证券代码：002775 证券简称：文科股份
公告编号：2025-080
债券代码：128127 债券简称：文科转债
广东文科绿色科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月23日召
开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于购买公司及董监高人员责任保险
的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及**管理
人员充分行使权利、履行职责，**公司治理和运营风险，根据证监会《上市
公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和董事、监事及**管理人员购买
责任保险。由于公司董事作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，董事会
全体成员回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如
下：
一、公司及董监高人员责任保险的方案情况
（一）投保人：广东文科绿色科技股份有限公司
（二）被保险人：公司及公司董事、监事、**管理人员
（三）责任限额：人民币3000万元（具体以**签订的保险合同为准）
（四）保费金额：人民币15.5万元（具体以**签订的保险合同为准）
（五）保险期限：12个月（后续可每年续保或重新投保）
二、授权事项
为方便后续工作开展，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司董
事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层办理董事、监事及**管理人
员责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公
司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他
中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后董
事、监事及**管理人员责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等
相关事宜。
三、备查文件
第六届董事会第六次会议决议
特此公告。
广东文科绿色科技股份有限公司董事会
