聘任的**管理人员具备与其行使职权相适应的任职**和能力，不存
在《公**》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号――规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
等规章制度规定的不得担任**管理人员的情形。本次**管理人员的提
名、聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。提名委员会同意聘
请上述**管理人员，并同意将上述议案提交公司第十届董事会**次会
议审议。
公司于 2024 年 6 月 3 日、2024 年 6 月 24 日以通讯方式分别召开了第
十届董事会薪酬与考核委员会**次会议和第十届董事会薪酬与考核委员
会第二次会议，审议通过了《关于 员薪酬方案>的议案》《关于 薪酬方案>的议案》。
薪酬委员会认为公司**管理人员薪酬方案的制定体现了与公司经营
业绩相结合、保障公司稳定发展，同时符合市场价值规律的原则。**管理
人员的基本薪酬与岗位贡献高低、承担责任大小相匹配。
四、总体评价和建议
履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履
行了维护公司和股东利益的义务。本人密切关注公司治理运作和经营决策，与董
事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一
步提高。
司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，
保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公
司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事：吴鹏程
