证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-029
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 根据《中华人民共和国公**》《上市公司股份回购规则》和《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 7 号――回购股份》等有关法律法规，股票
回购专用证券账户中的库存股应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按
照披露用途转让的，应当在期限届满前注销。基于上述原因，上海港湾基础建设
（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上海港湾”）于 2025 年 4 月 28 日
召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，并于 2025 年 5
月 30 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账
户库存股的议案》，同意注销公司回购专用证券账户中剩余股份 32 股。本次注销
完成后，公司总股本将由 244,584,841 股变更为 244,584,809 股。
? 本次注销的相关情况：
回购专用证券账户股份数量 本次注销股份数量 注销日期
一、公司回购股份概况
公司于 2023 年 3 月 8 日召开第二届董事会第十八次临时会议，审议通过《关
于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 3 月
媒体的《上海港湾关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：
告编号：2023-012）。
司总股本的 1.27%，回购均价 30.74 元/股，使用资金总额 6,738.47 万元（不含
交易费用）。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《上海港湾关于以集中竞价交易方式回购股份
实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-026）。
二、回购股份使用情况
专用证券账户”中所持有的 2,192,000 股公司股票以非交易过户的方式过户至
“上海港湾基础建设（集团）股份有限公司－2023 年员工持股计划”证券账户，
过户价格为 15.73 元/股，回购专用证券账户尚余 32 股。具体详见公司于 2023
年 7 月 1 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《上海
港湾关于 2023 年员工持股计划非交易过户完成的公告》
（公告编号：2023-051）。
三、本次注销库存股的决策程序
公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第
十一次会议，并于 2025 年 5 月 30 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关
于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》，同意注销回购专用证券账户中剩
余的 32 股股份，同时授权公司管理层办理库存股注销相关手续。具体内容详见
公 司 于 2025 年 4 月 30 日 、 2025 年 5 月 31 日 披露 在 上海 证 券 交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于注销公司回购专用证券账户库存股的公
告》（公告编号：2025-017）和《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：
公司已根据相关法律法规就本次注销库存股事项履行了通知债权人程序，具
体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 31 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于注销公司回购专用证券账户库存股通知
债权人的公告》（公告编号：2025-025）。截至目前，本次注销库存股事项的 45
天公示期已届满，期间公司未收到债权人对此事项提出异议，亦未收到债权人向
公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
四、本次库存股注销情况
（一）本次注销库存股的原因及数量
根据《中华人民共和国公**》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 7 号――回购股份》等有关法律法规，股票回购专
用证券账户中的库存股应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露
用途转让的，应当在期限届满前注销。鉴于公司回购专用证券账户中 32 股库存
股留存期限将于 2026 年 4 月 6 日届满，结合公司实际情况，公司拟对该部分库
存股予以注销，并相应减少公司注册资本。
（二）库存股注销安排
公司已在**证券登记结算有限公司上海分公司开立股份回购专用证券账
户（证券账号：B885616326）。经公司申请，该 32 股股份将于 2025 年 7 月 22 日
在**证券登记结算有限责任公司上海分公司办理注销，公司管理层将根据股东
大会授权，及时办理本次股份注销涉及的工商变更登记等相关手续。
五、本次注销完成后的股本情况
本 次 库 存 股 注 销 手 续 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 将 由 244,584,841 股 减 至
单位：股
股份类别 变动前 变动数 变动后
限售条件流通股 1,568,000 0 1,568,000
**售条件流通股 243,016,841 -32 243,016,809
股份合计 244,584,841 -32 244,584,809
注：以上股本结构变动的**情况以本次注销事项完成后**证券登记结算有限责任公
司上海分公司出具的股本结构表为准。
六、本次注销股份对公司的影响
本次注销回购专用证券账户库存股的事项不会对公司的经营情况和财务状
况产生实质性影响，不会导致公司控制权发生变化，亦不会改变公司的上市公司
地位，且不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
