撰文：Project Glitch、Mike Orcutt
编译：Block unicorn
唐纳德·特朗普承诺将美国打造为「世界加密之都」，且有诸多行动似乎证明他在兑现承诺。例如，他在行政部门任命了公开「支持加密」的**，如财政部长斯科特·贝森特和新任证券交易委员会主席保罗·阿特金斯。他所在的党派控制国会两院，并起草了将极大惠及加密行业的立法。当然，他还是特朗普品牌模因币和稳定币的骄傲拥有者。
然而，加密货币在拜登执政期间所遭受的最极端的法律威胁——许多业内人士认为，这正是他们在去年大选中支持特朗普的理由——依然如故。
最突出的例子是基于以太坊的隐私工具 Tornado Cash 一案。倡导者曾希望特朗普政府会**改变对 Tornado Cash 的立场，尤其是**部会撤销对其中一位开发者罗曼·斯托姆（Roman Storm）的**。这一希望在特朗普的副**部长托德·布兰奇（Todd Blanche）4 月发布备忘录时得到加强，该备忘录宣称特朗普**部将终止前任的「以**促监管的鲁莽策略」，呼应了加密技术倡导者对拜登政府的常见批评。
尽管如此，上个月，纽约南区法院联邦检察官在致负责此案法官的信中透露，仍计划对斯托姆几乎所有指控继续追诉。
结合财政部 3 月将 Tornado Cash 软件从制裁名单中移除时的一些微妙法律操作来看，新政府似乎没有立即计划平息近三年来困扰许多加密开发者的**恐惧。
纽约南区法院检察官的信中确实做出了一项让步，在斯托姆案中看似微小，但在更广泛的法律冲突中意义重大。信中通知法官，联邦检察官将放弃指控斯托姆经营「无证汇款业务」的一部分。
斯托姆和另一名开发者罗曼·塞梅诺夫（Roman Semenov）于 2023 年被**。**书称，朝鲜黑客利用 Tornado Cash **，从电子游戏 Axie Infinity 中窃取了数亿美元的加密货币。**书指控斯托姆和塞梅诺夫共谋**、共谋违反对朝鲜的制裁以及共谋经营无证汇款业务。斯托姆于 2023 年 8 月被捕，定于今年 7 月受审。而塞梅诺夫至今仍未落网。
无证汇款业务指控是激怒加密政策界最多的一项，也让许多业内人士感到被政府背叛了。
根据美国《银行保密法》（BSA），汇款业务需在财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）注册。2019 年，FinCEN 发布了一项指导意见，该指导意见被广泛解读为，要成为汇款业务者，必须对用户资金进行「**独立的控制」。
Tornado Cash 的智能合约运作方式确保只有用户控制资金。因此，2019 年的 FinCEN 指导意见暗示 Tornado Cash 无需注册。
但去年春天，**部检察官在提交给法院的简讯中提出相反观点：即使不控制用户资金，也可能被视为汇款业务者。令人震惊的是，案件法官同意了**部的观点。
这显然造成了「法治问题」，政策研究与倡导组织 Coin Center 的执行主任彼得·范·瓦尔肯堡（Peter Van Valkenburgh）表示。「在我看来，如果监管机构一开始就说不需要许可证，就不应该指控**人未能获得许可证，」他在去年 10 月 Project Glitch 的华盛顿隐私峰会上说道。
**部似乎改变了主意。上个月，它宣布不再主张斯托姆因未在 FinCEN 注册而违法。范·瓦尔肯堡认为，这一方面是「重大新闻」。但另一方面，这是布兰奇备忘录发布后政府**决定退让的指控部分。尽管**部承认无需注册，但仍指控斯托姆经营无证汇款业务。检察官引用法律中的另一条款，称即使无需取得许可证，因为涉案交易「涉及资金的转移或传输」，而斯托姆据称明知这些资金来自犯罪。
困惑吗？你不是**一个。「这实在没道理，」范·瓦尔肯堡本周在华盛顿特区加密政策内部人士月度聚会 PGP* for Crypto 的小组讨论会上说。「如果你要判他们无证汇款罪，但又没人要求他们取得许可证——这多疯狂？」
