中盐内蒙古化工股份有限公司 2025 年第五次临时股东会资料
中盐内蒙古化工股份有限公司
股票代码：600328
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中盐内蒙古化工股份有限公司
一、会议召开的日期、时间：
（一）现场会议召开时间为：2025 年 7 月 30 日上午 9:30 时；
（二）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他
方式重复进行表决的，以**次投票结果为准。
三、现场会议召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司 1605 会议
室
四、现场会议议程
（一）主持人宣布会议开始
（二）宣布现场到会股东、股东代表人及代表有表决权的股份数
额。
（三）介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事，列席会议
的**管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员。
（四）提请股东会审议如下议案：
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（五）推选监票人（股东代表、律师、董事会审计委员会委员各
一名）。
（六）现场出席股东对提交审议议案进行投票表决。
（七）休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）。
（八）复会，宣布表决结果。
（九）宣读股东会决议。
（十）见证律师宣读法律意见书。
（十一）主持人宣布会议结束。
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材 料 之 一
中盐内蒙古化工股份有限公司
关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案
中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股东
大会审议通过了《2024 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2025
年度日常关联交易预计的议案》，对本年度的日常关联交易关联发生情
况进行了预计。根据关联交易的实际执行情况及生产经营需要，公司
拟增加 2025 年度日常关联交易预计金额。具体内容如下：
一、增加 2025 年度日常关联交易预计基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司召开第九届董事会**次独立董事专门会议，
审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事专
门会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核独立董事认为：公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计符
合公司实际情况，属于公司正常的业务范围。公司按市场定价原则向关联
方购买货物，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约
和**采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场
公允价格向关联方销售产品，有利于提高公司产品的市场占有率，有利于
促进公司产品的销售。
议案中涉及的关联交易是公司正常生产经营所必需的，对公司主营业
务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易
的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东
利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。
公司相对于各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，
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上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交
易而对关联人形成依赖。同意将该议案提交公司董事会审议。董事会审议
该议案时，关联董事需回避表决。
《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。董事会对本议案进行表
决时，关联董事周杰、乔雪莲、王广斌、杨廷文、王吉锁回避了表决，4
名非关联董事对本议案进行了表决，一致同意本议案并提交股东会审议。
（二）日常关联交易预计增加额度及原因
单位：人民币万元
原预计
关联交易类别 关联交易内容 关联方 现预计金额 增加额
金额
**盐业集
原煤 团有限公司 0 49,000.00 49,000.00
物资分公司
采购货物
中盐安徽银
包装物 华工贸有限 0 700.00 700.00
公司
**盐业集
PVC、纯碱等产
销售货物 团有限公司 0 40,240.00 40,240.00
品
物资分公司
合计 0 89,940.00 89,940.00
**盐业集团有限公司物资分公司（以下简称“物资分公司”）作为
**盐业集团有限公司（以下简称 “中盐集团”
）大宗物资原材料集中采
购的**授权平台。近年来在落实**院国资委大宗原材料集中采购的过
程中，与**能源集团、中煤集团、同煤集团、陕煤集团、淮矿集团等大
型煤矿建立了稳定的战略合作关系，在集中采购过程中，利用规模优势在
采购价格控制及稳定供应保障方面形成了明显优势。
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主要是为了提升公司原煤采购质量，保障公司原煤供应，进一步控制采购
成本，综合提升公司效益，拟向物资分公司增加原煤采购数量。
值业务，公司以市场价格向物资分公司销售 PVC、纯碱等产品，关联交易
增加。
公司向中盐安徽银华工贸有限公司采购包装物的预计金额增加 700
万元，本期采购氯化铵和纯碱产品的包装物增加。
二、关联方介绍和关联关系
（一）**盐业集团有限公司物资分公司
法定代表人：王晓科
注册资本：500 万元
注册地址：北京市顺义区高丽营镇金马园二街 199 号 001 室
经营范围：销售食品；销售木材、电缆、包装材料、塑料制品、日用
品、化妆品、厨房用品、钢材、木材、煤炭（不在北京地区开展实物煤的
交易、储运活动）、家用电器、办公设备、针纺织品、汽车零配件；零售
盐化工产品（不含一类易**及危险化学品）、机械设备、建筑材料（不
含砂石及砂石制品）；农产品仓储；招标代理；技术咨询、技术服务；货
物进出口；代理进出口。
该公司为本公司**控制人**盐业集团有限公司的分公司，根据
《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
（二）中盐安徽银华工贸有限公司
法定代表人： 江峰
注册资本：1091.4 万元
注册地址：安徽省合肥市阜阳北路连水路 9 号
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经营范围：塑料包装生产（在许可证有效期内经营），包装材料、工
业盐、化工产品（不含危险品）、建材、五金、百货、农副产品（除粮棉）
、
电子产品销售，商务信息咨询；包装装潢印刷品的印刷（凭许可证经营）
，
商标印制。
该公司为本公司**控制人**盐业集团有限公司的控股子公司，根
据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
三、定价政策和定价依据
公司将与上述关联方签署关联交易协议，各方以自愿、平等、互惠、
互利、公允的原则进行，上述关联交易事项对本公司生产经营并未构成不
利影响或者损害关联方的利益。公司与各关联方相互提供产品或服务的定
价原则为：**有规定的以规定为准，**无规定的以当地可比市场价为
