关于召开 2025 年第四次临时股东会通知的更正公告
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-070
焦作万方铝业股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 8 月 23 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《**证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券
日报》上披露了《焦作万方铝业股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》
（公
告编号：2025-065）。经审查发现通知中附件二“授权委托书”中有关提案信息披露有误，
现将相关内容予以更正如下：
更正前：
附件 2：
焦作万方铝业股份有限公司
本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作
万方铝业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，并于该大会上代表本人(本单位)依照下列
指示对股东会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于本次交易方案调整不构成重大调整
的议案》
《关于公司符合发行股份购买资产条件的
议案》
关于召开 2025 年第四次临时股东会通知的更正公告
《关于公司发行股份购买资产暨关联交易
方案的议案》
本项下子
本次交易的具体方案
议案 10 项
发行股份的定价依据、定价基准日和发行价
格
《关于 其摘要的议案》
《关于本次交易构成重大资产重组及关联
交易的议案》
《关于签署本次重大资产重组相关协议的
议案》
公司与锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延
预测补偿协议》
公司与锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延
股份购买资产补充协议》
公司与参与本次交易的其他标的公司股东
协议》
《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第
组的监管要求〉第四条规定的议案》
《关于本次交易符合 十四条规定的议案》
《关于本次交易构成 组管理办法>第十三条规定的重组上市情形
关于召开 2025 年第四次临时股东会通知的更正公告
的议案》
《关于本次交易相关主体不存在 监管指引第 7 号――上市公司重大资产重
组相关股票异常交易监管>第十二条和 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8
号――重大资产重组>第三十条规定情形的
议案》
《关于本次交易符合 重大资产重组审核规则>相关规定的议案》
《关于本次交易符合 册管理办法>第十一条规定的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的
评估定价的公允性的议案》
《关于本次交易定价的依据及公平合理性
的议案》
《关于批准本次交易相关审计报告、备考审
计报告、资产评估报告的议案》
《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补
措施的议案》
……
更正后：
附件 2：
焦作万方铝业股份有限公司
本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作
万方铝业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，并于该大会上代表本人(本单位)依照下列
指示对股东会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于本次交易方案调整不构成重大调整
的议案》
关于召开 2025 年第四次临时股东会通知的更正公告
《关于公司符合发行股份购买资产条件的
议案》
《关于公司发行股份购买资产暨关联交易
方案的议案》
本项下子
本次交易的具体方案
议案 10 项
发行股份的定价依据、定价基准日和发行价
格
《关于 其摘要的议案》
《关于本次交易构成重大资产重组及关联
交易的议案》
《关于签署本次重大资产重组相关协议的
议案》
公司与锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延
预测补偿协议》
公司与锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延
股份购买资产补充协议》
公司与参与本次交易的其他标的公司股东
协议》
《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第
组的监管要求〉第四条规定的议案》
《关于本次交易符合 十四条规定的议案》
关于召开 2025 年第四次临时股东会通知的更正公告
《关于本次交易构成 的议案》
《关于本次交易相关主体不存在 监管指引第 7 号――上市公司重大资产重
组相关股票异常交易监管>第十二条和 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8
号――重大资产重组>第三十条规定情形的
议案》
《关于本次交易符合 重大资产重组审核规则>相关规定的议案》
《关于本次交易符合 册管理办法>第十一条规定的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的
评估定价的公允性的议案》
《关于本次交易定价的依据及公平合理性
的议案》
《关于批准本次交易相关审计报告、备考审
计报告、资产评估报告的议案》
《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补
措施的议案》
《关于提请股东会批准杭州锦江集团
收购方式增持公司股份的议案》
《关于本次交易履行法定程序的**
的议案》
《关于本次交易是否存在直接或间接
案》
《关于提请公司股东会授权董事会办
理本次交易相关事宜的议案》
《关于本次交易采取的保密措施及保
密制度的议案》
《焦作万方铝业股份有限公司未来三
议案》
……
授权委托书补充了 17―22 六项议案，除上述更正内容外，原公告其他内容不变，更正后
的公告详见同日在巨潮资讯网、《**证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》
关于召开 2025 年第四次临时股东会通知的更正公告
披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知（更正后）》
（公告编号：2025-071）。公司对本次公告更正给广大投资者带来的不便表示歉意，今后将
进一步加强信息披露审核工作。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
