关于汉宇集团股份有限公司
法律意见书
二�二五年九月
广东君信经纶君厚律师事务所
关于汉宇集团股份有限公司
法律意见书
致：汉宇集团股份有限公司
广东君信经纶君厚律师事务所接受汉宇集团股份有限公司（下称“汉宇
集团”）的委托，指派戴毅、邓洁律师（下称“本律师”）出席汉宇集团于
会”），并根据《中华人民共和国公**》（下称“《公**》”）、《中
华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、**证券监督管理委员会
《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）及汉宇集团《章程》
的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员**、召集人资
格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道
德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见
如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）汉宇集团董事会于 2025 年 8 月 16 日在指定媒体上刊登了《汉宇
集团股份有限公司关于召开 2025 年度**次临时股东大会的通知》（下称
“《股东会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地
点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于 2025 年 9 月 2 日下午在广东省江门市
高新技术开发区清澜路 336 号汉宇集团会议室召开。本次股东大会由汉宇集
团董事长石华山先生主持，就《股东会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公**》《证券法》
《股东会规则》和汉宇集团《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人**和出席会议人员**
（一）本次股东大会由汉宇集团董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，
下同）共计 443 人，代表有表决权的股份数为 242,204,978 股，占汉宇集团
股份总数的 40.1667%。其中：
日下午深圳证券交易所收市后在**证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册并办理了出席会议登记手续的汉宇集团股东。上述股东代表有表
决权的股份数为 237,045,578 股，占汉宇集团股份总数的 39.3110%。
参加投票的股东共计 436 人，代表有表决权的股份数为 5,159,400 股，占汉
宇集团股份总数的 0.8556%。
（三）汉宇集团部分董事、监事、董事会秘书及其他部分**管理人员
出席/列席了本次股东大会现场会议。
本律师认为，本次股东大会召集人**和出席会议人员**符合《公司
法》《证券法》《股东会规则》和汉宇集团《章程》的有关规定，是合法、
有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东会通知》列明的审议事项以现场记名投票及
网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东会通知》列明的议案
进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合本次
股东大会的网络投票统计结果，本次股东大会公布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了如下议案：
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 241,149,478 股同意、946,500 股反对、109,000 股弃权审议通过了上述
议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 99.5642%、0.3908%、0.0450%。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 240,641,178 股同意、1,274,200 股反对、289,600 股弃权审议通过了上
述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.3543%、0.5261%、0.1196%。
（1）审议通过了《关于修订 的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 240,610,078 股同意、1,293,600 股反对、301,300 股弃权审议通过了上
述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.3415%、0.5341%、0.1244%。
（2）审议通过了《关于修订 的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 240,625,578 股同意、1,294,200 股反对、285,200 股弃权审议通过了上
述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.3479%、0.5343%、0.1178%。
（3）审议通过了《关于修订 的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 240,614,378 股同意、1,296,900 股反对、293,700 股弃权审议通过了上
述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.3433%、0.5355%、0.1213%。
（4）审议通过了《关于修订 的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 240,615,278 股同意、1,300,600 股反对、289,100 股弃权审议通过了上
述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.3437%、0.5370%、0.1194%。
（5）审议通过了《关于修订
的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 241,165,378 股同意、748,400 股反对、291,200 股弃权审议通过了上述
议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 99.5708%、0.3090%、0.1202%。
（6）审议通过了《关于修订 的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 241,105,678 股同意、812,900 股反对、286,400 股弃权审议通过了上述
议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 99.5461%、0.3356%、0.1182%。
（7）审议通过了《关于修订 的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 240,574,478 股同意、1,321,600 股反对、308,900 股弃权审议通过了上
述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.3268%、0.5457%、0.1275%。
（8）审议通过了《关于修订 的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 240,600,778 股同意、1,295,600 股反对、308,600 股弃权审议通过了上
述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.3377%、0.5439%、0.1274%。
（9）审议通过了《关于修订 的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 240,607,278 股同意、1,291,200 股反对、306,500 股弃权审议通过了上
述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.3404%、0.5331%、0.1265%。
（10）审议通过了《关于修订 的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 240,592,178 股同意、1,297,300 股反对、315,500 股弃权审议通过了上
述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.3341%、0.5356%、0.1303%。
（11）审议通过了《关于修订 的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 240,564,578 股同意、1,283,900 股反对、356,500 股弃权审议通过了上
述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.3227%、0.5301%、0.1472%。
（12）审议通过了《关于修订 的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 240,569,478 股同意、1,273,700 股反对、361,800 股弃权审议通过了上
述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.3247%、0.5259%、0.1494%。
（13）审议通过了《关于修订 的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 240,591,978 股同意、1,269,800 股反对、343,200 弃权审议通过了上述
议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 99.3340%、0.5243%、0.1417%。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 240,930,778 股同意、933,000 股反对、341,200 股弃权审议通过了上述
议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 99.4739%、0.3852%、0.1409%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东会通知》公告审议事项一
致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公**》《证券法》《股
东会规则》和汉宇集团《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公**》《证券法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和汉宇集团《章程》的规定，本
次股东大会出席会议人员的**、召集人**合法、有效，本次股东大会的
表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信经纶君厚律师事务所关于汉宇集团股份有限公
司 2025 年度**次临时股东大会的法律意见书》签字页。）
广东君信经纶君厚律师事务所
负责人： 赖伟坚
经办律师： 戴 毅
经办律师： 邓 洁
二�二五年九月二日
