证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-002
广东弘景光电科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议于 2025 年 3 月 21 日在弘景光电（仙桃）科技有限公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 19 日通过邮件方式发出。会议应到
董事七人，实到董事七人，公司董事长赵治平先生主持了本次会议，董事会秘书魏
庆阳先生列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公**》和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订 并办理工商
变更登记的议案》
公 司 首 次 公 开 发 行 股 份 并 上 市 后 ， 注 册 资 本 由 4,766.00 万 元 增 加 至
由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、
自然人投资或控股）
”，根据上述变更情况及《中华人民共和国公**》
《上市公司
章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注
册资本、公司类型、修订 并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度
的公告》（公告编号：2025-004）及《公司章程》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有的表决权
的三分之二以上表决通过。
（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目
的议案》
同意公司使用募集资金向全资子公司弘景光电（仙桃）科技有限公司提供不超
过人民币 15,000 万元（含本数）的借款，用以实施募投项目“光学镜头及模组产
能扩建项目”。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募
集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行
现金管理的议案》
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，
使用额度不超过人民币 35,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）及
额度不超过人民币 15,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，期限自股东
会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可循环**使
用，董事会提请股东会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，公司
财务部门具体办理相关事宜。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部
分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：20
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
同意补选肖金陵先生为公司第三届独立董事候选人，肖金陵先生的任职**
已经董事会提名委员会事前审核。股东会审议通过后，肖金陵先生将担任第三届董
事会独立董事，并担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员的职务，任期
自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2025-007）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）逐项审议《关于修订部分公司治理制度的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
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表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
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表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
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表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案的子议案 1-10 项尚需提交股东会审议，其中子议案 1-3 项需经出席股
东会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。其余制度经董事会审议通过之
日起生效，原制度相应废止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）的《关于变更注册资本、公司类型、修订 并办理工商变更登记
及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-004）及相关制度全文。
（六）审议通过《关于提议召开 2025 年**次临时股东会的议案》
同意公司于 2025 年 4 月 8 日 14:30 召开 2025 年**次临时股东会。具体内
容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025
年**次临时股东会的通知》（公告编号：2025-008）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、备查文件
使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的核查意见；
使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
广东弘景光电科技股份有限公司董事会
