北京市天元律师事务所
关于北京中科江南信息技术股份有限公司
京天股字（2025）第 407 号
致：北京中科江南信息技术股份有限公司
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临
时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，
现场会议于 2025 年 6 月 16 日 15:00 在北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 15
层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指
派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公**》、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）以及《北京中科江南信息技术股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程
序、出席现场会议人员的**、召集人**、会议表决程序及表决结果等事项出
具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《北京中科江南信息技术股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告》《北京中科江南信息技术股份有限公司第四
届监事会第九次会议决议公告》《北京中科江南信息技术股份有限公司关于召开
及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和
**、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计
票工作。
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本所及经办律师依据《证券法》、
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以
前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其
他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并
依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司
提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第四届董事会于 2025 年 5 月 26 日召开第九次会议作出决议召集本次
股东会，并及时通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。该《召开股
东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席
会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会
议于 2025 年 6 月 16 日 15:00 在北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 15 层会议
室召开，由董事长罗攀峰先生主持，完成了**会议议程。本次股东会网络投票
通过深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为
投票的具体时间为 2025 年 6 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员**、召集人**
（一）出席本次股东会的人员**
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 129 人，
共计持有公司有表决权股份 239,021,244 股，占公司股份总数的 67.7401%，其中：
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东
及股东代表（含股东代理人）共计 5 人，共计持有公司有表决权股份 236,933,165
股，占公司股份总数的 67.1483%。
投票的股东共计 124 人，共计持有公司有表决权股份 2,088,079 股，占公司股份
总数的 0.5918%。
公司董事、监事、**管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律
师出席了会议，**管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东**在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参
与网络投票的股东代表**均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，经核
查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的**、召集人**均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以**理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同
进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司
提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）审议通过《关于修订 的议案》
本议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
表决情况：同意 237,451,960 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 348,786 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1459%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 18,081,275 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 92.0140%；反对 1,220,498 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份的 6.2110%；弃权 348,786 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份的 1.7749%。
（二）审议通过《关于修订 的议案》
本议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
表决情况：同意 237,451,960 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 348,786 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1459%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 18,081,275 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 92.0140%；反对 1,220,498 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份的 6.2110%；弃权 348,786 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份的 1.7749%。
（三）审议通过《关于修订 的议案》
表决情况：同意 237,451,960 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 348,786 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1459%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 18,081,275 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 92.0140%；反对 1,220,498 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份的 6.2110%；弃权 348,786 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份的 1.7749%。
（四）审议通过《关于修订 的议案》
本议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
表决情况：同意 237,451,960 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 348,786 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1459%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 18,081,275 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 92.0140%；反对 1,220,498 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份的 6.2110%；弃权 348,786 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份的 1.7749%。
（五）审议通过《关于修订 的议案》
表决情况：同意 237,451,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 349,246 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1461%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 18,080,815 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 92.0117%；反对 1,220,498 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份的 6.2110%；弃权 349,246 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份的 1.7773%。
（六）审议通过《关于修订 的议案》
表决情况：同意 238,517,358 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 350,246 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1465%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 19,146,673 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 97.4358%；反对 153,640 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 0.7819%；弃权 350,246 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的 1.7824%。
（七）审议通过《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 238,516,618 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 350,386 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1466%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 19,145,933 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 97.4320%；反对 154,240 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的 0.7849%；弃权 350,386 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的 1.7831%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资
格及召集人**合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京中科江南信息技术股份有限公
司 2025 年第二次临时股东会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人： _______________
朱小辉
经办律师（签字）： ______________
王 力
______________
廖亚娇
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