证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2025-049
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
关于召开“赫达转债”2025 年**次债券持有人
会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）及《山东赫达集
团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会
议规则》
（以下简称“《持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议
作出的决议，须经出席（包括现场及网络方式参加会议）本次会议且
持有有表决权的、未偿还债券面值总额二分之一以上债券持有人（或
债券持有人代理人）同意，方为有效。
债券持有人会议决议对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席
会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可
转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人）
均具有同等的法律约束力。
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月
达转债”2025 年**次债券持有人会议的议案》，决定于 2025 年 7 月
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2025-049
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
次债券持有人会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将
会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
议符合《公**》
《证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规范运
作》等有关法律、法规以及《持有人会议规则》的规定。
①现场会议召开时间：2025 年 7 月 23 日（星期三）下午 13:30
②网络投票时间：2025 年 7 月 23 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 7 月 23 日 9:15-15:00 的任意时间。
相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向债券持有人提供网络形式的投票平台，债券持有人可以在网络投
票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表
决权。债券持有人只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2025-049
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
投票）和网络投票中的其中一种表决方式。
①2025 年 7 月 16 日（星期三）下午 15:00，在**证券登记结
算公司深圳分公司登记在册的“赫达转债”（债券代码：127088）的债
券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人；
②公司董事、监事和**管理人员。
③公司聘请的见证律师。
④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
三、会议登记事项
①自然人债券持有人须持本人身份证和债券持有凭证进行登记；
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件 2）
、
委托人身份证和债券持有凭证进行登记；
②法人债券持有人由法定代表人出席会议的，须持营业执照复
印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和债券持有凭证进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、营业执
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2025-049
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
照复印件（加盖公章）、授权委托书（附件 2）和债券持有凭证进行登
记；
③异地债券持有人可以凭以上有关证件采取信函或电子邮件方
式办理登记（须在债券持有**会登记时间送达至登记地点或发送邮
件至指定邮箱）
。登记时请注明联系方式。信函封面、电子邮件标题
应当注明“债券持有人会议登记资料”字样。以电子邮件方式登记的，
出席债券持有人会议时应向本公司提交相关资料原件。
联系电话：0533-6696036
传 真：0533-6696036
电子邮箱：hdzqb@sdhead.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次债券持有人会议上，债券持有人可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流
程详见附件 1。
五、备查文件
公司第九届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2025-049
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
董事会
二�二五年七月四日
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2025-049
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
案表达相同意见。
债券持有人对总议案与具体提案重复投票时，以**次有效投票为准。如
债券持有人先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间 2025 年 7 月 23 日下午 15:00。
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2025-049
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
附件2：
山东赫达集团股份有限公司
“赫达转债”2025 年**次债券持有人会议授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席山东赫达集团股份有限
公司“赫达转债”2025 年**次债券持有人会议，并代理行使表决权。本人/本单
位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
说明事项：1、请选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每
项均为单选，不选或多选均视为委托人未作明确指示。
委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持有债券数量：
委托人证券账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书有效期：自本授权委托书签署之日至本次债券持有人会议结束。
签署日期： 年 月 日