**部在另一宗针对比特币隐私工具 Samourai Wallet 开发者 Keonne Rodriguez 和 William Lonergan Hill 的刑事案件中也采用了相同论点，撤销了他们未取得许可证的指控，但继续指控他们共谋经营无证汇款业务。此案最近凸显了 FinCEN 与**部对何为汇款业务的观点分歧。辩护团队公开了一通联邦检察官与两名 FinCEN 员工的电话摘要，FinCEN 代表认为，由于 Samourai 不控制用户资金，这「强烈暗示」它不是汇款业务。
这些指控的持续存在，粉碎了人们原本希望布兰奇的备忘录能够标志着**部**改变方针的希望。华盛顿特区政策倡导组织 DeFi 教育基金的执行主任兼**法律官 Amanda Tuminelli 在 PGP* for Crypto 的小组讨论会上表示，备忘录的部分内容对行业有利。「我认为备忘录的精神是好的，」她说。但在关于何为汇款业务的高风险冲突中，「它什么也没解决。」
Tuminelli 认为，国会应修改刑法，「**杜绝再次被误解的可能性」，明确刑法条款不适用于不控制或托管客户资金的软件开发者。
此外，还有美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 在 2022 年对 Tornado Cash 实施制裁的问题。Coin Center 和其他机构对 OFAC 提**讼，称其无权制裁去**化软件。去年 11 月，加密货币行业在其中一起案件中对政府发起了猛烈的诉讼。第五巡回上诉法院裁定，OFAC 无权制裁 Tornado Cash 的「不可篡改」智能合约，因为这些合约并非「财产」。今年 3 月，财政部将这些智能合约从制裁名单中移除。
但一些重要信号表明，政府尚未准备在此问题上让步。
首先，Arktouros 律师事务所联合创始人、曾任 OFAC **及 FinCEN 主任的 Michael Mosier 指出，财政部并未将此行动定性为承认错误。相反，机构称其「自行决定撤销经济制裁」。Mosier 在华盛顿特区最近一次讲话中指出，这是对第五巡回法院裁决的「极其审慎的回应」。该机构可能在准备进一步行动。
第二个重要信号是政府如何处理被制裁的 Tornado Cash 开发者、俄罗斯公民罗曼·塞梅诺夫。
一些背景故事：OFAC 最初根据 2015 年**总统针对网络犯罪的行政命令制裁 Tornado Cash 软件。2022 年 11 月，OFAC 重新实施了制裁，新增基于另一项**时期行政命令的指定，旨在阻止朝鲜资助核武器计划。2023 年 8 月，OFAC 将开发者罗曼·塞梅诺夫列入两项行政命令的制裁名单。
3 月，OFAC 撤销了 Tornado Cash 的网络犯罪和朝鲜相关制裁，但将塞梅诺夫留在朝鲜行政命令的制裁名单上。
Mosier 解释说：「与更为通用的网络安全令相比，针对朝鲜项目的执法权限要广泛得多。」 这意味着政府在法庭上为此类行动辩护时会更加轻松。Mosier 认为，财政部移除塞梅诺夫的网络制裁标签，却将他留在朝鲜相关制裁名单上，此举是在传递一种信息。「移除网络制裁标签，保留朝鲜制裁标签，导致他的制裁在同一份新闻稿中被公开发布，（该新闻稿）宣布他们将移除（Tornado Cash）地址制裁，」他说道。「这是一个强烈的信号，向国会和全球开发者表明：『我们不会离开这个领域。』」
尽管特朗普热爱加密货币，但他的政府似乎与拜登政府一样，对某些类型的加密货币持反对态度。
