证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-047
宸展光电（厦门）股份有限公司
关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划**授予部分
限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
涉及人数 13 人，占公司目前总股本的 0.18%；本次回购注销完成后，公司总股本将
由 176,396,112 股减少至 176,079,222 股。
金。
会审议。
宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 23 日召开
第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注
销 2024 年限制性股票激励计划**授予部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2024 年
限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）**授予部分 8 名激励对象因离
职不再具备激励对象**、本次激励计划**授予部分 5 名激励对象 2024 年度个人
绩效考核结果分别为**（B）和称职（C），其对应的个人考核解除限售比例分别
为 90%和 80%，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》、
《宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划（草案）》”）、《宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定
以及公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会同意将回购注销前述激励对象已获授
但尚未解除限售的**授予部分限制性股票共计 31.6890 万股。现将相关事项公告如
下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2024 年 2 月 20 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于
及其摘要的
议案》《关于 管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理宸展光电（厦门）股份有
限公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。律师及独立财务顾问相应出
具了法律意见书及独立财务顾问报告。
同日，公司第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
及《关于核实 激励对象名单>的议案》。
（二）2024 年 4 月 29 日，公司于指定信息披露媒体《证券时报》《**证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《宸
展光电（厦门）股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》，独立董事郭
莉莉女士作为征集人就公司拟于 2024 年 5 月 27 日召开的 2023 年年度股东大会审议
的与本次激励计划相关的议案向公司全体股东征集表决权。
（三）2024 年 4 月 30 日至 2024 年 5 月 12 日，公司就本次激励计划**授予激
励对象的姓名及职务在公司内部网站进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收
到**员工对本次激励计划**授予激励对象名单提出的异议或意见。2024 年 5 月
股票激励计划**授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
（四）2024 年 5 月 27 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于<
宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于 理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理宸展光电（厦门）股份有限
公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《宸展光电（厦门）
股份有限公司关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖
公司股票情况的自查报告》。
（五）2024 年 6 月 13 日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次
会议审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关
于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象**授予限制性股票的议案》，监事会对
授予日的**授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师及独立财务顾问
相应出具了法律意见书及独立财务顾问报告。
（六）2024 年 7 月 19 日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划**授
予限制性股票（新增股份）登记完成的公告》（公告编号：2024-078）；2024 年 7 月
份）登记完成的公告》（公告编号：2024-081），公司完成了本次激励计划的**授
予限制性股票的登记工作，**授予限制性股票的上市日为 2024 年 7 月 23 日。
（七）2025 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次
会议审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性
股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会、监事会对授予日的预留授予激励对象名
单进行核实并发表了核查意见，律师及独立财务顾问相应出具了法律意见书及独立
财务顾问报告。
（八）2025 年 5 月 2 日至 2025 年 5 月 12 日，公司就本次激励计划预留授予激励
对象的姓名及职务在公司内部网站进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到
**员工对本激励计划预留授予激励对象名单提出的异议或意见。2025 年 5 月 14 日，
公司披露了《宸展光电（厦门）股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股票激
励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（九）2025 年 6 月 20 日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授
予登记完成的公告》（公告编号：2025-035），公司完成了本次激励计划预留授予限
