证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-043
青岛鼎信通讯股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 8 月
名监事及**管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公**》及《公
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎
信通讯 2025 年半年度报告》及《鼎信通讯 2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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案
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表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述议案修订后的公司制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关制度文件。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎
信通讯关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，尚需提交
公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎
信通讯关于召开 2025 年第二次临时股东大会的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
青岛鼎信通讯股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
