证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-051
安徽中电鑫龙科技股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监
事会第三次会议于 2025 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体监事
发出召开第十届监事会第三次会议的通知。会议于 2025 年 8 月 27 日以现场和通讯
相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《公**》
和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席张廷勇先生主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，通过如下决议：
（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025
年半年度报告及摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规及**证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在**虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）会议以 1 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
变更公司员工持股计划部分条款的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次变更公司员工持股计划部分条款事项已取得了
现阶段必要的批准与授权，履行了相应的审议程序，符合《试点指导意见》《自律
监管指引第 1 号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司本次变更公司员工
持股计划部分条款事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战
略、经营规划等方面造成不利影响,也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利
影响。
内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《**证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更员工持股计
划部分条款的公告》（公告编号：2025-053）。
根据本次员工持股计划的相关规定，本次变更员工持股计划事项已取得公司股
东会授权，无需提交公司股东会审议。该议案，关联监事张廷勇、陈科涛进行回避
表决。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
安徽中电鑫龙科技股份有限公司
监事会
二�一○ 二�二五年八月二十七日
