证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-039
恒宝股份有限公司
关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权
价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“恒宝股份”或“公司”） 于 2025 年 8 月 26 日召开第
八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于调整公
司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据公司《2021 年股票期权激励计
划（草案）》（以下简称“本计划”）的相关规定和公司 2021 年**次临时股东大会
的授权，董事会对股票期权行权价格进行调整。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021
年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办
理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。独立董事对公司 2021 年股票
期权激励计划发表了同意的独立意见。
《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021
年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2021 年股票期权
激励计划**授权部分激励对象名单>的议案》。
的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本次激励
计划拟激励对象有关的**异议。2021 年 2 月 19 日，公司披露了《监事会关于 2021
年股票期权激励计划**授权部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年
股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
会第八次临时会议，审议通过了《关于向激励对象**授予股票期权的议案》。公
司独立董事对前述事项发表了独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核实并
发表了核查意见。
股票期权激励计划**授予数量 1,403 万份，激励对象为 138 人。
会第十二次临时会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划**授
予部分股票期权行权价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议
案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，公司监事会对激励对象名单进行
了核实并发表了核查意见。
股票期权激励计划预留授予数量 50 万份，激励对象为 9 人。
会第十三次临时会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期
权的议案》《关于公司 2021 年股票期权激励计划**授予部分**个行权期行权条
件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
第五次临时会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股 票期权的
议案》《关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分**个行权期行权条件成
就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
第六次临时会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的
议案》《关于公司 2021 年股票期权激励计划**授予部分第二个行权期行权条件成
就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
第九次临时会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的
议案（修订稿）》《关于公司 2021 年股票期权激励计划**授予部分第二个行权期
行权条件成就的议案（修订稿）》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了 2 项议
案。
第十次临时会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第
二个行权期行权条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述
议案。
会第十一次临时会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期
权的议案》《关于公司 2021 年股票期权激励计划**授予部分第三个行权期行权条
件成就的议案》《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司
董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述议案。
会第十三次临时会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部
分第三个行权期行权条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了
上述议案。
次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述议案。
二、本次调整股票期权行权价格的情况
公司于 2025 年 6 月 11 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》，以公司现
有总股本 708,320,154 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.804843 元人民币现金，并
于 2025 年 6 月 17 日实施完毕。
根据本计划的相关规定，若在行权前有资本公积转增股本、派送股票红利、股
票拆细、配股或缩股、派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。
预留授予部分股票期权行权价格的调整方式为：P＝P0-V=4.30-0.0804843=4.22
其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。
经派息调整后，P 仍须大于 1。
鉴于公司利润分配方案已实施完毕，公司预留授予部分股票期权行权价格由
三、本次调整对公司的影响
公司本次对2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权行权价格的调整，
符合《管理办法》及本计划的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实
质性影响。
本次调整股票期权激励计划的行权价格事项已经公司2021年**次临时股东大
会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：本次对2021年股票期权激励计划股票期权行权价格的调
整符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年股票期权激励计划（草案）》
的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及
全体股东利益的情形，监事会一致同意对公司2021年股票期权激励计划预留授予股
票期权的行权价格进行调整。
五、法律意见书结论性意见
北京市康达（苏州）律师事务所认为：公司本激励计划调整股票期权的行权价
格事项符合《公**》《证券法》《管理办法》以及《激励计划（草案）》的相关
规定。在行权前，公司和激励对象尚需持续满足《激励计划（草案）》规定的行权
条件。本激励计划尚需依法履行信息披露义务及办理相关登记等事项。
六、独立财务顾问报告结论性意见
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司作为财务顾问认为：截至报告出
具日，公司2021年股票期权激励计划调整行权价格事项已经取得必要的批准和授权，
符合《公**》《证券法》以及《管理办法》以及公司《2021年股票期权激励计划
（草案）》等相关规定。公司尚需在规定期限内于深圳证券交易所办理相应股票期
权行权手续，并按照相关要求进行信息披露。
七、备查文件
计划相关事项的法律意见书（康达法意字【2025】第08008号）；
股票期权激励计划调整行权价格事项之独立财务顾问报告。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会
二�二五年八月二十六日
