证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-037
沈阳富创精密设备股份有限公司
关于调整 2023 年与 2024 年限制性股票激励计划
授予价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 限制性股票授予价格：2023 年限制性股票激励计划的限制性股票授予价
格由人民币 46.76 元/股调整为人民币 46.61 元/股；2024 年限制性股票激励计划
的限制性股票授予价格由人民币 25.14 元/股调整为人民币 24.99 元/股。
沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 7 日
召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于调整 2023 年与 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据《沈阳富
创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其修订稿（以
下简称“《2023 年激励计划》”）、《沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024 年激励计划》”）及 2023
年**次临时股东大会、2024 年**次临时股东大会的授权，董事会对 2023 年、
一、现行有效的激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2023 年限制性股票激励计划
《关于
及其摘要的议案》《关于 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激
励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对 2023 年限制性股票激励计划的相
关事项发表了独立意见。
于 及其
摘要的议案》《关于 划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司 2023 年限制性股票激励计划**
授予激励对象名单的议案》等议案，监事会对 2023 年限制性股票激励计划的相
关事项发表了核查意见。
（公告编号：2023-012）。
激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》
公司对 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象的名单在公司内部系统进行了
公示，在公示期内，公司监事会未收到**对公示名单中拟激励对象的异议。
《关于
及其摘要的议案》《关于 励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权
激励相关事宜的议案》等议案。
查报告》（公告编号：2023-014）。
事会第十次会议，审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划**授
予部分激励对象名单和授予数量的议案》《关于向公司 2023 年限制性股票激励
计划激励对象**授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独
立意见，监事会对 2023 年限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象名单
及授予安排等相关事项进行了核实并发表意见。
监事会第十四次会议，审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励对象授予预留
部分限制性股票的议案》《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对 2023 年
限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单进行核查并发表了同意的意见。
会第五次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）>及其摘要的议案》。
公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案。
事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年与 2024 年限制性股票激励计
划授予价格及授予数量的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已
授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首
次授予、预留授予部分**个归属期符合归属条件的议案》，监事会对 2023 年
限制性股票激励计划**授予、预留授予部分**个归属期归属名单进行核查并
发表了同意的意见。
事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2023 年与 2024 年限制性股票激励计
划授予价格的议案》《关于作废 2023 年与 2024 年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划**授予部分第二个归
属期符合归属条件的议案》，监事会对 2023 年限制性股票激励计划**授予部
分第二个归属期归属名单进行核查并发表了同意的意见。
（二）2024 年限制性股票激励计划
于 及其
摘要的议案》《关于 划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案》等议案。
于 及其
摘要的议案》《关于 划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划**
授予激励对象名单的议案》等议案，监事会对 2024 年限制性股票激励计划的相
关事项发表了核查意见。
（公告编号：2024-012）。
激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》
公司对 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象的名单在公司内部系统进行了
公示，在公示期内，公司监事会未收到**对公示名单中拟激励对象的异议。
《关于
及其摘要的议案》《关于 励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权
激励相关事宜的议案》等议案。
查报告》（公告编号：2024-013）。
会第四次会议，审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的议案》，监事会对 2024 年限制性股票激励计划授予限制性
股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表意见。
会第十次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励对象授予预留部分
限制性股票的议案》，监事会对 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分激励
对象名单进行核查并发表了同意的意见。
事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年与 2024 年限制性股票激励计
划授予价格及授予数量的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已
授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首
次授予、预留授予部分**个归属期符合归属条件的议案》，监事会对 2023 年
限制性股票激励计划**授予、预留授予部分**个归属期归属名单进行核查并
发表了同意的意见。
会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2023 年与 2024 年限制性股票激励计划
授予价格的议案》《关于作废 2023 年与 2024 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划**授予部分第二个归属
期符合归属条件的议案》，监事会对 2023 年限制性股票激励计划**授予部分
第二个归属期归属名单进行核查并发表了同意的意见。
二、本次调整的主要内容
（一）调整事由
公司于 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司 2024 年度利润分配预案的议案》。公司 2024 年度利润分配预案为：公司拟
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税）。如在利润分配预案公
告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司预计将在完成 2024 年度利润
分配后进行限制性股票的归属登记工作。
鉴于上述权益分派/利润分配方案预期于本次限制性股票归属登记完成前实
施完毕，根据《2023 年激励计划》《2024 年激励计划》的相关规定，若在激励
计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、
派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予/归属数量、
授予价格进行相应的调整。
（二）调整方法及结果
根据《2023 年激励计划》《2024 年激励计划》的相关规定，授予价格的调
整方法如下：
（1）派息
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。
经派息调整后，P 仍须大于 1。
根据以上公式，2024 年年度权益分派实施完成后，2023 年限制性股票激励
计划调整后的授予价格＝P0-V=46.76-0.15=46.61 元/股；2024 年限制性股票激励
计划调整后的授予价格＝P0-V=25.14-0.15=24.99 元/股。
根据公司 2023 年**次临时股东大会、2024 年**次临时股东大会的授权，
本次调整经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2023 年、2024 年限制性股票激励计划授予价格的调整不会对公
司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也
不会影响本次激励计划继续实施，符合相关法律法规及《2023 年激励计划》
《2024
年激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、监事会意见
监事会认为：鉴于公司预计将在完成 2024 年度利润分配后进行限制性股票
的归属登记工作，公司董事会根据《2023 年激励计划》《2024 年激励计划》的
相关规定及公司 2023 年**次临时股东大会、2024 年**次临时股东大会的授
权对 2023 年、2024 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法
合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有
关法律、法规、规范性文件和《2023 年激励计划》《2024 年激励计划》的相关
规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司对
五、法律意见书的结论性意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日：
合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2023 年激励计划（草案）》
《2024
年激励计划（草案）》的相关规定；
本次归属条件已成就，相关归属安排符合《管理办法》
《2023 年激励计划（草案）》
的相关规定；
年激励计划（草案）》《2024 年激励计划（草案）》的相关规定；
年激励计划（草案）》的相关规定。
特此公告。
沈阳富创精密设备股份股份有限公司董事会
