证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2025-165
债券代码：123231 债券简称：信测转债
深圳信测标准技术服务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月
司章程>的议案》、《关于修订、制定公司相关制度的议案》。现将具体情况公
告如下：
一、《公司章程》的修订情况
除限售限制性股票 88,555 股。
股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），不送红股 ，合计派发现金
计转增 64,563,405 股。
成转股，合计转为 25,348,378 股“信测标准”股票（其中使用回购股份转股
鉴于上述事项均导致公司总股本及注册资本发生变化，截止本公告披露日，
公司注册资本将由人民币 16,122.5135 万元变更为人民币 24,349.6348 万元，公司
的总股本将由 16,122.5135 万股变更为 24,349.6348 万股，公司拟对注册资本进行
变更。同时，根据《中华人民共和国公**》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则公司自律监管指引第 2 号――创业
板上市公司规范运作》《关于新〈公**〉配套制度规则实施相关过渡期安排》
等相关规定，对《公司章程》部分条款进行修订和完善，具体修订情况见公司于
及相关制度修订对照表。
本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过后生效。
二、办理工商变更登记情况
因上述公司《公司章程》修订事项需办理相关的工商变更登记（备案）手续，
公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人员全权办理相关事宜。此议案涉及
《公司章程》修订事项，由公司董事会全体董事审议通过后，提交股东会以特别
决议审议。本次《公司章程》的修订以在工商行政管理部门的登记备案结果为准。
三、本次修订、制定相关制度情况
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公**》《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件和《公司章程》的**修订情况，并结合公司实际情况，公司修订、制
定了相关制度，具体情况如下：
是否提交股
序号 制度名称 类型
东会审议
上述制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》
《对外担保管理制度》《对外投资管理办法》《关联交易管理制度》《募集资金
管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事和**管理人员薪酬管理制度》《董
事和**管理人员离职管理制度》尚需提交公司股东会审议通过后生效，本次拟
修订的相关制度详见公司于 2025 年 9 月 9 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
深圳信测标准技术服务股份有限公司
董事会
