证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-059
债券代码：113665 债券简称：汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预
留限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 预留部分限制性股票授予日：2025 年 9 月 5 日
? 预留部分限制性股票授予数量：88.60 万股
? 预留部分限制性股票授予价格：2.24 元/股
汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9
月 5 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划预留授予价
格的议案》《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留
部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”
）、
《汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定以及公司 2025
年**次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司 2025 年限制性
股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的限制性股票授予条
件已成就，拟定本激励计划的预留授予日为 2025 年 9 月 5 日，同意
以 2.24 元/股的授予价格向符合授予条件的 3 名激励对象授予 88.60
万股限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划权益授予情况
（一）已履行的审批程序
会议审议通过了《关于〈汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性
股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈汇通建设集团股
份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开了第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关
于〈汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）
〉
及其摘要的议案》《关于〈汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2025
年限制性股票激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的
相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集投票权的公告》，
独立董事沈延红女士作为征集人，就公司 2025 年**次临时股东大
会所审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监
事会未收到与本激励计划激励对象有关的**异议。2025 年 2 月 12
日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会
关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公
示情况说明》（公告编号：2025-011）。
审议并通过了《关于〈汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股
票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈汇通建设集团股份
有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》等议案。同时，公司就内幕信息知情人在《激励计划
（草案）》公告前 6 个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利
用内幕信息进行股票交易的情形。2025 年 2 月 18 日，公司于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司 2025 年限制性
股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告
编号：2025-013）。
二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向公司 2025 年限制性股
票激励计划激励对象**授予限制性股票的议案》及《关于调整 2025
年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司董事会认为授予条件
已经成就，激励对象主体**合法有效，确定的授予日符合相关规定。
公司董事会提名与薪酬考核委员会召开会议审议通过了相关事项并
发表了同意意见，监事会对调整后的**授予激励对象名单再次进行
了核实并发表了同意的意见。
二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股
票激励计划预留授予价格的议案》《关于向 2025 年限制性股票激励
计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定本激励计划的
预留授予日为 2025 年 9 月 5 日，以人民币 2.24 元/股的授予价格向 3
名符合预留授予条件的激励对象预留授予 88.60 万股限制性股票，剩
余尚未授予的预留权益作废处理，未来不再授予。
根据《激励计划（草案）》的相关规定，预留部分授予条件已成
就，上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事
会对 2025 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行了核实
并发表了核查意见。
（二）董事会关于符合授予条件的说明
同时满足下列授予条件时，公司方可向激励对象授予限制性股票；
反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予限制性
股票。
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意
见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否
定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公
开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）**证监会认定的其他情形。
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被**证监会及其派出机构认定为不适当人
选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被**证监会及其派出
机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公**》规定的不得担任董事、**管理人员情形
的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）**证监会认定的其他情形。
董事会经过认真核查，认为公司及本次授予的激励对象均未发生
或不属于上述任一情况，本激励计划的授予条件已经成就。
（三）限制性股票预留授予的具体情况
（1）有效期
本计划有效期自限制性股票**授予日起至限制性股票**解
除限售或回购之日止，最长不超过 60 个月。
（2）限售期
本计划授予的限制性股票限售期为自授予日起 12 个月、24 个月、
转让、不得用于担保或偿还债务。
尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股
票红利、股票拆细等股份同时按本计划进行锁定。解除限售后，公司
为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售
条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购。
（3）解除限售安排
本计划预留授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间
安排如下表所示：
可解除限售数量占获授
解除限售安排 解除限售时间
权益数量比例
自相应限制性股票授予日起12个月后的**交
预留授予**个解
易日起至限制性股票授予日起24个月内的** 30%
除限售期
一个交易日当日止
自相应限制性股票授予日起24个月后的**交
预留授予第二个解
易日起至限制性股票授予日起36个月内的**一 40%
除限售期
个交易日当日止
