证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-052
江西海源复合材料科技股份有限公司
第六届董事会十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十六次会议通知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于
应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事张忠先生、刘卫东先生、刘勇先生、张
学记先生以通讯方式出席会议，公司监事及**管理人员列席了会议，符合《公
**》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票
表决方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》。
公司《2025 年半年度报告》全文及摘要根据相关法律、法规及《公司章程》
等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公
司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《2025 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024
年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》、《**证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《关于投资设立全资子公司的公告》具体内容详见《证券时报》、
《**证券
报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于增加全资子公司日常关联交易预计的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交
公司股东大会审议。
《关于增加全资子公司日常关联交易预计的公告》具体内容详见《证券时报》、
《**证券报》、
《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》
《**证券报》
《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
特此公告。
江西海源复合材料科技股份有限公司
董 事 会
二�二五年八月三十日