制性股票的登记工作，预留授予限制性股票的上市日为 2025 年 6 月 24 日。
（十）2025 年 7 月 17 日公司召开第三届薪酬与考核委员会第五次会议，2025 年
议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销
股票激励计划**授予部分**个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会
薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见，律师相应出具了法律
意见书。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、种类、数量、价格、资金总额及来
源
（一）回购注销原因
根据《激励计划（草案）》的规定，激励对象离职的，包括主动辞职、合同到
期因个人原因不再续约、因个人过错被公司解聘等，以及激励对象因公司裁员而离
职、合同到期公司不再续约、双方协商解除合同等，自离职之日起激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购并注销。
鉴于本次激励计划**授予激励对象中有 8 名激励对象已离职，不再具备激励对
象**，公司拟回购前述激励对象已获授但尚未解除限售的**限制性股票 30.87 万
股。
根据《激励计划（草案）》《考核管理办法》的规定，薪酬与考核委员会将对
激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的绩效评价结果确定
其解除限售的比例，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额
度×公司层面解除限售比例×个人考核解除限售比例。激励对象的绩效评价结果划分
为**（A）、**（B）、称职（C）、不合格（D）四个档次，考核评价表适用于
考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例：
绩效评价结果 **（A） **（B） 称职（C） 不合格（D）
个人考核解除限售比例 100% 90% 80% 0%
若激励对象上一年度个人绩效评价结果为“**”、“**”、“称职”三个档次，则
激励对象获授的限制性股票可按照本激励计划规定比例解除限售，激励对象不得解
除限售的限制性股票，由公司按授予价格回购并注销；若激励对象上一年度个人绩
效评价结果为“不合格”，则激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票**
不得解除限售。激励对象未能解除限售的限制性股票由公司按授予价格回购并注销。
鉴于本次激励计划**授予的在职激励对象中，3 名激励对象 2024 年度个人绩
效评价结果为**（B），对应的个人考核解除限售比例为 90%，2 名激励对象 2024
年度个人绩效评价结果为称职（C），对应的个人考核解除限售比例为 80%，因此其
已获授但**个解除限售期不得解除限售的 0.8190 万股限制性股票将进行回购注销。
（二）回购注销股票种类
股权激励限售股（A 股）。
（三）回购注销限制性股票数量
本次拟回购注销的**授予部分限制性股票数量共计 31.6890 万股，占公司目前
总股本的 0.18%。公司董事会将根据公司 2023 年年度股东大会的授权，按照相关规
定办理本次限制性股票回购注销相关事宜。
（四）回购价格、回购资金总额及资金来源
本次限制性股票的回购价格为 7.66 元/股（调整后）。本次回购**授予部分限
制性股票的资金总额共计人民币 2,427,377.40 元，资金来源为公司自有资金。
三、本次回购注销部分限制性股票公司股本结构变动情况
在不考虑其他事项导致公司股本变动的前提下，本次限制性股票回购注销完成
后，公司总股本将由 176,396,112 股减少至 176,079,222 股。
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件流通股 7,691,200 4.36% -316,890 7,374,310 4.19%
二、**售条件流通股 168,704,912 95.64% 0 168,704,912 95.81%
合计 176,396,112 100.00% -316,890 176,079,222 100.00%
注：1、鉴于公司目前处于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期的自主行权期间，上表
变动前及变动后公司股份总数及比例均以公司截至 2025 年 7 月 23 日的股本情况为基础测算；
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
根据财政部发布的《企业会计准则第 11 号――股份支付》的相关规定，本次回
购注销将冲回部分已计提的股权激励股份支付费用，具体将以会计师事务所出具的
审计报告为准。
本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票系公司根据本
次激励计划对已不符合条件的激励对象获授的限制性股票的具体处理，本次回购注
销事项不影响公司本次激励计划的继续实施；本次回购部分限制性股票不会对公司
的经营成果和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。
五、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次回购注销 2024 年限制性股票
激励计划**授予部分限制性股票事项符合《管理办法》《激励计划（草案）》的
相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，我
们一致同意回购注销 2024 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的 31.6890 万
股**授予部分限制性股票，并同意将相关议案提交董事会审议。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性
股票的事项符合《管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》
的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益
的情形，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，同意公司对本次激励
计划已获授但尚未解除限售的**授予部分限制性股票合计 31.6890 万股进行回购注
销。
七、法律意见书的结论性意见
截至法律意见出具之日：
已取得现阶段必要的批准与授权，已履行的程序符合《管理办法》及《激励计划
（草案）》的规定，合法、有效；
《激励计划（草案）》的相关规定。
八、备查文件
（一）公司第三届董事会第十一次会议决议；
（二）公司第三届监事会第九次会议决议；
（三）公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
（四）《北京市天元律师事务所关于宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限
制性股票激励计划调整回购价格、回购注销部分限制性股票以及**授予部分**
个解除限售期解除限售条件成就的法律意见》。
特此公告。
宸展光电（厦门）股份有限公司
董事会
