深圳市德明利技术股份有限公司
提名委员会工作细则
二�二五年九月
深圳市德明利技术股份有限公司 提名委员会工作细则
目 录
深圳市德明利技术股份有限公司 提名委员会工作细则
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提名委员会工作细则
**章 总则
**条 为规范深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事及
**管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人
民共和国公**》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《深
圳市德明利技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，
公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司
董事和**管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员**，并由委员会根据上述
第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条 公司董事会办公室为提名委员会的日常工作机构，负责筹备会议和
准备会议相关资料等工作。
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第三章 职责权限
第八条 提名委员会负责拟定董事、**管理人员的选择标准和程序，对董
事、**管理人员人选及其任职**进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提
出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘**管理人员；
（三）法律、行政法规、**证监会规定以及《公司章程》规定的其他事项。
第九条 提名委员会对董事会负责，所形成的决议或建议应提交董事会审议
决定。董事会对提名委员会的决议或建议未采纳或者未**采纳的，应当在董事
会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实
际情况，研究公司的董事、**管理人员的任免条件、任免程序和任职期限，形
成决议后提交董事会审议决定。
提名委员会应当对被提名人任职**进行审查，并形成明确的审查意见。
第十一条 董事、**管理人员的任免程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、**
管理人员的需求情况和选择标准，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜
寻董事、**管理人员人选；搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、
**兼职等情况，形成书面材料；征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作
为董事、**管理人员人选；
（三）充分、详细了解现任董事、**管理人员的履职情况、工作能力等情
况；
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（四）召开提名委员会会议，对董事、**管理人员的拟任人选、在任人员
的任职**或履行情况等进行遴选、审核；
（五）向董事会提出董事和**管理人员的任免建议；
（六）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十二条 提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三日通知全
体委员。两名以上委员提议时，或提名委员会主任委员认为必要时，可以召开临
时会议。紧急情况经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期限。会议由主任委
员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
提名委员会召开会议的，公司原则上应当不迟于提名委员会会议召开前三日
提供相关资料和信息。
第十三条 提名委员会会议应由过半数委员出席方可举行；每一名委员有一
票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以
采取通讯表决的方式召开。
第十五条 公司董事会办公室成员可以列席提名委员会会议，必要时可邀请
公司其他董事及**管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条 提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名；会议记录和其他会议材料由公司董事会秘书保存，保存期限为十年。
第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
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第二十条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项负有保密义
务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条 除上下文另有所指外，本工作细则所称“以上”“以下”均含
本数，“超过”“低于”均不含本数。
第二十二条 本工作细则未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定执行；本工作细则如有与法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定相抵触的，以法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定为准。
第二十五条 本工作细则自董事会审议通过之日起施行，修改时亦同。本工
作细则由董事会负责解释。公司《提名委员会实施细则》同时废止。
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