证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 072
国旅文化投资集团股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年9月10日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 9 月 10 日 14 点 30 分
召开地点：江西省南昌市红谷滩区学府大道 1 号 34 栋 5 楼会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日
至2025 年 9 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
类、面值及上市地点
价原则及发行价格
价支付方式
排
润安排
偿安排
及上市地点
及发行价格
用途
期限
上市的议案
配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要
的议案
及资产评估报告的议案
理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价
公允性的议案
诺事项的议案
上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》
第四条规定的议案
办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定
的议案
波动情况的议案
市公司重大资产重组情形的议案
办法》相关规定的议案
情况的议案
案
提交法律文件的有效性的议案
第三方机构或个人的议案
理本次重组工作相关事宜的议案
规划的议案
有限公司及其一致行动人免于发出要约的议案
议案披露时间：2025 年 5 月 29 日、2025 年 8 月 26 日；
议案披露媒体：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
应回避表决的关联股东名称：江西省旅游集团股份有限公司、南昌江旅资产
管理有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。**登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下**股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其**股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其**
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的**次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在**证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600358 ST 联合 2025/9/1
(二)公司董事和**管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
卡；法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人，持单位介绍信、法定代
表人**证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证进行登记。
理委托书和委托股票账户卡进行登记。
六、 其他事项
司将严格依法召集、召开本次股东大会，不发放**参会礼品，与会股东食宿及
交通费自理。
特此公告。
国旅文化投资集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
国旅文化投资集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 10 日
召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
法规规定的议案
的议案
产―发行股份的种类、面值及
上市地点
产―定价基准日、定价原则及
发行价格
产―发行对象
产―交易金额及对价支付方
式
产―发行股份数量
产―股份锁定期
产―过渡期损益安排
产―**未分配利润安排
产―业绩承诺及补偿安排
产―超额业绩奖励
行股份的种类、面值及上市地
点
价基准日、定价原则及发行价
格
行对象
行规模及发行数量
集配套资金金额及用途
定期安排
存未分配利润安排
次重组决议的有效期限
重组但不构成重组上市的议
案
的议案
金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）》
及其摘要的议案
协议的议案
报告、备考审阅报告及资产评
估报告的议案
性、评估假设前提合理性、评
估方法与评估目的相关性以
及评估定价公允性的议案
情况、填补措施及承诺事项的
议案
监管指引第 9 号―上市公司
筹划和实施重大资产重组的
监管要求》第四条规定的议案
重大资产重组管理办法》第十
一条、第四十三条及第四十四
条规定的议案
个交易日股票价格波动情况
的议案
在不得参与**上市公司重
大资产重组情形的议案
证券发行注册管理办法》相关
规定的议案
公司购买、出售资产情况的议
案
施及保密制度的议案
的**性、合规性及提交法律
文件的有效性的议案
间接有偿聘请其他第三方机
构或个人的议案
会及其授权人士办理本次重
组工作相关事宜的议案
-2027 年）股东回报规划的议
案
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及其一致行动人免于发出要
约的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