自相应限制性股票授予日起36个月后的**交
预留授予第三个解
易日起至限制性股票授予日起48个月内的**一 30%
除限售期
个交易日当日止
（4）解锁业绩考核要求
①公司层面业绩考核要求
本计划授予的限制性股票，在 2025-2027 的 3 个会计年度中，分
年度进行业绩考核并解除限售，每个会计年度考核一次，以达到业绩
考核目标作为激励对象的解除限售条件。预留授予的限制性股票解除
限售业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
公司 2022 年度、2023 年度分别实现营业收入 26.62 亿元、
**及预留授予第
元、0.60 亿元，平均值为 0.67 亿元，以此为基础，公司经
一个解除限售期
营业绩达到下列指标之一：① 2025 年营业收入不低于 29
亿元；② 2025 年归母净利润不低于 0.70 亿元。
公司 2022 年度、2023 年度分别实现营业收入 26.62 亿元、
**及预留授予第
元、0.60 亿元，平均值为 0.67 亿元，以此为基础，公司经
二个解除限售期
营业绩达到下列指标之一：① 2026 年营业收入不低于 30
亿元；② 2026 年归母净利润不低于 0.80 亿元。
公司 2022 年度、2023 年度分别实现营业收入 26.62 亿元、
**及预留授予第
元、0.60 亿元，平均值为 0.67 亿元，以此为基础，公司经
三个解除限售期
营业绩达到下列指标之一：① 2027 年营业收入不低于 31
亿元；② 2027 年归母净利润不低于 0.90 亿元。
注：1.上述“营业收入”指经会计师事务所审计的公司合并报表营业收入；“归
母净利润”指经会计师事务所审计的合并报表归属于上市公司股东的净利润且
剔除股份支付费用的影响。
②激励对象个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面的绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度
实施。激励对象个人考核评价结果分为“A”“B”“C”三个**。
考评** A（**及称职） B（基本称职） C（不称职）
标准系数 1.0 0.8 0
激励对象个人当年实际解除限售额度＝个人当年计划解除限售
额度×标准系数。
绩效评价中的特殊情况由董事会裁定。当年度激励对象由于公司
层面业绩考核未达标或个人层面绩效考核未达标导致当期不可解除
限售的限制性股票不得递延至下期解除限售，由公司按照授予价格进
行回购注销。
授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下：
占预留授予
获授的权益数量（万 占预留授予时
姓名 职务 限制性股票
股） 总股本的比例
总数的比例
中层管理人员及核心技术（
业务）骨干（3人）
注：1、上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入
所造成；
立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配
偶、父母、子女；
万股；
第十二次会议，审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，
将预留授予的限制性股票数量由 230.50 万股调整为 246.50 万股。
（四）本次实施激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况
议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，
将预留授予的限制性股票数量由 230.50 万股调整为 246.50 万股。
制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、
股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格或授予
数量将予以相应调整。
根据公司《激励计划（草案）》，限制性股票的授予价格为 2.26
元/股。公司于 2025 年 7 月 7 日实施了 2024 年度权益分派，向全体
股东每股派发 0.023 元（含税），故经公司第二届董事会第十六次会
议审议通过，授予价格由 2.26 元/股调整为 2.24 元/股。
根据公司 2025 年**次临时股东大会的授权，公司董事会对授
予价格进行如下调整：
P＝P0-V=2.26-0.023=2.237 元/股≈2.24 元/股
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后
的授予价格，本次激励计划授予价格由 2.26 元/股调整为 2.24 元/股。
除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2025 年**次
临时股东大会审议通过的本激励计划的内容一致。根据公司 2025 年
**次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。
二、监事会对激励对象名单核实的情况
东大会审议通过的《激励计划（草案）》中规定的激励对象范围相符。
程》等法律法规、规范性文件、公司制度等相关规定的任职**，符
合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第
八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、
单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其**、
父母、子女。被预留授予限制性股票的激励对象主体**合法、有效，
满足获授限制性股票的条件。
形，公司本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
综上所述，公司监事会同意本激励计划预留授予的激励对象名单，
确定以2025年9月5日为预留授予日向符合条件的3名激励对象授予限
制性股票88.60万股，授予价格为2.24元/股。
三、激励对象为董事、**管理人员的，在限制性股票授予日前
本次预留授予的激励对象不包括公司董事、**管理人员。
四、权益授予后对公司财务状况的影响
根据《企业会计准则**1号――股份支付》及《企业会计准则第
限制性股票的公允价值进行计量。在授予日，限制性股票的公允价值
=授予日股票收盘价-授予价格。
本次激励计划授予限制性股票将对公司相关年度的财务状况和
经营成果产生**的影响。根据**会计准则要求，本激励计划预留
授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：
总费用（万元） 2025 年（万元） 2026 年（万元） 2027 年（万元） 2028 年（万元）
注：1、上述结果并不代表**的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价
格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊
薄影响；
告为准。
公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺
激作用情况下，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影
响。若考虑限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激
发激励对象的积极性，提高经营效率，综合来看本激励计划带来的公
司中长远期业绩提升将高于因其带来的费用增加。
五、法律意见书的结论性意见
截至法律意见书出具日，公司就本次预留授予事项已经取得现阶
段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的
相关规定；本次激励计划预留部分的授予条件已经满足，本次激励计
划的预留授予日、授予对象、授予数量及授予价格均符合《管理办法》
等法律、法规和规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定；
公司就本次股权激励计划预留部分授予相关事项已履行的信息披露
义务符合《管理办法》的相关规定，随着本次股权激励计划的进行，
公司仍需按照相关法律、法规、规范性文件的规定继续履行相应的信
息披露义务。
六、独立财务顾问意见
截至本财务顾问报告出具日，汇通集团未发生不得授予权益的情
形，激励对象未发生不得获授权益的情形。本次股权激励计划的调整
及预留授予已经取得必要的批准和授权。本次调整的原因及调整后的
预留限制性股票授予价格符合《管理办法》等法律、法规、规范性文
件及本次激励计划的相关规定；本次股权激励计划预留授予相关事项
与公司2025年**次临时股东会审议通过的激励计划相关事项内容
一致，本次预留限制性股票的授予日、授予价格、授予对象、授予数
量符合本激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益及中
小股东利益的情形。
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
