国联民生证券承销保荐有限公司
关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司
部分募投项目增加实施地点的核查意见
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生保荐”或“保荐人”）
作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）持续督导的保荐人，
根据《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》等有关规定，
对公司部分募投项目增加实施地点的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
**证券监督管理委员会《关于同意苏州恒铭达电子科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕2853 号）同意公司向特定对象
发行人民币普通股（A 股）股票不超过 69,051,529.00 股。截止 2024 年 7 月 31
日，公司向特定对象发行人民币普通股 26,042,021 股，发行价格为每股人民币
募集资金净额为人民币 743,286,624.29 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
就上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕
资金专项账户内，公司亦与专户银行、保荐人签订了《募集资金监管协议》。
二、募集资金使用情况
定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，具体情况如下：
单位：万元
原计划拟投入募 调整后拟投入募集
序号 项目名称 项目总投资额
集资金金额 资金金额
惠州恒铭达智能制造
基地建设项目
合计 117,539.68 116,000.00 74,328.66
注：
“惠州恒铭达智能制造基地建设项目”备案名称为“惠州恒铭达电子材料与通信器件产
业升级建设项目”
。
二次会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目
的议案》，同意公司使用募集资金向惠州恒铭达电子科技有限公司实施增资，用
于募集资金投资项目建设，增资金额合计 74,328.66 万元。
十七次会议审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》，同意公司在项目投资规模不发生变更的情况下，将募集资金投入规划
进行适当调整，募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额均不发生变化。
三、部分募投项目增加实施地点的具体情况和原因
公司基于对项目整体规划和实际业务开展的需要，拟增加“惠州市惠阳经济
开发区惠澳大道西侧矮岭段（厂房 C）”为“惠州恒铭达智能制造基地建设项目”
的实施地点，以保障募投项目的顺利实施。除上述变更外，募投项目的其他内容
均不发生变更，具体情况如下：
募投项目名称 实施地点调整前 实施地点调整后
惠州市惠阳经济开发区沿河路地段
惠州恒铭达智能制造 惠州市惠阳经济开发区 （厂房）
基地建设项目 沿河路地段（厂房） 惠州市惠阳经济开发区惠澳大道西侧
矮岭段（厂房 C）
本次增加募投项目实施地点，若需履行政府有关部门的备案、审批等程序，
公司将严格按照**法律法规规定执行。
四、对公司的影响
本次增加“惠州恒铭达智能制造基地建设项目”的实施地点是根据该募投项
目实施情况作出的审慎决定，不涉及募集资金投资项目实施目的的变更，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质
性影响。本次增加募投项目实施地点不会对公司的正常经营产生不利影响。
本次增加募投项目实施地点有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效
率，符合公**远发展规划。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加
强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
五、应履行的审议程序和相关意见
（一）董事会意见
公司董事会审议并通过了此事项，详见公司于同日披露的《苏州恒铭达电子
科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议的公告》。
（二）独立董事专门会议审核意见
公司第三届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审议并通过了此事项，
详见公司于同日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会独立董
事 2025 年第三次专门会议决议》
。
（三）监事会意见
公司监事会审议并通过了此事项，详见公司于同日披露的《苏州恒铭达电子
科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议的公告》。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目增加实施地点是公司根据募投
项目实施情况作出的审慎决定，已经公司董事会和监事会审议通过，符合《上市
公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在变相
改变募集资金用途和损害上市公司及股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次部分募投项目增加实施地点的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于苏州恒铭达电子科技股
份有限公司部分募投项目增加实施地点的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
王海涛 彭果
国联民生证券承销保荐有限公司
年 月 日
