证券代码：300472 证券简称：*ST新元 公告编号：临-2025-110
万向新元科技股份有限公司
关于取消2025年第三次临时股东会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第五
届董事会第十三次会议,审议通过了《关于取消召开公司2025 年第三次临时股东会
的议案》，同意取消原定于2025年8月29 日（星期五）召开的公司2025年第三次临
时股东会。
一、取消股东会的情况
（1）现场会议时间：2025年8月29日（星期五）下午14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2025年8月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月29日09:15至2025年8月29
日15:00期间的任意时间。
提案
编码 提案名称
二、取消股东会原因及后续安排
公司于2025年8月5日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请
召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，因统筹相关工作安排，经综合评估和
审慎考虑，公司董事会决定取消原定于2025年8月29日召开的2025年第三次临时股
东会。后续公司将根据实际情况另行召开股东会审议相关议案并决定股东会时间安
排。
公司董事会对取消股东会给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者
谅解。
特此公告。
万向新元科技股份有限公司董事会
