平煤股份 2024 年度独立董事述职报告
（高永华）
根据《公**》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公
司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本人作为平顶山天安煤业股
份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2024 年的工作中，勤勉尽
责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和
股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行职责情况汇报如
下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
高永华先生：1963 年出生，研究生学历，经济学硕士。曾任平顶山
市财政局局长、党组书记，平顶山银行**，平顶山银行股份有限
公司**、董事长。现任中原银行股份有限公司研究院专家咨询委
员会主任委员（正行级），本公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上，不是公司前十名
股东，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任
职，不在公司前五名股东单位任职；
询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额
外的、未予披露的其他利益，因此不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）本年度出席董事会、股东大会和各专门委员会情况
独立董事专门会议 4 次、提名委员会会议 5 次，我未对公司本年度的董
事会议案及其他非董事会议案事项提出异议，未提议召开临时股东大会
和董事会，本人出席会议具体情况如下：
第九届独立董事出席情况
董事会会议出席情况
通讯方式参加
独立董事姓名 本年应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
次数
高永华 19 19 17 0 0
股东大会会议出席情况
应参加年度股东 应参加临时股东
独立董事姓名 亲自出席次数 亲自出席次数 缺席次数
大会次数 大会次数
高永华 1 1 4 4 0
董事会专门会议出席情况
独立董事姓名 应参加专门会议次数 实际参加专门会议次数 缺席次数
高永华 4 4 0
董事会专门委员会会议出席情况
应参加薪酬与考 应参加审计 应参加提名委 应参加战略委 缺席次数
独立董事姓名 合计
核委员会次数 委员会次数 员会次数 员会次数
高永华 0 0 5 0 5 0
（二）对公司进行现场考察及公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司严格按照《独立董事工作细则》和《独立董事年报
工作制度》等文件规定，及时向我提供相关材料和信息，定期通报公司
运营情况。2024 年度公司及时采取电话、视频等方式，为我履行职责提
供了有利的条件。同时，我也主动在公司年度报告审计期间与公司董事、
董事会秘书、财务负责人及其他相关负责人就公司日常生产经营情况进
行沟通和了解。凡须经董事会决策的事项，公司均按法定的时间提前通
知了我并同时提供相关资料。对于所提供的资料，我在会前均认真审阅。
（三）年报期间所做的工作
在公司 2024 年年报编制和披露过程中，为切实履行独立董事的责
任和义务，我听取了管理层对本年度的生产经营情况和重大事项进展情
况的汇报；在年审会计师进行现场审计前我会同公司审计委员会与年审
会计师就年报审计计划等审计工作安排进行了沟通和交流；在年审会计
师结束现场工作并初步确定结论后再次与年审会计师进行了沟通，了解
审计过程中发现的问题，询问年审会计师是否履行了必要的审计程序，
是否能如期完成工作。通过上述一系列的工作，我确保了公司 2024 年
年报按时、高质量的披露。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人参加了公司业绩说明会，认真解答投资者提问，就
公司发展战略规划、生产经营、行业情况等方面与公司中小股东进行了
沟通交流，听取投资者的意见和建议。此外，本人还充分利用出席股东
大会的时间，积极与中小股东沟通、交流。
（五）培训和学习情况
自任职公司独立董事以来，本人积极学习相关法律、法规和规章制
度，加深对相关法规尤其是涉及到上市公司规范运作、法人治理结构和
保护社会公众股东权益等相关法规的线上及线下培训，及时掌握**的
监管政策和监管方向，在不断提高自己的履职能力的同时，也在不断提
高对公司和投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范，提
供专业的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
三、独立董事年度履职**关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，我对公司董事会审议的关联交易事项均进行了事前审核，
出席公司独立董事 2024 年专门会议并发表了书面事前认可意见。我认
为董事会所审议的关联交易事项均遵循了公开、公平、公正的原则，能
够及时保护公司及股东，特别是中小股东利益。
（二）**管理人员提名以及薪酬情况
公司**管理人员实行年薪制。经核查，公司**管理人员 2024 年
在公司领取的报酬与公司所披露的报酬相符，未发现与公司薪酬管理制
度不一致的情况。
（三）现金分红及其他投资者回报情况
现金分红情况：2024 年年度利润分配时，以公司实施利润分配方案
时股权登记日的总股本为基数（不含回购账户），向全体股东派发现金
股利。以 2025 年 3 月 10 日股本 2,475,149,754 股，扣除回购专户
可供分配净利润的 60.31%，未分配部分用于公司的发展。我认为，公司
董事会提出的 2024 年度利润分配预案合法、合规，符合**证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相
关规定。
回购股份情况：2024 年 9 月 2 日，公司完成 2023 年发布的股份回
购计划，实际回购公司股份 28,440,182 股。公司自 2024 年 10 月 30 日，
实施新一轮股份回购计划，回购金额 5-10 亿元，采用回购专项**方
式。截至 2025 年 3 月 10 日，公司回购专户已累计回购股份 113,297,122
股。我认为：公司回购股份合法合规，回购方案具备必要性和可行性，
不存在损害公司及股东合法权益的情形，同意回购股份方案事项。
（四）信息披露的执行情况
证券交易所股票上市规则》等法规和公司《信息披露管理办法》的有关
规定披露信息。我认为公司能按照有关规定规范信息披露行为，保证披
露信息的真实、准确、完整、及时、公平，切实维护公司股东的合法权
益。董事会高度重视信息披露工作，严把信息披露质量关。
（五）内部控制的执行情况
根据《企业内部控制基本规范》及其应用指引的相关要求，公司建
立并完善了与财务报告相关的内控体系，将公司重要的业务管理流程融
入与财务报告相关业务流程的评估过程中，同步进行梳理。公司编制了
内部控制管理体制、基本规定、管理制度、管理手册和评价制度等一系
列内控制度，为公司实现健康稳步发展提供制度保障。
（六）董事会以及下属专门委员会的运作情况
议事规则》等法律法规和规范性文件的要求召集董事会会议，公司董事
按时出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各
项议案，科学、合理地作出相应的决策，为公司经营的可持续发展提供
了保障。
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战
略委员会四个专门委员会。本人作为提名委员会主任委员，召集主持提
名委员会工作。
委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作
细则》的有关规定，对公司第九届董事会选举董事及聘任**管理人员
相关事项进行了审议，审查了公司董事、**管理人员 2024 年度的任
职**和能力，通过对相关董事、**管理人员的任职**和能力进行
的审慎考察，提名委员会在公司聘任管理人员及考核方法的改善方面提
出了一些可行的建议，进一步促进了公司管理团队的稳定性和务实性。
四、总体评价和建议
范运作，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司经营和业务发
展发表了专业性意见，与公司保持积极沟通，积极维护公司和股东特别
是中小股东的合法权益。
程》和《公司独立董事工作制度》的要求，为董事会的科学决策和风险
防范提供更好的意见和建议，利用自己的专业知识和经验为公司发展提
供助力，更加积极地为公司稳定、健康发展和规范运作贡献力量，以维
护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
签名：
