证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-059
河南通达电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“通达股份”、“公司”）及相关人员
于近日收到**证券监督管理委员会河南监管局（以下简称“河南证监局”）出
具的《关于对河南通达电缆股份有限公司采取责令改正并对马红菊、曲洪普、闫
文鸽、刘志坚采取出具警示函监督管理措施的决定》
（〔2025〕34 号）
（以下简称
“《决定书》”）。公司对此高度重视，及时向全体董事、**管理人员进行传达，
本着严格自律、规范运作的态度，结合公司实际情况，积极落实整改工作，针对
《决定书》中所提及的问题，严格按照相关法律法规和规范性文件以及《公司章
程》的要求，结合公司现场检查情况，深入分析问题原因，明确责任部门，制定
整改措施，并形成整改情况报告如下：
一、存在的问题及整改措施
问题一:部分募集资金置换未履行审议程序和信息披露义务。
整改措施：1、公司已组织公司董事、**管理人员以及信息披露相关工作
人员认真学习《上市公司监管指引第 2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上市公司信息披露管理办法》及公司《募集资金使用管理制度》等内部
管理制度，进一步完善公司募集资金管理、使用及信息披露的内控程序，强化信
息披露复核机制，提升公司信息披露质量，避免此类事件再次发生。
保募集资金置换事项及时、准确、完整地披露。在董事会审议通过置换事项后按
照相关规定及时发布公告，披露置换的具体情况，包括置换金额、置换对象、置
换原因等信息。同时，在定期报告中对募集资金置换情况进行详细说明。
整改责任人：董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、财务部、证券部
整改期限：持续规范执行，长期有效。
问题二：会计政策变更未经董事会审议且未及时披露。
整改措施：1、公司将于 2025 年 10 月底前召开董事会审议子公司会计政策
变更事宜，履行相应的审议程序及信息披露义务，确保子公司会计政策与母公司
会计政策保持一致，严格规范收入、成本、费用确认和内部控制。
业会计准则学习，强化信息披露事务管理，完善三会运行程序，提高规范运作意
识；切实勤勉尽责，促使公司规范运作，保证信息披露的真实、准确、完整、及
时、公平，维护公司及全体股东的利益，促进公司健康、稳定、持续发展。
整改责任人：董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、财务部、证券部
整改期限：持续规范执行，长期有效。
问题三：会计核算不准确导致虚增 2024 年利润总额。
整改措施：1、由于会计核算疏忽，导致管理费用核算错误，核算错报金额
对整体财务报表不构成重大影响，不影响财务报表准确性。公司日后将加强管理，
加强会计核算工作，确保财务核算准确。
披露管理办法》《企业会计准则》等相关法律法规及规范性文件的学习，强化财
务核算质量，进一步提升信息披露质量和公司规范运作水平，健全和完善公司内
部治理机制与控制制度，并严格执行财务和会计管理制度，持续强化公司治理和
规范运作水平。
整改责任人：董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、财务部、证券部
整改期限：持续规范执行，长期有效。
问题四：未按规定履行股东大会和董事会召开程序，三会运作不规范。
整改措施：1、公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
加强会议记录工作，规范会议记录的内容标准，记载会议召开形式、记录发言要
点和主要意见等，保障会议记录内容完整，合法合规的开展三会运作，规范公司
治理。
门责任人认真学习《公**》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市
公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》等法律法规及业务规范，严格
要求公司全体董事、**管理人员履行勤勉义务，按照股东会的要求正确列席公
司股东会。
整改责任人：董事长、董事会秘书、证券部
整改期限：持续规范执行，长期有效。
问题五：内幕信息知情人登记管理不规范。
整改措施：1、公司已对现有内幕信息知情人登记流程进行了**审查，对
相关业务流程加强了复核，对部分遗漏的内幕信息知情人进行了补充登记，完善
了内幕信息知情人档案。
内幕信息知情人登记管理制度》及公司《内幕信息知情人登记管理制度》等规定，
**准确掌握有关内幕信息知情人登记的相关规定。后续公司将强化内幕信息知
情人登记制度的执行，严格按照相关规定对内幕信息知情人进行登记切实提高规
范运作水平。
整改责任人：董事长、董事会秘书、证券部
整改期限：持续规范执行，长期有效。
二、整改总结
河南证监局本次对公司及相关人员出具的《决定书》，及时指出了存在的问
题，对于公司进一步提高规范运作水平、提升财务核算水平和信息披露质量以及
公**期高质量发展等方面起到了重要的指导和推动作用。公司将以本次整改为
契机，深刻汲取教训，举一反三，认真、持续地落实各项整改措施，杜绝此类情
况的再次发生并**提升公司财务核算和内控治理水平。后续公司将督促全体董
事、**管理人员及相关责任人员持续加强对相关财务、证券法律法规的学习，
不断提高公司内控管理及公司治理能力，切实提高公司的规范运作、财务核算及
信息披露管理工作水平，有效维护公司及广大投资者的利益，推动公司高质量、
可持续地发展。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
