国浩律师（杭州）事务所
关于
浙江海亮股份有限公司
法律意见书
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二�二五年七月
国浩律师（杭州）事务所 法律意见书
国浩律师（杭州）事务所
关 于
浙江海亮股份有限公司
法律意见书
致：浙江海亮股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受浙江海亮股份有限公司（以
下简称“公司”）的委托，指派律师列席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下
简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公**》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政
法规、规范性文件及现行有效的《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）、《浙江海亮股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东
大会议事规则》”）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员
**、会议表决程序等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供
的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大
会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有
效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书
的事实和文件均已向本所披露，无**隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，
本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会
议所审议的议案内容和该议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意
见。
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本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他**目
的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，
随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担
法律责任。
本所律师根据现行有效的**法律法规及**证监会相关规章、规范性文件
要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意
见书如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
讯结合的方式召开公司第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开
日报》《**证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《浙
江海亮股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称
“会议通知”），会议通知中载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、
会议召集人、会议表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会
务联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使
表决权。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议
通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
经本所律师核查，公司本次股东大会召集人的**及会议通知的时间、方式
以及通知的内容符合《公**》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
《股东大会议事规则》的规定。
（二）本次股东大会的召开
州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦公司会议室召开，由公司董事长曹建国先
生主持。
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统进行。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月
网投票系统的投票时间为 2025 年 7 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间。
经本所律师核查，公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内
容与会议通知所载一致，公司本次股东大会召开程序符合《公**》等法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会出席人员的**
根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为深圳证券交
易所截至 2025 年 7 月 22 日下午收市时，在**证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、监
事、**管理人员以及公司聘请的律师。
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登
记的相关资料等，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 8 名，代表有表决
权的公司股份数 895,968,409 股，占公司有表决权股份总数的 46.6106%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的
网络投票结果，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过网络有效投票的股
东共 75 名，代表有表决权的公司股份数 12,078,252 股，占公司有表决权股份总
数的 0.6283%。以上通过网络投票进行表决的股东，已由深圳证券交易所身份验
证机构验证其股东身份。
上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东合计 83
名，代表有表决权的公司股份数 908,046,661 股，占公司有表决权股份总数的
监事、**管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东，下同）共计 75 名，拥有及代表的股份数 12,078,252 股，占公司有表决权
股份总数的 0.6283%。
（二）出席、列席本次股东大会的其他人员
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出席、列席本次股东大会的人员还有公司的部分董事、监事、**管理人员
及本所律师。
经本所律师核查，出席、列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员
符合《公**》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事
规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席、列席本次股东大会
的**。本次股东大会出席、列席人员的**合法、有效。
三、本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会对以下议案进行了审议：
经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审
议的议案符合《公**》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东
大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投
票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票**结束后，本次股东大会
按《公司章程》《股东大会议事规则》规定的程序由股东代表和本所律师进行计
票和监票，并统计了投票的表决结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息有限公司提供了
网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东大会投票表决结束后，公司合并
统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者表决进行了单独计票，形成
本次股东大会的**表决结果，当场公布了表决结果。
（二）表决结果
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根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统
计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
案》
表决情况：同意 898,111,309 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
弃权 78,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0087%。
表决情况：同意 898,024,809 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
弃权 12,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0013%。
表决情况：同意 898,034,809 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
弃权 2,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0002%。
表决情况：同意 898,034,809 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
弃权 2,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0002%。
本议案采取累积投票方式进行表决，表决情况为：
同意 907,324,800 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9250%。
同意 907,478,259 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9374%。
同意 907,478,264 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9374%。
同意 907,478,295 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9374%。
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同意 907,478,263 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9374%。
本议案采取累积投票方式进行表决，表决情况为：
同意 907,481,043 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9377%。
同意 907,478,252 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9374%。
同意 907,478,272 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9374%。
本次股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议事项经出席会议的
股东及股东代理人所持表决权三分之二以上同意即通过，其他议案为普通决议事
项。本次股东大会审议的议案已对中小投资者进行了单独计票及公告。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会表决结果如下：
本次股东大会审议的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公**》和《公
司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：
浙江海亮股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会
人员**、召集人**及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公**》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决
结果为合法、有效。
――本法律意见书正文结束――
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