证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-36
杭州中恒电气股份有限公司
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会**次会议
于2025年7月17日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加
通讯表决的方式召开。经全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议由
全体董事共同推举的包晓茹女士主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事
《公司章程》的规定，会议审议了以下议案：
一、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董
事会董事长的议案》。
经全体董事审议，一致同意选举包晓茹女士为公司第九届董事会董事长，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
二、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举代表公司执行
公司事务董事的议案》。
经全体董事审议，一致同意选举包晓茹女士为代表公司执行公司事务的董事，
即公**定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
三、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董
事会副董事长的议案》。
经全体董事审议，一致同意选举胥飞飞先生为公司第九届董事会副董事长，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
四、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董
事会各专门委员会委员的议案》。
公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与规
划委员会四个董事会专门委员会，选举董事会各专门委员会委员如下：
委员会名称 主任委员 委员
审计委员会 叶肖剑 曾平良、姜宁
提名委员会 曾平良 叶肖剑、胥飞飞
薪酬与考核委员会 叶肖剑 曾平良、胥飞飞
战略与规划委员会 包晓茹 仇向东、姜宁
各专门委员会委员任期三年，任期与公司第九届董事会任期一致，自本次
董事会审议通过之日起生效。
五、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司**管理
人员的议案》。
全体董事一致同意聘任胥飞飞先生为公司总经理，仇向东先生、段建平先
生、方能杰先生为公司副总经理，段建平先生为公司财务总监。上述**管理
人员任期与公司第九届董事会成员任期一致，自本次董事会审议通过之日起生
效。
六、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘
书的议案》。
全体董事一致同意聘任方能杰先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
七、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务
代表的议案》。
全体董事一致同意聘任张耀月女士为公司证券事务代表，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
八、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计
负责人的议案》。
根据公司经营管理的需要，全体董事一致同意聘任李为明先生为公司内部
审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届
满之日止。
以上所有议案的具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《**证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任**
管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司
董事会
