证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2025-062
蓝思科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2025
年 8 月 25 日（星期一）上午 10:30，在长沙县黄花镇漓湘东路 319 号蓝思科技办
公大楼董事办会议室，以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议通
知已于 2025 年 8 月 11 日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议由董
事长周群飞女士主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体监事和高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公**》（以下简称“《公**》”）和《公司章程》的有关规定，是合法、
有效的。
经与会董事审议和表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
与会董事认为：公司《2025年半年度报告》所载内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在**虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通
过本项议案。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合**证
监会规定条件的媒体上发布的《2025年半年度报告》全文及其摘要。
二、审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项
报告>的议案》
与会董事认为：公司编制的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情
况专项报告》内容符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司募集资金存放、管理和使用的实际情况，公司募集资金的存放、
管理和使用不存在**违法违规情形，同意通过本项议案。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合**证
监会规定条件的媒体上发布的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况
专项报告》。
三、审议通过了《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》
为积极履行上市公司社会责任，贯彻落实公司《“质量回报双提升”行动方
案》，进一步提高投资者回报水平，根据《上市公司监管指引第3号――上市公
司现金分红（2023年修订）》《蓝思科技股份有限公司章程》《蓝思科技股份有
限公司市值管理制度》等有关规定，基于公司2025年半年度经营和盈利情况，在
符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2025年中
期利润分配方案如下：
公 司 2025 年 上 半 年 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 人 民 币
思科技股份有限公司章程》有关规定，按照母公司本期实现净利润加年初未分配
利润15,717,068,592.51元，减2024年度现金分红（即2025年上半年已分配利润）
人民币1,983,582,001.60元，截至2025年6月30日，公司实际可供股东分配利润为
人民币14,464,160,992.29元。
公司2025年中期利润分配拟以实施利润分配股权登记日登记的总股本扣除
公司回购专用账户中的回购股份为基数，向全体股东（含A股股东和H股股东）
每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。
以2025年8月25日为股份基准日，预计本次利润分配的股本基数为5,260,227,604
股，现金分红总额为526,022,760.40元，占公司2025年上半年未经审计净利润的
确定性，因此分配总额以本次利润分配**实施结果为准。）
在本次利润分配方案披露后至实施期间，因股份回购等导致公司总股本或本
次利润分配的股本基数发生变动的，将按照分配比例不变的原则，相应调整分配
总额。
本次利润分配现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以
港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照本次董事会召开日前五个工作日中
国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率（1.09560）计算。
根据公司2024年年度股东会授权，本议案无需提交公司股东会审议，公司将
在本次董事会审议通过后两个月内实施本次利润分配方案。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合**证
监会规定条件的媒体上发布的《关于2025年中期利润分配方案的公告》。
四、审议通过了《关于变更注册资本并修订 部分条款的议案》
与会董事经审议，同意公司根据 H 股发行情况，将注册资本由目前登记备
案的人民币 4,983,069,781.00 元变更为人民币 5,284,664,981.00 元。并根据《**
人民共和国公**》
《上市公司章程指引》
（**证监会公告〔2025〕6 号）等法
律法规的规定，对《蓝思科技股份有限公司章程》中相关条款作出相应修订，同
时提请公司股东会授权公司经营管理层办理前述变更事项及修订后《公司章程》
的工商登记与备案手续。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交公司股东会逐项审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合**证
监会规定条件的媒体上发布的《关于变更注册资本并修订 及其附件的
公告》。
五、审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》
与会董事经审议，同意对相关内部治理制度进行相应修订：
上述第 1、2、3、8、9 项制度尚需提交公司股东会逐项审议，其余制度经本
次董事会审议通过后生效。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合**证
监会规定条件的媒体上发布的各项制度全文。
六、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
经与会董事审核，同意公司于 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30，在
长沙县黄花镇漓湘东路 319 号蓝思科技办公大楼一楼 VIP 会议室，召开 2025 年
第三次临时股东会。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
会议的具体安排详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合
**证监会规定条件的媒体上发布的《关于召开2025年第三次临时股东会的通
知》。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会
二○二五年八月二十六日
