证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-031
浙江仙琚制药股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会
议通知已于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于 2025
年 8 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，
会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公**》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通
过以下决议：
会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于注销参股公司暨
关联交易的议案》。关联董事陈卫武先生、曹保湖先生回避表决。
《关于注销参股公司暨关联交易的公告》详见 2025 年 8 月 11 日的《证券时
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
