宁波精达成形装备股份有限公司 董事和**管理人员薪酬管理制度
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董事和**管理人员薪酬管理制度
**章 总则
**条 为进一步完善宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）
治理机制，加强和规范公司董事和**管理人员的薪酬管理，建立和完善有效的
激励与约束机制，充分调动董事和**管理人员的工作积极性和创造性，维护证
券市场秩序，根据《中华人民共和国公**》《中华人民共和国证券法》《上市公
司治理准则》等有关法律法规和《宁波精达成形装备股份有限公司章程》
（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称董事和**管理人员是指由股东会或董事会批准任命的
全体董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等**管理人员。
第三条 公司董事和**管理人员的薪酬以公司经济效益和工作目标为出发
点，根据年度生产、经营和各自分管工作的工作目标完成情况进行综合考核确定
薪酬。
第四条 公司董事和**管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：
（一）公司实际情况与劳动市场价位相匹配；
（二）薪酬管理规范与组织结构相匹配；
（三）薪酬增长机制与人员发展相匹配；
（四）岗位级别设置与岗位职责与工作绩效相匹配；
（五）绩效考核遵循公开性、客观性、时效性原则。
第二章 管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对公司董事和**管理人员进行考
核以及初步确定薪酬方案的管理机构。
第六条 公司董事的津贴方案须报经董事会同意后，提交股东会审议；**
管理人员的年度薪酬方案须提交董事会审议确认。
第七条 薪酬与考核委员会的职责与权限参照《宁波精达成形装备股份有限
公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
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第三章 薪 酬与考核管理
第八条 董事和**管理人员薪酬标准如下：
（一）独立董事和外部董事：独立董事和外部董事采取固定董事津贴，津贴
标准经股东会审议确认通过后发放；除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇
等。独立董事和外部董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章
程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事、外部董事不参与公司内
部的与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）内部董事：按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行。
（三）**管理人员：实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效奖金两部分构
成。其基本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水
平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。绩效奖金以年度经营目标为考核基础，根
据每年实现效益情况以及**管理人员工作业绩完成情况核定。
第四章 薪酬管理
第九条 公司董事和**管理人员因工作需要发生岗位变动的，离任及接任
者以任免决议的时间为准，按月计算其当年薪酬。
第十条 除独立董事、外部董事以外的董事和**管理人员按公司相关规定
标准缴纳五险一金，个人按规定承担个人应承担部分。
第十一条 董事和**管理人员任职期间，出现下列情形之一者，可给予降
薪或不予发放绩效奖金：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部书面警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事
故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的；
（四）离开本职岗位或不再具有董事和**管理人员**或无法履行董事和
**管理人员职责的。
第五章 薪酬发放
第十二条 月薪结算日期从当月 1 日至当月**一天，薪资一般以人民币发
放。月薪发放时间为次月20日前，若遇节假日则相应提前。
第十三条 绩效奖金于次年春节前按照《宁波精达成形装备股份有限公司薪酬
与绩效考核实施办法》，依据实际绩效考核结果发放。
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第十四条 公司发放薪酬均为税前金额，公司按照**和公司的有关规定，
从工资奖金中代扣代缴个人所得税。
第六章 薪酬调整
第十五条 董事和**管理人员薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随着
公司发展变化而作相应的调整。当经营环境及外部条件发生重大变化时，经薪酬
与考核委员会提议可以变更激励约束条件，调整薪酬标准，并报董事会或股东会
批准，薪资标准按通过后的金额为准。
第十六条 经公司薪酬与考核委员会审批，并经董事会批准，可以临时性地
为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对公司内部董事、**管理人员的薪酬补
充。
第七章 附则
第十七条 本制度未尽事宜或与**有关法律法规和《公司章程》相抵触时，
依照**有关法律法规和《公司章程》的规定执行。
第十八条 本制度由董事会制定，报股东会批准后生效。
第十九条 本制度由董事会负责解释。
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二�二五年八月
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