证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2025－019
华丽家族股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第三十八次会议于2025
年8月10日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2025年8月8日以书面方
式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加
表决董事8人，公司**管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《公**》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，
表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于现金增资上海海和**研究开发股份有限公司暨关联交易
的议案》
同意公司拟以总金额不超过人民币 3.00 亿元参与上海海和**研究开发股份有限
公司（以下简称“海和**”“标的公司”）的配股融资（以下简称“本次增资”“本
次交易”），且上市公司认购后持有标的公司的股权比例不低于海和**配股融资完
成后总股本的 5%。根据海和**的配股融资方案，公司拟作为海和**股东上海南江
（集团）有限公司（以下简称“ 南江集团”）的关联方，按每股价格 4.75 元认购海
和**新增股份不超过 6,315.7895 万股。上市公司**认购数量及认购金额将在标的
公司董事会确定认购额度调配结果后**确定。本次增资完成后，预计上市公司持有
海和**配股融资完成后的股权比例不低于 5%、不高于 8.09%。
同意公司与海和**、南江集团及西藏南江签署《上海海和**研究开发股份有
限公司配股融资暨股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），提请股东大
会予以批准，并提请股东大会同意授权董事会及管理层在《股份认购协议》生效后，
按照该协议约定与海和**等其他协议方就具体认购金额及认购数量等投资海和**
事宜另行签署补充协议。
公司于会前召开独立董事专门会议对本议案进行审议，会议一致审议通过本议案
并同意提交董事会审议（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
详见公司《关于现金增资上海海和**研究开发股份有限公司暨关联交易的公告》
（公告编号：临 2025-021）
（表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事王伟林、王哲、王坚忠回
避表决）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二�二五年八月十日
