证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-091
格林美股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据**证券监督管理委员会《监管规则适用指引――发行类第7号》等规定，
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2024年12月31日为止前
次募集资金使用情况报告，报告具体内容如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
（一）2019 年增发募集资金金额及到位时间
经**证券监督管理委员会《关于核准格林美股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可【2019】2006号）核准，公司以非公开发行股票的方式向28名特
定对象共发行634,793,184股人民币普通股（A股），发行价格为3.82元/股。本次发
行 募 集 资 金 总 额 2,424,909,962.88 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 的 募 集 资 金 净 额 为
师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月24日验资，并出具了《验资报告》（亚会A
验字[ 2020 ] 0021号）。
（二）2019 年增发募集资金存放情况
截至2024年12月31日，募集资金账户的存放情况：
单位：人民币元
公司名称 开户银行 账号 余额 备注
荆门市格林美新材料 工商银行深圳新沙支行 4000022529200818126 0 已销户
有限公司 **进出口银行湖北省分 2130000100000199951 0 已销户
公司名称 开户银行 账号 余额 备注
行
中行荆门高新区支行 570380386276 0 已销户
中行荆门高新区支行 571680391415 0 已销户
中行荆门高新区支行 558678327599 0 已销户
青美邦新能源材料有 **银行（香港）有限公司
限公司 雅加达分行
格林美股份有限公司 建行田背支行 44250100001800002906 0 已销户
福安青美能源材料有
中行荆门高新区支行 566478314009 0 已销户
限公司
合计 0
截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2019 年非公开发行募集资金余额为 0.00 元，募
集资金相关银行存款账户已**注销。
二、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件一。
三、前次募集资金变更情况
为提高募集资金使用效率，优化资源配置，加快建设印尼镍资源项目，扩大镍
资源的获取数量与战略掌控能力，为建设全球竞争力的高镍三元前驱体材料制造体
系提供战略镍资源保障，公司于 2021 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十八次会
议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目
的议案》。公司“动力电池三元正极材料项目（年产 5 万吨动力三元材料前驱体原料
及 2 万吨三元正极材料）”项目已经获得银行项目资金的支持，正在按照预期进度有
序建设。公司计划变更募投项目“动力电池三元正极材料项目（年产 5 万吨动力三元
材料前驱体原料及 2 万吨三元正极材料）”募集资金用途，变更部分的募集资金用于
新增募投项目“印尼红土镍矿生产电池级镍化学品（硫酸镍晶体）项目（5 万吨镍/
年）”及**补充流动资金。本次将原计划投入“动力电池三元正极材料项目（年产
金 30,000 万元（其中募集资金净额为 30,000 万元）用于“印尼红土镍矿生产电池
级镍化学品（硫酸镍晶体）项目（5 万吨镍/年）”，剩余部分未使用募集资金 35,527.76
万元（其中募集资金净额为 34,546.93 万元，银行利息收入扣除手续费后的净额
年度股东大会审议通过。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
（一）前次募集资金投资项目对外转让情况
公司前次募集资金投资项目不存在对外转让情况。
（二）前次募集资金投资项目置换情况
议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，
同意公司以募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金 506,055,627.75 元，
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：
六、闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
截至 2024 年 12 月 31 日，2019 年非公开发行募集资金已**使用完毕。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金不直接产生经济效益，也无法作为独立的经济分析对象，预计效
益未作测算，实际效益也无法单独核算。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情
况说明
公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%以上的情况。
八、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司不存在前次募集资金中用于认购股份的相关资产运行情况。
九、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其
他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
十、其他发行事项
