证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-028
乖宝宠物食品集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于
以电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。
会议由监事会主席陈金发主持召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公**》
（以下简称“
《公**》”）和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
年度利润分配预案的议案》，同意以公司总股本 400,044,500 股为基数，向全体股东每
不以资本公积金转增股本。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《**期限制性股
票激励计划（草案）》
（以下“《激励计划》”或“本激励计划”）相关规定及价格调整公
式，本次调整后公司限制性股票授予价格（**及预留，下同）由 25.68 元/股调整为
经审核，监事会认为：公司本次对**期限制性股票激励计划授予价格进行调整，
符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《激励计划》的相
关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对本次限制性
股票的授予价格进行调整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
票的议案》
经审核，监事会认为：本激励计划预留授予激励对象名单的人员具备《公**》
《中
华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及《公
司章程》规定的任职**，不存在最近 12 个月内被证券交易所、**证监会及其派出
机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被**证监
会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公**》规定的
不得担任公司董事、**管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公
司股权激励的情形，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划
预留授予激励对象的主体**合法、有效，公司向激励对象预留授予限制性股票的条
件已成就。监事会同意本激励计划的预留授予日为 2025 年 7 月 7 日，并同意以 25.43
元/股的价格向符合授予条件的 1 名激励对象预留授予 3.53 万股第二类限制性股票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
三、备查文件
特此公告。
乖宝宠物食品集团股份有限公司
监 事 会
