成都运达科技股份有限公司
**章 总则
**条 为进一步完善成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
治理结构，明确总裁的责任及权利，规范公司总裁等**管理人员的工作行
为，确保**管理人员忠实履行职责、依法行使职权、勤勉**地工作，根据
《中华人民共和国公**》等有关法律法规及《成都运达科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”），制定本工作细则。
第二条 公司设总裁一名，主持公司的日常经营管理工作，对董事会负责。
公司设副总裁若干名，财务负责人一名，协助总裁工作。
总裁、副总裁和财务负责人以及董事会秘书为公司**管理人员。
第三条 公司**管理人员任职应具备相应的条件。具体在公司**管理人
员招聘和签订聘用合同时明确。《公司章程》第九十九条关于不得担任董事的
情形、同时适用于公司**管理人员。在公司控股股东、实际控制人单位担任
除董事以外其他职务的人员，不得担任公司**管理人员。
第四条 公司董事可受聘兼任总裁、副总裁或者其他**管理人员，但兼任
总裁、副总裁或者其他**管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人
数不得超过董事总数的二分之一。
第五条 总裁及其他**管理人员专职在公司工作，严格按照本细则履行其
运营和管理的职责，并在公司领取薪酬，不得在控股股东处兼任**除董事以
外的职务，不得在与公司有竞争关系的单位兼任**职务。
第六条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。
总裁及其他**管理人员可以在任期届满前提出辞职。有关总裁及其他高
级管理人员辞职的具体程序、办法由其与公司之间的劳动/劳务合同规定。
第七条 公司**管理人员实行董事会聘任制。公司总裁、副总裁、财务负
责人的提名及聘任程序为：
（一）公司总裁由董事长提名，由董事会聘任或解聘；
（二）公司副总裁、财务负责人由公司总裁提名，由董事会聘任或解聘。
总裁根据工作需要可以聘任总裁助理。
第二章 总裁经营班子及其职责和分工
第八条 总裁经营班子由总裁、副总裁、财务负责人等组成。
第九条 总裁的职责：
（一）协助执行委员会（以下简称“执委会”）主持公司的经营管理工作，
组织实施董事会决议，并向董事会及执委会报告工作，董事会闭会期间向董事
长报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）提请董事会聘任或解聘公司副总裁、财务负责人；
（四）向执委会提出决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以
外的管理人员的建议；
（五）组织制定公司的具体规章；
（六）在董事会、执委会授权额度内，审批公司日常经营管理中的各项费
用支出；
（七）签发日常行政、业务和财务等文件；
（八）经公**定代表人授权，总裁可代表公司签署应由公**定代表人
签署的重大合同；
（九）《公司章程》或董事会、执委会授予的其他职权。
非董事总裁列席董事会会议。
第十条 副总裁主要职责：
（一）协助总裁工作；
（二）按照执委会决定的分工，主管相应部门、分支机构的工作；
（三）在执委会授权范围内，**负责主管的各项工作，并承担相应责
任；
（四）在主管工作范围内，就相应人员的任免、机构变更等事项向总裁提
出建议；
（五）有权召开主管工作范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席
人员等，并于会后将会议结果报总裁；
（六）按照公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开
展，并承担相应责任；
（七）就公司相关重大事项，向总裁提出建议；
（八）副总裁受总裁委托可代行总裁职权；
（九）完成董事会、执委会或总裁交办的其他工作。
第十一条 财务负责人的主要职责：
（一）主管公司财务工作，对公司董事会负责；
（二）根据法律、法规和有权部门的规定，拟定公司财务会计制度并报总
裁和董事会批准；
（三）根据《公司章程》有关规定，按时完成编制公司年度财务报告，并
保证其真实性；
（四）按照执委会决定的分工，主管财务及其他相应的部门或工作，并承
担相应责任；
（五）就财务及主管工作范围内的人员任免、机构变更等事项向总裁提出
建议；
（六）按照公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行审核，并
负相应责任；
（七）定期或不定期就公司财务状况向总裁和执委会提供分析报告，并提
出解决方案；
（八）完成董事会、执委会或总裁交办的其他工作。
第十二条 副总裁、财务负责人和其他**管理人员的具体职责范围由董事
会批准的公司内部管理机构设置方案确定。总裁有权根据工作需要对经营班子
其他**管理人员（不包括董事会秘书）的职责与分工提出调整建议，但应及
时报执委会批准和董事会备案。
