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北京市康达律师事务所
关于深圳英集芯科技股份有限公司
康达股会字【2025】第 0341 号
致：深圳英集芯科技股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳英集芯科技股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第三次临时股
东大会（以下简称“本次会议”
）。
本所律师根据《中华人民共和国公**》
（以下简称“《公**》”）、
《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简
称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
――规范运作》
《深圳英集芯科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的**、表决程序以
及表决结果发表法律意见。
关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明：
序、召集人和出席人员的**、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法
律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和
准确性发表意见。
法律意见书
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本《法律意见书》
出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责
和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相
关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，**人不得将其用作其他**目
的。
基于上述本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议
决议同意召开。
根据发布于指定信息披露媒体的《深圳英集芯科技股份有限公司关于召开
告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、
审议事项等进行了披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
法律意见书
本次会议的现场会议于 2025 年 8 月 12 日（星期二）上午 9:30 在广东省珠
海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋 3 层公司会议室召开，由董事长黄洪伟先生
主持。
本次会议的网络投票时间为 2025 年 8 月 12 日，其中，通过上海证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 12 日上午 9:15－9:25、9:30－
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公**》《股
东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
二、召集人和出席人员的**
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公**》
《股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共 119 名，代表公司有表决权的股份共计
根据**证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册、出席本次
会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次会议现场会
议的股东及股东代理人共计 14 名，代表公司有表决权的股份共计 137,803,466 股，
占公司有表决权股份总数的 32.3976%注。
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 429,331,405 股，其中公
司回购专用证券账户中股份数为 3,980,907 股，公司回购的股份不享有股东大会
表决权。故本次股东大会享有表决权股份总数为 425,350,498 股。
法律意见书
上述股份的所有人为截至 2025 年 8 月 6 日收市后在**证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共
计 105 名，代表公司有表决权的股份共计 9,848,310 股，占公司有表决权股份总
数的 2.3153%。
上述参加网络投票的股东，由上证所信息网络有限公司验证其身份。
在本次会议中，不涉及对中小投资者单独计票的议案。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、监事、**
管理人员，以及本所律师。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的**合
法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名
投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表、监事代表以
及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由上证所信息网络有限公
司向公司提供。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、
计票人将两项结果进行了合并统计。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下：
法律意见书
该议案的表决结果为：147,541,213股同意，占出席本次会议的股东及股东代理
人所持有效表决权股份总数的99.9251%；75,663股反对，占出席本次会议的股东
及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0512%；34,900股弃权，占出席本次会
议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0237%。
该议案属于股东大会特别决议事项，经出席股东及股东代理人所持有效表
决权的三分之二以上通过。
该议案采取非累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
（1）审议通过《关于修订 的议案》
该议案的表决结果为：同意146,458,356股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.1917%；反对1,184,664股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.8023%；弃权8,756股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.0060%。
（2）审议通过《关于修订 的议案》
该议案的表决结果为：同意146,458,356股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.1917%；反对1,184,664股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.8023%；弃权8,756股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.0060%。
（3）审议通过《关于修订 的议案》
该议案的表决结果为：同意146,458,612股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.1919%；反对1,184,664股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.8023%；弃权8,500股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.0058%。
（4）审议通过《关于修订 的议案》
法律意见书
该议案的表决结果为：同意146,458,612股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.1919%；反对1,184,664股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.8023%；弃权8,500股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.0058%。
（5）审议通过《关于修订 的议案》
该议案的表决结果为：同意146,447,612股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.1844%；反对1,184,664股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.8023%；弃权19,500股，占出席会议股东及股东代
理人代表有表决权股份总数的0.0133%。
（6）审议通过《关于修订 的议案》
该议案的表决结果为：同意146,447,412股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.1843%；反对1,195,864股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.8099%；弃权8,500股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.0058%。
（7）审议通过《关于修订 的议案》
该议案的表决结果为：同意146,458,612股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.1919%；反对1,184,664股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.8023%；弃权8,500股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.0058%。
（8）审议通过《关于修订 的议案》
该议案的表决结果为：同意146,458,612股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.1919%；反对1,184,664股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.8023%；弃权8,500股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.0058%。
（9）审议通过《关于修订 的议案》
法律意见书
该议案的表决结果为：同意146,458,612股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.1919%；反对1,184,664股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.8023%；弃权8,500股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.0058%。
（10）审议通过《关于修订 的议
案》
该议案的表决结果为：同意146,458,612股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.1919%；反对1,184,664股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.8023%；弃权8,500股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.0058%。
（11）审议通过《关于修订 的议案》
该议案的表决结果为：同意146,458,612股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.1919%；反对1,184,664股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.8023%；弃权8,500股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.0058%。
（12）审议通过《关于修订 的议案》
该议案的表决结果为：同意146,458,612股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.1919%；反对1,184,664股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.8023%；弃权8,500股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.0058%。
（13）审议通过《关于修订 的议案》
该议案的表决结果为：同意146,458,612股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.1919%；反对1,184,664股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.8023%；弃权8,500股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.0058%。
（14）审议通过《关于修订 的议案》
法律意见书
该议案的表决结果为：同意146,458,612股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.1919%；反对1,184,664股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.8023%；弃权8,500股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.0058%。
（15）审议通过《关于修订 的议案》
该议案的表决结果为：同意146,458,612股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.1919%；反对1,184,664股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.8023%；弃权8,500股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.0058%。
（16）审议通过《关于制定 的议案》
该议案的表决结果为：同意147,547,269股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.9292%；反对85,007股，占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的0.0575%；弃权19,500股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.0133%。
综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的**、表
决程序和表决结果符合《公**》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
本《法律意见书》一式二份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