准；若无可比的当地市场价格，则为协议价格（指经双方协商同意，以合
理的成本费用加上合理的利润而构成的价格）。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司按市场定价原则向关联方购买货物，属于正常和必要的交易行
为，进行此类关联交易，能够节约和**采购费用，有利于保证本公司开
展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方销售产品，有利于提
高公司产品的市场占有率，有利于促进公司产品的销售。上述关联交易对
公司主营业务发展具有积极意义，交易定价结算办法是以市场价格为基
础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害
公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生
影响。
公司相对各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，
上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交
易而对关联人形成依赖。
上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。
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请各位股东予以审议。
中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
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材 料 之 二
中盐内蒙古化工股份有限公司
关于为部分子公司增加担保额度的议案
一、担保情况概述
（一）增加担保额度的基本情况
为确保中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”或“中盐化
工”）及子公司生产经营的持续稳定，提高公司经营决策效率，满足子公
司 2025 年度资金需求。根据《公司章程》及对外担保的相关规定，结合
公司目前授信额度、实际**方式及担保情况，本公司 2025 年度拟为部
分子公司增加担保额度。本次增加额度后，公司拟为全资子公司中盐内蒙
古化工钠业有限公司（以下简称“钠业公司”）提供授信总额度不超过 9
亿元的担保（本次拟增加担保额度 8 亿元）；公司拟为控股子公司中盐吉
兰泰氯碱化工有限公司（以下简称“氯碱公司”
）提供授信总额度不超过
保证责任担保。
除上述子公司增加担保额度外，其他参控股子公司 2025 年度预计担
保额度未发生变化。
（二）内部决策程序
《关于为部分子公司增加担保额度的议案》，全体董事一致同意上述增加
担保额度事项。
上述增加担保额度事项尚需经公司股东会审议通过。
（三）担保预计基本情况
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担 保
截
被 担 额 度
至 本次审 是 是
保 方 占 上
担 保 目 议合计 否 否
最 近 市 公
担 保 被 担 方 持 前 担保额 关 有
一 期 司 最 担保预计有效期
方 保方 股 比 担 度（单 联 反
资 产 近 一
例 保 位：亿 担 担
负 债 期 净
余 元） 保 保
率 资 产
额
比例
一、对控股子公司
被担保方资产负债率未超过 70%
中盐化 钠业公 自股东会决议通
工 司 过之日起至
中盐化 氯碱公 2025 年年度股
工 司 东会召开之日
二、被担保人基本情况
被担保人类型 法人
被担保人名称 中盐内蒙古化工钠业有限公司
?全资子公司
被担保人类型及上市公 □控股子公司
司持股情况 □参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比例 中盐化工；100%
法定代表人 杨富强
统一社会信用代码 911529007401020618
成立时间 2002 年 06 月
内蒙古自治区**善盟**善经济开发区（乌斯太镇）乌兰
注册地
布和街南侧
注册资本 壹亿零壹佰肆拾叁万柒仟贰佰零肆元贰角
公司类型 有限责任公司
金属钠、氯酸钠、三氯异氰尿酸、工业盐的生产及销售，高
经营范围
纯金属钠、液氯、氢气、二级钠的生产
截至 2025 年 6 月 30 截至 2024 年 12 月 31
主要财务指标（万元） 项目
日 未 经 审 计 的 主 要 日经审计的主要财务
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财务数据 数据
资产总额 116,962.95 106,551.63
负债总额 49,817.30 45,619.68
资产净额 67,145.65 60,931.95
营业收入 62,194.63 126,678.03
净利润 5,936.14 14,734.12
被担保人类型 法人
被担保人名称 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司
□全资子公司
被担保人类型及上市公 ?控股子公司
司持股情况 □参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比例 中盐化工；93.37%
法定代表人 郭国庆
统一社会信用代码 91152991667320563Y
成立时间 2007 年 11 月
注册地 内蒙古自治区**善盟**善经济开发区乌兰布和街
注册资本 叁拾亿零叁仟玖佰陆拾伍万陆仟贰佰元
公司类型 其他有限责任公司
烧碱、盐酸、液氯、二氯乙烷、次氯酸钠、乙炔、氯化氢、
经营范围
硫酸、液碱、电石、氯化钡、氯乙烯生产销售
截至 2025 年 6 月 30 截至 2024 年 12 月 31
项目 日 未 经 审 计 的 主 要 日经审计的主要财务
财务数据 数据
资产总额 602,644.43 586,541.34
主要财务指标（万元） 负债总额 161,190.21 158,673.05
资产净额 441,454.21 427,868.29
营业收入 246,523.11 514,705.83
净利润 12,878.39 18,978.70
上述被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不存在为失信
被执行人的情形。
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三、担保协议的主要内容
相关担保协议具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以
实际签署的合同为准。在上述担保额度及有效期内，股东会授权董事长或
经营层签署与具体担保有关的各项法律文件，**实际担保总额将不超过
本次批准的**担保额度。
四、担保的必要性和合理性
上述增加担保额度事项是公司根据财务状况及现有的担保情况，在对
公司控股子公司的生产经营需要、现金流量情况以及经营需要合理预测的
基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。
五、董事会意见
《关于为部分子公司增加担保额度的议案》。董事会认为：上述增加担保
额度事项，有利于公司子公司整体的稳定运营，满足公司及控股子公司生
产经营的资金需求，不会对公司带来不可控的风险，一致同意本次增加担
保额度事项。
六、累计对外担保数量
截至 2025 年 7 月 14 日，
公司及控股子公司对外担保总额 110,438.95
万元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例
最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例 8.38%。且无逾期对外
担保和对控股股东、实际控制人及其关联人提供担保等事项。
上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。
请各位股东予以审议。
中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
