证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2025-020
华丽家族股份有限公司
第七届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届监事会第二十七次会议于
人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公**》
《公司章程》及《公司监事会
议事规则》等有关规定。会议由监事会主席陈俊女士主持，会议审议并通过了如下
议案：
一、审议并通过《关于现金增资上海海和**研究开发股份有限公司暨关联交
易的议案》
同意公司拟以总金额不超过人民币 3.00 亿元参与上海海和**研究开发股份有
限公司（以下简称“海和**”
“标的公司”）的配股融资（以下简称“本次增资”
“本
次交易”），且上市公司认购后持有标的公司的股权比例不低于海和**配股融资完
成后总股本的 5%。根据海和**的配股融资方案，公司拟作为海和**股东上海南
江（集团）有限公司（以下简称“ 南江集团”）的关联方，按每股价格 4.75 元认购
海和**新增股份不超过 6,315.7895 万股。上市公司**认购数量及认购金额将在
标的公司董事会确定认购额度调配结果后**确定。本次增资完成后，预计上市公
司持有海和**配股融资完成后的股权比例不低于 5%、不高于 8.09%。
同意公司与海和**、南江集团及西藏南江签署《上海海和**研究开发股份
有限公司配股融资暨股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），提请股东大
会予以批准，并提请股东大会同意授权董事会及管理层在《股份认购协议》生效后，
按照该协议约定与海和**等其他协议方就具体认购金额及认购数量等投资海和药
物事宜另行签署补充协议。
详见公司《关于现金增资上海海和**研究开发股份有限公司暨关联交易的公
告》（公告编号：临 2025-021）
（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
华丽家族股份有限公司监事会
二○二五年八月十日
