四川国光农化股份有限公司 董事会提名委员会工作细则
四川国光农化股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
**章 总则
**条 为规范公司董事、**管理人员的产生，规范公司董事会提名委员会的
运作，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引**号――主板上市公司规范运作》等相关规范性文件的规
定以及《四川国光农化股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）公司设立董
事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会报告工
作。
第二章 人员组成
第三条 董事会提名委员会由董事会任命三名董事会成员组成，其中独立董事应
当过半数。
第四条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。
第五条 提名委员会任期与董事会任期一致。期间如有成员不再担任董事职务，
即自动失去**，委员会应补足成员人数。
第六条 公司董事会办公室承担提名委员会的工作联络、会议组织、材料准备和
档案管理等日常工作。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限：
（一）研究董事、**管理人员的选择标准和程序并提出建议；
（二）遴选合格的董事人选和**管理人员人选；
（三）对董事人选和**管理人员人选进行审核并提出建议。
第八条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘**管理人员；
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（三）法律、行政法规、**证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未**采纳的，应当在董事会决议中记
载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第四章 议事规则
第九条 提名委员会每年至少召开一次会议，两名及以上成员提议时，或者召集
人认为有必要时，可以召开临时会议。
提名委员会会议由召集人召集和主持。召集人不能或者拒绝履行职责时,应指定
一名独立董事成员代为履行职责。
第十条 提名委员会应于会议召开前三日以专人送出、信函、传真或法律认可的
其他方式通知全体成员。经全体成员一致同意，可以豁免前述通知期。
第十一条 提名委员会会议须有三分之二以上的成员出席方可举行，每一名成员
有一票的表决权。会议做出的决议，必须经全体成员的过半数通过。
第十二条 提名委员会会议可以采取现场会议方式、非现场会议方式（包括视频、
电话、传真或者电子邮件）召开。表决方式为举手表决或投票表决。
第十三条 提名委员会成员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。因
故不能亲自出席会议时，可提交由该成员签字的授权委托书，委托其他成员代为出
席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名成员最多接受一名委员
委托。独立董事成员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事成员代为出席。
第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事及其他**管理人员列
席会议。
第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费
用由公司支付。
第十六条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的成员及其他人员应当在会议
记录上签名。会议记录由公司董事会办公室保存。
第十七条 提名委员会会议通过的审议意见，应以书面形式提交董事会。
第十八条 出席会议的人员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，
亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。
第五章 附则
四川国光农化股份有限公司 董事会提名委员会工作细则
第十九条 本工作细则未尽事宜，按**有关法律、法规、**证监会、深圳证
券交易所的有关规定和公司章程的规定执行。
第二十条 本工作细则由公司董事会制定，并负责解释。
第二十一条 本工作细则自公司董事会审议通过后生效。
