证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-060
债券代码：113665 债券简称：汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
关于调整2025年限制性股票激励计划预留授予价格的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 授予价格：由 2.26 元/股调整为 2.24 元/股。
汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9
月 5 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会
议审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划预留授予价格
的议案》，现将相关事项说明如下：
一、公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、
“本次激励计划”）已履行的相关审批程序
会议审议通过了《关于〈汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性
股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈汇通建设集团股
份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开了第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关
于〈汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）
〉
及其摘要的议案》《关于〈汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2025
年限制性股票激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的
相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集投票权的公告》，
独立董事沈延红女士作为征集人，就公司 2025 年**次临时股东大
会所审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监
事会未收到与本激励计划激励对象有关的**异议。2025 年 2 月 12
日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会
关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公
示情况说明》（公告编号：2025-011）。
审议并通过了《关于〈汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股
票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈汇通建设集团股份
有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》等议案。同时，公司就内幕信息知情人在《激励计划
（草案）》公告前 6 个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利
用内幕信息进行股票交易的情形。2025 年 2 月 18 日，公司于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司 2025 年限制性
股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告
编号：2025-013）。
二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向公司 2025 年限制性股
票激励计划激励对象**授予限制性股票的议案》及《关于调整 2025
年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司董事会认为授予条件
已经成就，激励对象主体**合法有效，确定的授予日符合相关规定。
公司董事会提名与薪酬考核委员会召开会议审议通过了相关事项并
发表了同意意见，监事会对调整后的**授予激励对象名单再次进行
了核实并发表了同意的意见。
二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股
票激励计划预留授予价格的议案》《关于向 2025 年限制性股票激励
计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。根据《激励计划（草
案）》的相关规定，预留部分授予条件已成就，上述议案已经公司董
事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对 2025 年限制性股票
激励计划预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
二、激励对象授予价格的调整事由及调整结果
根据公司《激励计划（草案）》，限制性股票的授予价格为 2.26
元/股。公司于 2025 年 7 月 7 日实施了 2024 年度权益分派，向全体
股东每股派发 0.023 元（含税），故经公司第二届董事会第十六次会
议审议通过，授予价格由 2.26 元/股调整为 2.24 元/股。
根据《激励计划（草案）》的相关规定，若在本计划公告当日至
完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票
红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格
或授予数量将予以相应调整。根据公司 2025 年**次临时股东大会
的授权，公司董事会对授予价格进行如下调整：
P＝P0-V=（2.26-0.023）=2.237 元/股≈2.24 元/股
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后
的授予价格，本次激励计划授予价格由 2.26 元/股调整为 2.24 元/股。
根据公司 2025 年**次临时股东大会的授权，本次调整无需提
交公司股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次限制性股票预留授予价格的调整符合《上市公司股权激
励管理办法》及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司
的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、提名与薪酬考核委员会意见
提名与薪酬考核委员会认为：公司本次调整限制性股票预留授予
价格符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规的规定，本次
调整内容在公司2025年**次临时股东大会对公司董事会的授权范
围内，履行了必要的程序，同意本次对公司限制性股票预留授予价格
的调整安排。
五、监事会意见
监事会认为：公司调整2025年限制性股票激励计划预留授予价格，
符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和《汇
通建设集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》中相
关调整事项的规定。本次调整在公司2025年**次临时股东大会对公
司董事会的授权范围内，程序合法、合规，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。本次调整合法、有效，同意本次对公司限制性股票预
留授予价格的调整安排。
六、法律意见书的结论性意见
截至法律意见书出具日，公司就本次预留授予事项已经取得现阶
段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的
相关规定；本次激励计划预留部分的授予条件已经满足，本次激励计
划的预留授予日、授予对象、授予数量及授予价格均符合《管理办法》
等法律、法规和规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定；
公司就本次股权激励计划预留部分授予相关事项已履行的信息披露
义务符合《管理办法》的相关规定，随着本次股权激励计划的进行，
公司仍需按照相关法律、法规、规范性文件的规定继续履行相应的信
息披露义务。
七、独立财务顾问意见
截至本财务顾问报告出具日，汇通集团未发生不得授予权益的情
形，激励对象未发生不得获授权益的情形。本次股权激励计划的调整
及预留授予已经取得必要的批准和授权。本次调整的原因及调整后的
预留限制性股票授予价格符合《管理办法》等法律、法规、规范性文
件及本次激励计划的相关规定；本次股权激励计划预留授予相关事项
与公司2025年**次临时股东会审议通过的激励计划相关事项内容
一致，本次预留限制性股票的授予日、授予价格、授予对象、授予数
量符合本激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益及中
小股东利益的情形。
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
