证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-053
广东正业科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正业科技”）根据第六
届董事会第五次会议决议，决定于 2025 年 7 月 11 日（星期五）召开公司 2025
年第三次临时股东会，为保护投资者权益，方便公司股东行使股东会表决权，现
将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：正业科技第六届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《广东正业科技股份有限公司章程》的要求；
（四）召开时间
为：2025 年 7 月 11 日 9:15－9:25、9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 11 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票表决（现场表决可以委托
代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以**次投票表
决结果为准。
现场会议；
向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2025 年 7 月 8 日（星期二）
（七）会议出席对象
结束后在**证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，
均有权以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决。因故不能亲自出席的股
东可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时
间内参加网络投票；
（八）现场会议召开地点：东莞市松山湖园区南园路 6 号广东正业科技股份
有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
以下提案为非累积投票提案
票提案
√作为投票对象
（6）
程>的议案》、议案 2.00 中的子议案 2.01《关于修订公司 的
议案》、2.02《关于修订公司 的议案》均为特别决议事项，须
经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
司于 2025 年 6 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2025 年 7 月 10 日（星期四）上午 9:00-12:00，下午 14:00-
（三）登记地点：广东正业科技股份有限公司证券部办公室。
（四）登记手续：
议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、
法人股东股票账户卡办理登记手续。
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份
证办理登记手续。
《参会股东登记表》，以便登记确认。信函或传真须在 2025 年 7 月 10 日（星期
四）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券部办公室（登记时
间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话
确认。来信请寄：东莞市松山湖园区南园路 6 号广东正业科技股份有限公司证券
部，邮编：523808（信封请注明“股东会”字样），电话：0769-88774270。
会前半小时到会场办理登记手续。
（1）联系人：朱莎、原翠茹
（2）联系电话：0769-88774270
（3）传真：0769-88774271
（4）电子邮箱：ir@zhengyee.com
（5）通讯地址：东莞市松山湖园区南园路 6 号
（6）邮政编码：523808
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会除现场投票外，通过网络投票系统向股东提供股东会网络投票服
务，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
通等费用自理。
的进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以**次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 7 月 11 日下午 15：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：参会股东登记表
广东正业科技股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/法人 法人股东法定代表人
股东营业执照号码 姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
附注：
明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司
不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
附件三：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代
表本人（本公司）出席广东正业科技股份有限公司2025年第三次临时股东会，
并以本人名义依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具
体指示的，受托人可代为行使表决权。
委托人对受托人的指示如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权 回避
以投票
非累积投
以下提案为非累积投票提案
票提案
《关于调整组织架构及修订
的议案》
√作为投
票对象的
数：
（6）
《关于修订公司 的议
案》
《关于修订公司 的议
案》
《关于修订公司 的
议案》
《关于修订公司 的
议案》
《关于修订公司 的
议案》
《关于修订公司 度>的议案》
投票说明：
上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲
投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”，如欲回避提案，请在
“回避”栏内相应地方填上“√”。
有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人签名（法人盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人持股性质：
委托人股票账户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附注：