第十三条 董事会秘书履行《公**》等相关法律法规及规范性文件和公司
董事会议事规则及其他管理制度规定的职责。其具体工作职责由董事会批准的
公司内部管理机构设置方案确定。
第十四条 根据企业的规模和董事会决议，公司可以相应设置业务职能部
门，作为总裁工作机构，负责各项管理工作。
第三章 总裁办公会议制度
第十五条总裁办公会议是公司总裁班子交流情况、研究工作、议定事项的
重要工作形式。总裁办公会议讨论决定的主要事项包括但不限于：
（一）传达学习**有关主管部门、监管机构的文件、指示、决定；传
达、制订和落实股东会、董事会、执委会决议的措施和办法；
（二）公司除应董事会、执委会决定之外的职工工资、福利标准和以公司
名义的各类奖惩事项；
（三）《公司章程》的其他内部制度规定的除应由董事会及执委会聘任或
者解聘以外的管理人员的任免事项；
（四）为执行董事会决议、执委会决定和日常经营管理工作，总裁认为应
召开会议研究的其他事项。
第十六条 总裁办公会的召开采取临时会议方式。有下列情形之一的，总裁
应在两个工作日内召开临时总裁办公会议：
（一）董事会提议时；
（二）董事长提议时；
（三）执委会提议时。
第十七条 总裁可以直接提出总裁办公会议议题，总裁经营班子其他成员、
各部门或下属子公司也可以提出各自职责范围内的有关议案，经总裁同意后列
入总裁办公会议议题。
第十八条 总裁办公会议由总裁行政助理负责通知，并由总裁行政助理负责
会议记录及存档。
第十九条 总裁行政助理负责于会议召开前一个工作日以书面形式发出总裁
办公会议通知，一般应包括下列内容：
（一）会议名称；
（二）会议时间；
（三）会议地点；
（四）出席会议人员；
（五）会议审议事项及背景材料。
情况紧急时，总裁行政助理也可以电话或口头形式通知。
第二十条 总裁办公会议由总裁主持，特殊情况下总裁可委托其他**管理
人员主持。总裁办公会议出席人员为：总裁、副总裁、财务负责人等公司总裁
经营班子成员，公司董事及总裁指定的其他管理人员、项目负责人可以根据需
要列席会议。
第二十一条 总裁行政助理负责总裁办公会议的记录，记录应包括以下内
容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席总裁办公会议的人员；
（三）会议的议程；
（四）会议所议事项内容；
（五）与会人员的汇报要点及对所议事项的发言要点；
（六）对所议事项形成的结论。
第二十二条 总裁办公会议决定以会议纪要或决议的形式作出。会议纪要内
容主要包括：
（一）会议名称；
（二）会议时间；
（三）会议地点；
（四）出席会议人员；
（五）会议议程；
（六）会议决定；
（七）与会人员签字；
（八）会议记录员签字。
第二十三条 总裁办公会议纪要由总裁行政助理起草，与会人员提出修改意
见后，由总裁审定、签发。在公司存续期内，总裁办公会议纪要按公司文件管
理和档案管理有关规定执行。需要保密的文件资料，公司应注明秘密**。
第二十四条 总裁办公会议纪要应在会议结束之日起 5 个工作日内分送公
司总裁、副总裁、董事会秘书以及其他**管理人员并报董事会备案，扩大发
送范围由总裁决定。
第二十五条 总裁办公会议对所议事项做出决定后，由总裁负责领导、组织
实施。
对于属于需要执委会、董事会或股东会进一步审议的事项，董事会秘书应
当提醒总裁或总裁办公会议提交执委会、董事会或股东会审议该事项。
第二十六条 总裁办公会议参加人员应严格执行保密纪律，不得私自传播密
级会议内容和议定事项，否则应承担相应责任。
第四章 向董事会报告制度
第二十七条 总裁经营班子应自觉接受公司董事会、执委会的监督，对董事
会、执委会的质询，应如实提供相关信息。
第二十八条 总裁及总裁办公会议，应当就公司日常经营管理中的重大决定
和重大事项向公司董事会、执委会定期或不定期提出相关报告，并对报告的真
实性承担责任。
第二十九条 如公司发生重大事件或其他紧急情况，总裁应在事项发生之日
起一个工作日内及时向董事会报告。在未召开公司董事会会议时，总裁向董事
会的报告应分送公司董事、董事会秘书。
第五章 总裁班子的考核与奖惩
第三十条 董事会对总裁等**管理人员实行与经营业绩挂钩的考核与奖惩
办法，不断完善激励机制。
董事会对总裁等**管理人员的具体考核与奖励办法，结合公司实际情
况，另行制订。
第三十一条 总裁在任期内发生调离、辞职、解聘等情形之一时，董事会应
组织进行离任审计。
第六章 附则
第三十二条 本工作细则经公司董事会审议批准后生效，修改时亦同。
第三十三条 本工作细则由董事会负责解释。
第三十四条 本细则未尽事宜，按照届时有效的法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的相关规定执行。本细则与届时有效的法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定相抵触时，以届时有效的法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定为准。
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