根据**证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 21 日出具的《关于核准格林美股
份有限公司**公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许
可 [2022] 1298 号）及相关境内外监管机构的核准，**证监会核准公司发行全球
存托凭证所对应的新增 A 股基础股票不超过 478,352,225 股，按照公司确定的转换
比例计算，GDR 发行数量不超过 47,835,222 份。超额配售权行使前，发行的 GDR
数量为 28,184,100 份，发行价格为每份 GDR12.28 美元，募集资金为 3.46 亿美元；
此外，公司行使超额配售权，超额配售了 2,818,400 份 GDR，本次超额配售的 GDR
发行价格与初始发售的 GDR 价格一致，均为每份 12.28 美元，募集资金为 0.346 亿
美元。本次发行 GDR 合计募集资金总额为 3.81 亿美元，本次发行 GDR 代表的基础
证券为 31,002.50 万股 A 股股票（包括因行使超额配售权而发行的 GDR 所代表的 A
股股票）。本次发行 GDR 募集资金于 2022 年 7 月 28 日到账金额 340,115,409.32 美
元，2022 年 8 月 26 日到账金额 33,884,124.65 美元，扣除承销费用后实际到账金额
为 373,999,533.97 美元，折算为人民币 2,524,810,801.85 元，扣除其他发行费用（不
含税）合计人民币 13,710,797.51 元，实际募集资金净额为人民币 2,511,100,004.34
元，其中股本人民币 310,025,000.00 元，资本公积人民币 2,201,075,004.34 元，本次
募集资金已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了《验资报
告》（亚会验字（2023）第 01520002 号）。根据 GDR 发行招股说明书，本次发行
募集资金扣除发行费用后，约 50%将用于支持公司印尼镍资源基地生产运营、约 20%
将用于欧洲三元前驱体生产基地和动力电池回收**开发、约 30%将用于补充公司
及其合并范围内子公司在海外运营的流动资金。
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第
二十二次会议、2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变
更部分募集资金投资项目的议案》。为提高募集资金使用效率，优化资源配置，满
足公司经营需求，减轻公司流动资金压力，控制负债增量，同意将 GDR 募集资金
投资项目“欧洲三元前驱体生产基地和动力电池回收**开发”项目所有募集资金用
途变更为“补充公司经营性流动资金”，以提高募集资金使用效率，为公司和股东创
造更大价值。
截至 2024 年 12 月 31 日，GDR 发行所得款项扣除承销费用以及其他发行费用
后的募集资金净额 373,666,590.51 美元已使用完毕，其中约 50%即 187,491,487.74
美元已用于支持公司印尼镍资源基地生产运营，约 30%即 111,715,006.50 美元已用
于补充公司及其合并范围内子公司在海外运营的流动资金，约 20%即 74,460,096.27
美元已用于补充公司经营性流动资金。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司 GDR 募集资金已**使用完毕。
附件一：2019 年增发募集资金使用情况对照表
附件二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告！
格林美股份有限公司董事会
二�二五年八月二十一日
附件一：
（截至 2024 年 12 月 31 日）
编制单位：格林美股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：238,651.29 已累计使用募集资金总额：239,890.87
各年度使用募集资金总额：239,890.87
变更用途的募集资金总额：64,546.93 2021 年：78,440.09
变更用途的募集资金总额比例：27.05% 2022 年：117.43
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额 项目达到预
序 募集前承 募集后承
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 实际投资 与募集后承诺 定可使用状
号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金
投资金额 投资金额 金额 金额 投资金额的差 态日期
额 额
额
绿色拆解循环再造 绿色拆解循环再造
目 目
产项目 产项目
动力电池三元正极 动力电池三元正极
材料项目（年产 5 材料项目（年产 5
前驱体原料及 2 万 前驱体原料及 2 万
吨三元正极材料） 吨三元正极材料）
印尼红土镍矿生产 印尼红土镍矿生产
电池级镍化学品（硫 电池级镍化学品
酸镍晶体）项目（5 （硫酸镍晶体）项
万吨镍/年）） 目（5 万吨镍/年））
合计 238,651.29 238,651.29 239,890.87 238,651.29 238,651.29 239,890.87 1,239.58
附件二：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
（截至 2024 年 12 月 31 日）
编制单位：格林美股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目 截止日累计实 是否达到预计效
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2022 年 2023 年 2024 年 现效益 益
目
动力电池三元正极材料项目（年产 5 万吨动
材料）
印尼红土镍矿生产电池级镍化学品（硫酸镍 122,655.2
晶体）项目（5 万吨镍/年）） 3
