证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-040
汉宇集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）下午 14:00 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 2 日（星期二）
本次会议的召集、召开符合《公**》《上市公司股东会规则》等法律法规
及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 443 人，代表股份 242,204,978 股，占公司有表
决权股份总数的 40.1667%。其中：
通过现场投票的股东 7 人，代表股份 237,045,578
股，占公司总股份的 39.3110%；通过网络投票的股东 436 人，代表股份 5,159,400
股，占公司有表决权股份总数的 0.8556%。
公司部分董事、监事、**管理人员出席了本次会议，广东君信经纶君厚律
师事务所两名律师出席会议并对会议做出见证，其他会务服务人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决
结果如下：
（一）审议通过《2025 年半年度利润分配预案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 241,149,478 99.5642% 946,500 0.3908% 109,000 0.0450%
中小投资者表决情况 4,103,900 79.5422% 946,500 18.3452% 109,000 2.1126%
（二）审议通过《关于修订 的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 240,641,178 99.3543% 1,274,200 0.5261% 289,600 0.1196%
中小投资者表决情况 3,595,600 69.6903% 1,274,200 24.6967% 289,600 5.6131%
本议案为特别议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
（三）逐项表决《关于制定、修订公司部分制度的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 240,610,078 99.3415% 1,293,600 0.5341% 301,300 0.1244%
中小投资者表决情况 3,564,500 69.0875% 1,293,600 25.0727% 301,300 5.8398%
本议案为特别议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 240,625,578 99.3479% 1,294,200 0.5343% 285,200 0.1178%
中小投资者表决情况 3,580,000 69.3879% 1,294,200 25.0843% 285,200 5.5278%
本议案为特别议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 240,614,378 99.3433% 1,296,900 0.5355% 293,700 0.1213%
中小投资者表决情况 3,568,800 69.1708% 1,296,900 25.1366% 293,700 5.6925%
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 240,615,278 99.3437% 1,300,600 0.5370% 289,100 0.1194%
中小投资者表决情况 3,569,700 69.1883% 1,300,600 25.2084% 289,100 5.6034%
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 241,165,378 99.5708% 748,400 0.3090% 291,200 0.1202%
中小投资者表决情况 4,119,800 79.8504% 748,400 14.5056% 291,200 5.6441%
本议案为特别议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 241,105,678 99.5461% 812,900 0.3356% 286,400 0.1182%
中小投资者表决情况 4,060,100 78.6933% 812,900 15.7557% 286,400 5.5510%
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 240,574,478 99.3268% 1,321,600 0.5457% 308,900 0.1275%
中小投资者表决情况 3,528,900 68.3975% 1,321,600 25.6154% 308,900 5.9871%
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 240,600,778 99.3377% 1,295,600 0.5349% 308,600 0.1274%
中小投资者表决情况 3,555,200 68.9072% 1,295,600 25.1114% 308,600 5.9813%
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 240,607,278 99.3404% 1,291,200 0.5331% 306,500 0.1265%
中小投资者表决情况 3,561,700 69.0332% 1,291,200 25.0262% 306,500 5.9406%
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 240,592,178 99.3341% 1,297,300 0.5356% 315,500 0.1303%
中小投资者表决情况 3,546,600 68.7406% 1,297,300 25.1444% 315,500 6.1151%
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 240,564,578 99.3227% 1,283,900 0.5301% 356,500 0.1472%
中小投资者表决情况 3,519,000 68.2056% 1,283,900 24.8847% 356,500 6.9097%
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 240,569,478 99.3247% 1,273,700 0.5259% 361,800 0.1494%
中小投资者表决情况 3,523,900 68.3006% 1,273,700 24.6870% 361,800 7.0124%
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 240,591,978 99.3340% 1,269,800 0.5243% 343,200 0.1417%
中小投资者表决情况 3,546,400 68.7367% 1,269,800 24.6114% 343,200 6.6519%
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 240,930,778 99.4739% 933,000 0.3852% 341,200 0.1409%
中小投资者表决情况 3,885,200 75.3033% 933,000 18.0835% 341,200 6.6132%
三、律师出具的法律意见
广东君信经纶君厚律师事务所戴毅律师、邓洁律师到会见证了本次股东大会，
并出具了《关于汉宇集团股份有限公司 2025 年度**次临时股东大会的法律意
见书》，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公**》《证券法》《股东会
规则》等法律、法规、规范性文件和汉宇集团《章程》的规定，本次股东大会出
席会议人员的**、召集人**合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结
果合法、有效。
四、备查文件
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
汉宇集团股份有限公司
董事会
