证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-055
深圳市智动力精密技术股份有限公司
关于公司召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025
年 7 月 17 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司召开 2025
年第二次临时股东大会的议案》，公司定于 2025 年 8 月 4 日（星期一）召开公
司 2025 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份
有限公司章程》的有关规定。
现场会议时间：2025 年 8 月 4 日（星期一）下午 15:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8
月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月
（1）现场表决：包括股东本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
本次股东大会股权登记日登记在册的公司有表决权股份的股东，均有权通过
相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以**次投票表决结果为准。
（1）截至 2025 年 7 月 30 日（星期三）15:00，在**证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的公司有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以
以书面形式委托代表人出席会议和参加表决（参见附件一），该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）公司董事、监事、**管理人员及董事会认可的其他人员；
（3）公司的见证律师。
限公司办公楼三楼会议室。
二、 会议审议事项
备注
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股权激励相关事宜的议
案》
√作为投票对象
（10）
累积投票提案
应选人数（2）
人
应选人数（2）
人
特别决议议案：上述议案 1.00、2.00、3.00、6.00、7.01、7.02、8.00 均为特
别决议事项，须经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决
权的三分之二以上（含）通过。其余提案均为股东会普通决议事项，由出席股东
会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
上述议案 10.00 涉及的独立董事候选人的任职**尚需经深圳证券交易所审
核无异议后，股东会方可进行表决。
上述提案 9.00、10.00 采用累积投票制方式选举，其中应分别选举 2 名非独
立董事、2 名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
以上议案 1 至议案 4 关联股东需回避表决，同时不接受其他股东委托进行投
票。
上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十一次
会议、第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过，
具体内容请参见公司于 2025 年 6 月 24 日及 2025 年 7 月 18 日在**证监会指定
的上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的相关公
告。
公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董
事、监事、**管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
三、 会议登记等事项
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、
股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表
人出席的，代表人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（参见
附件一）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；
若委托代表人出席会议的，代表人应持股东账户卡复印件、授权委托书（参见附
件一）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）异地股东可于登记截止日前用信函、传真方式进行登记（参见附件二）
（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
（4）不接受电话登记。
到登记地点，采用信函和传真方式登记的须在 2025 年 8 月 1 日 16:00 之前送达
或传真到公司。
限公司办公楼六楼证券部。
四、 参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
三。
五、 注意事项
联系人：鄢芷
电 话：0769-89890150
传 真：0769-89890151
电子邮箱：zhi.yan@szcdl.com
附件一：《授权委托书》
附件二：《2025 年第二次临时股东大会股东参会登记表》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
六、 备查文件
特此公告。
深圳市智动力精密技术股份有限公司
董 事 会
附件一：
深圳市智动力精密技术股份有限公司
授权委托书
兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市智动
力精密技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对大会议案表决意见如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股权激励相关事
宜的议案》
√作为投票
案数：（10）
《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度〉的议
案》
累积投票提案（采用，填报投给候选人的选举票数）
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股性质及数量：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附注：
附件二：
深圳市智动力精密技术股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
身份证号码/统一社会信用代码
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）
不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担**责任，特此承诺。
有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为
限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的
选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1
对候选人 B 投 X2 票 X2
……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 8.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
①选举独立董事（如提案 9.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以**次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
年 8 月 4 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
