证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-037
深圳科创新源新材料股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第八次会议于 2025 年 7 月 13 日上午 10:00 在深圳市光明区新湖街道同富裕
工业园富川科技工业园 2 号厂房 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通
知已于 2025 年 7 月 10 日以电子邮件或书面方式向全体董事发出。
出席会议的董事 7 人。独立董事常军锋先生以通讯表决的方式对本次会议审议
事项进行了审议和表决。公司监事会成员和**管理人员列席了本次会议。
相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决：
根据相关法律、法规、部门规章、规范性文件、业务规则的**规定，结
合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。根据修订后的《公司章程》，公
司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公**》规定的监事会职权，公
司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，基于相关法律法规
**要求，公司拟对相关制度进行系统性的梳理与修改。
经审议，董事会一致同意修订《公司章程》和相关制度事项，并提请股东
会授权董事会及具体经办人办理修订《公司章程》有关的工商登记及备案等相
关事宜，具体变更事宜以工商行政管理机关核准为准。
本次《公司章程》及相关制度的修订将进一步提升公司规范运作水平，完
善公司治理结构。
具体内容请见公司同日在**证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关制度
的公告》（公告编号：2025-038）。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本次修订的制度中，《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》
《独立董事工作制度》及《累积投票制实施细则》经董事会审议通过后，尚需
提交公司 2025 年第二次临时股东会审议；其中《公司章程》《股东会议事规
则》《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》需经出席会议的股东所持有
效表决权股份的三分之二以上通过。
根据相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事
会第八次会议的部分议案涉及股东会职权，需提请股东会审议通过。公司拟于
园富川科技工业园 2 号厂房 1 楼会议室召开 2025 年第二次临时股东会并审议
相关议案。
具体内容请见公司同日在**证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会
的通知》（公告编号：2025-039）。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司
董事会
二�二五年七月十四日
