证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2025-052
债券代码：118015 债券简称：芯海转债
芯海科技（深圳）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到杨丽
宁先生提交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，杨丽宁先生辞去公司董事职
务，辞任后，杨丽宁先生仍然担任公司副总经理。公司于 2025 年 9 月 2 日召开
职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举谢韶波先生担任公司第四届
董事会职工代表董事。
一、董事/**管理人员离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否存在
是否继续在上
原定任期 具体职务 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控
到期日 （如适用） 毕的公开
股子公司任职
承诺
杨丽宁 董事 是 副总经理 否
月2日 月 17 日 工作调整
(二) 离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公**》
（以下简称“
《公**》”）
《芯海科技（深圳）
股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）及相关规定，杨丽宁先生辞职后
不会导致公司董事会成员低于法定**人数，不会影响董事会依法规范运作，也
不会影响公司正常的经营发展，杨丽宁先生的辞职报告自送达公司董事会之日起
生效。
截至本公告披露之日，杨丽宁先生直接持有公司股份 126,000 股。杨丽宁先
生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、选举职工代表董事的基本情况
公司于 2025 年 9 月 2 日召开 2025 年**次临时股东大会，审议并通过了
《关
于取消监事会、修订 及部分治理制度的议案》，根据《公司章程》规
定，公司设职工董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形
式民主选举产生，无需提交股东会审议。
为进一步完善公司治理结构，根据《公**》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》
《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 9 月 2 日召开职工代表大会，
经全体与会职工代表认真审议并投票表决，同意选举谢韶波先生为公司第四届董
事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满。
谢韶波先生符合《公**》《公司章程》等规定的职工代表董事任职**和
条件，其当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会兼任公司**管理人员以
及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法
规的要求。
谢韶波先生的简历详见附件。
特此公告。
芯海科技（深圳）股份有限公司董事会
附：
谢韶波先生简历
谢韶波先生，1984 年出生，**国籍，无境外**居留权，硕士研究生学
历。自 2008 年 7 月以来一直在公司任职，并先后担任数字 IC 设计工程师、项目
经理、数字部设计经理、产品线总监、研发副总监、测试部总监、系统研发平台
部总监、BU COO。
截至本公告披露之日，谢韶波先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、
实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、**管理人员无关联关系。不存在
《公**》中不得担任公司董事的情形，不存在被**证监会确定为市场禁入者
且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事
的情形。未受过**证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最
高人民法院公布的失信被执行人，符合《公**》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。
