宁夏晓鸣农牧股份有限公司
提名委员会工作细则
二�二五年八月
宁夏晓鸣农牧股份有限公司提名委员会工作细则
宁夏晓鸣农牧股份有限公司提名委员会工作细则
**章 总则
**条 为规范宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）董事及**
管理人员选聘，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公**》（以下简称
“《公**》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司
治理准则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规
定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和**管理人员的人选、选
择标准和程序进行选择并提出建议。董事会提名委员会对董事会负责，委员会的
提案提交董事会审议决定。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。
第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员
会工作。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员**，并由委员会根据上述
第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 提名委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会
办公室负责。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会负责拟定董事、**管理人员的选择标准和程序，对董
事、**管理人员人选及其任职**进行遴选、审核，并就下列事项向董事会
提出建议：
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（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘**管理人员；
（三）法律法规、交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未**采纳的，应当在董事会决议
中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控
股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，
不能提出替代性的董事、经理人选。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司
实际情况，研究公司的董事、**管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，
形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事、**管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高
级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛
搜寻董事、**管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、**兼职等情况，
形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、**管理人员
人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行
**审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的**管理人员前，向董事会提出董事候选
人和新聘**管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
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第五章 议事规则
第十一条 提名委员会应于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员
主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
情况紧急，需要临时召开提名委员会会议的，可以随时通过口头或者电话等
方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以
采取通讯表决的方式召开。
第十四条 提名委员会会议必要时可以邀请公司董事、**管理人员列席会
议。
第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
第六章 附 则
第二十条 本工作细则未尽事宜，依照所适用的有关法律、法规、规章、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。
第二十一条 本细则所称董事是指本公司董事会的全体成员；所称的**管
理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
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第二十二条 本工作细则与相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章
程》相悖时，应按后者规定内容执行，并应及时对本工作细则进行修订。
第二十三条 本工作细则所称“以上”、“以下”含本数；“超过”、“少于”、
“低于”不含本数。
第二十四条 本工作细则由董事会审议通过之日起生效施行。自本细则生效
之日起，公司原董事会提名委员会工作细则自动失效。
第二十五条 本工作细则由公司董事会负责解释及修订。
