日海智能科技股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
各位股东及代表：
本人作为日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报
告期内，严格按照《公**》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引**号――主板上市公司规范运作》等法律法规和《公
司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等规定，勤勉、忠实、
尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是
中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
黄海明：男，1971年生，本科学历，**注册会计师、**注册税务师、国
际注册**会计师。曾任沈阳铝镁设计研究院珠海分院文书、行政主管、威望（珠
海）磁讯有限公司会计、珠海市恒利集团财务经理、广东德豪润达电气股份有限
公司财务副部长、广东世荣兆业股份有限公司代理财务总监、广东亿龙电器股份
有限公司财务总监、江苏卡威汽车工业集团股份有限公司集团财务总监、格力博
（江苏）股份有限公司集团财务总监、珠海市先康生物科技有限公司财务总监、
广东建星控股集团有限公司集团财务总监、珠海康晋电气股份有限公司集团财务
副总裁兼集团财务总监、上海秋钰企业管理咨询**讲师。现任珠海市香洲区黄
海管理咨询工作室总经理。自2023年8月起任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立
性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数
事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
会会议，
对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，不存在提出反对、保
留意见和无法发表意见的情形；
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
作为公司第六届董事会审计委员会的主任委员，2024年度本人主持并出席了6
次审计委员会会议，就公司修订《内部审计制度》、2023年度报告及摘要、2023
年度内部控制自我评价报告、前期会计差错更正及追溯调整、关联交易、关联方
资金占用及对外担保情况的内部审计报告、2024年**季度报告、2024年半年度
报告及摘要、2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、续聘2024年度
审计机构、及2024年第三季度报告等议案进行了审议。
会独立董事专门会议召集人的议案》、《2023年度利润分配的预案》、《关于2024
年度向润良泰申请借款额度暨关联交易的议案》、《关于2024年度日常关联交易
预计的议案》、《关于保理业务展期暨关联交易的议案》进行了审议。
未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；
未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发
生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事
务所就定期报告及财务问题进行深度讨论和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（四）与中小投资者的沟通交流情况
作为公司独立董事，我对2024年度公司生产经营、财务管理、关联交易、对
外投资及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获
取做出决策所需的情况和资料。对于每一个需提交董事会审议的议案，认真查阅
相关文件，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。
本人关注公司的信息披露工作和投资者关系管理活动，努力维护公司和中小股东
的权益。
（五）在公司现场工作的时间、内容等情况
及相关的专题会议，听取公司有关人员对公司的生产经营、董事会决议执行、业
务发展等日常情况的介绍和汇报，实时了解公司动态，并通过电话、邮件和微信，
与公司其他董事、**管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各
重大事项的进展情况。现场办公天数为19天，符合相关规范性文件的要求，对公
司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。
履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所作决策的科学性和客观性。
三、独立董事年度履职**关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
发集团有限公司及其控制的关联企业发生日常关联交易，主要为向关联人提供劳
务等，公司预计2024年度日常关联交易总金额不超过2,000万元。
联网科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“润良泰”）（含其下属企业）申请
借款额度，拟申请借款的总额度为不超过人民币8亿元，借款总额度的有效期限调
整为自股东大会审议通过之日起至2025年5月31日。上述借款将用于公司经营周转，
借款利率为基准年利率4.35%（不超过润良泰对外融资的综合成本，具体每笔借
款利率按具体约定执行），在借款额度的有效期限及额度范围内，公司可循环借
款。
简称“九控保理”）开展应收账款保理业务展期，保理额度为人民币9.4亿元，保
理额度有效期展期至2025年4月7日。同时，为保障上述保理业务顺利实施，公司
与九控保理签署《保证合同》之补充协议，将保证合同的保证期间变更为自2023
年5月29日起至2028年4月7日。
公司在审议上述关联交易事项时，审议程序合法合规。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公**》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》、
《2024
年**季度报告》、《2024年半年度报告》及《2024年第三季度报告》，准确披
露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
上述报告均经公司董事会、监事会审议通过，其中《2023年年度报告》经公司2023
年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、**管理人员均对公司定期报告签
署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，
真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘用上市公司审计业务的会计师事务所
公司于2024年9月25日召开了第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第
九次会议，于2024年10月11日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于续聘2024年度审计机构的议案》，公司同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“天衡所”）为公司2024年度财务审计机构。
天衡所具备证券、期货相关业务从业**，有多年上市公司审计工作的丰富
经验，为公司2022年度、2023年度审计机构。2022-2023年度，天衡所担任公司审
计机构期间，恪尽职守，遵循《**注册会计师独立审核准则》等相关规定，坚
持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，切实履行了审计机
构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证年度财务报告审计工
作的连续性，公司聘任了天衡所为公司2024年度财务审计机构。
公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
（四）董事、**管理人员的薪酬
公司于2024年10月30日召开了第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第
十次会议，于2024年11月5日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于董事、监事薪酬方案的议案》、《关于**管理人员薪酬方案的议案》。
公司董事、监事、**管理人员薪酬方案的审议流程及信息披露符合《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要**关注事项。
四、总体评价和建议
本人积极参加公司以各种方式组织的相关培训，关注**证监会、深圳证监
局及深圳证券交易所**的有关法律法规和各项规章制度，不断加强对公**人
治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，为公司的科学决策和
风险防范提供更好的意见和建议。
五、联系方式
本人电子邮箱：690590935@qq.com。
（本页为日海智能科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告签字页）
独立董事：
黄海明
