证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-039
安正时尚集团股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司全体监事出席了本次会议
? 本次监事会**议案均获通过，无反对票
一、 监事会会议召开情况
安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议
于 2025 年 8 月 27 日在上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼安正时尚 6 楼会议室以
现场结合通讯方式召开。本次监事会已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、电话等
方式通知全体监事，并发出会议资料。会议由监事会主席孔琦召集并主持，应到
会监事 3 名，实际到会监事 3 名。董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律、法规和《安正时尚集团股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》
监事会同意就《2025 年半年度报告》及其摘要发表审核意见如下：
符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2025 年半年度的
经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；
有违反保密规定的行为；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该议案获通过。
（二）审议通过《关于续聘公司 2025 年度外部审计机构的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该议案获通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于取消监事会并修订 的议案》
根据《公**》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实
际情况，同意不再设置监事会，《公**》规定的监事会职权由董事会审计委员
会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》部
分条款进行修订。监事会同意此项议案，并同意将其提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。该议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年**期股票期权激励计划**个行权期
行权条件未成就及注销部分期权的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票弃权。该议案获得通过。
（五）审议通过《关于公司 2024 年第二期股票期权激励计划**个行权期
行权条件未成就及注销部分期权的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票弃权。该议案获得通过。
（六）审议通过《关于公司 2024 年第三期股票期权激励计划**个行权期
行权条件未成就及注销部分期权的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票弃权。该议案获得通过。
（七）审议通过《关于调整公司 2024 年**期股票期权激励计划行权价格
的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票弃权。该议案获得通过。
（八）审议通过《关于调整公司 2024 年第二期股票期权激励计划行权价格
的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票弃权。该议案获得通过。
（九）审议通过《关于调整公司 2024 年第三期股票期权激励计划行权价格
的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票弃权。该议案获得通过。
以上议案的具体内容详见 2025 年 8 月 28 日公司披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体的相关公告。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司监事会
