证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-071
北京中科江南信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 16
日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
董事会
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出 席 本 次 股 东 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 129 人 ， 代 表 股 份
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份 236,933,165 股，
占公司有表决权股份总数的 67.1483%；
通过网络投票的股东 124 人，代表股份 2,088,079 股，占公司有表决权股份
总数的 0.5918%。
通过现场和网络投票的中小股东 125 人，代表股份 19,650,559 股，占公司
有表决权股份总数的 5.5691%。其中：
通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 17,562,480 股，占公司有表决权
股份总数的 4.9773%。
通过网络投票的中小股东 124 人，代表股份 2,088,079 股，占公司有表决权
股份总数的 0.5918%。
公司全体董事、全体监事和董事会秘书通过现场及通讯方式出席会议；公司
**管理人员和见证律师通过现场及通讯方式列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
表决情况：同意 237,451,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 348,786 股（其中，因未投票默认弃权 315,898 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1459%。
其中，中小投资者表决结果：同意 18,081,275 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 92.0140%；反对 1,220,498 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 6.2110%；弃权 348,786 股（其中，因未投票默
认弃权 315,898 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7749%。
本议案属于股东会特别决议事项。根据表决结果，本议案获得出席会议有表
决权股份总数的 2/3 以上同意，本议案表决通过。
表决情况：同意 237,451,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 348,786 股（其中，因未投票默认弃权 315,898 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1459%。
其中，中小投资者表决结果：同意 18,081,275 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 92.0140%；反对 1,220,498 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 6.2110%；弃权 348,786 股（其中，因未投票默
认弃权 315,898 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7749%。
本议案属于股东会特别决议事项。根据表决结果，本议案获得出席会议有表
决权股份总数的 2/3 以上同意，本议案表决通过。
表决情况：同意 237,451,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 348,786 股（其中，因未投票默认弃权 315,898 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1459%。
其中，中小投资者表决结果：同意 18,081,275 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 92.0140%；反对 1,220,498 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 6.2110%；弃权 348,786 股（其中，因未投票默
认弃权 315,898 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7749%。
本议案表决通过。
表决情况：同意 237,451,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 348,786 股（其中，因未投票默认弃权 315,898 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1459%。
其中，中小投资者表决结果：同意 18,081,275 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 92.0140%；反对 1,220,498 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 6.2110%；弃权 348,786 股（其中，因未投票默
认弃权 315,898 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7749%。
本议案属于股东会特别决议事项。根据表决结果，本议案获得出席会议有表
决权股份总数的 2/3 以上同意，本议案表决通过。
表决情况：同意 237,451,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 349,246 股（其中，因未投票默认弃权 315,898 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1461%。
其中，中小投资者表决结果：同意 18,080,815 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 92.0117%；反对 1,220,498 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 6.2110%；弃权 349,246 股（其中，因未投票默
认弃权 315,898 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7773%。
本议案表决通过。
表决情况：同意 238,517,358 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 350,246 股（其中，因未投票默认弃权 316,898 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1465%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,146,673 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 97.4358%；反对 153,640 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.7819%；弃权 350,246 股（其中，因未投票默认
弃权 316,898 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7824%。
本议案表决通过。
表决情况：同意 238,516,618 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 350,386 股（其中，因未投票默认弃权 316,898 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1466%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,145,933 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 97.4320%；反对 154,240 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.7849%；弃权 350,386 股（其中，因未投票默认
弃权 316,898 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7831%。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东会现场会议的人员**及召集人**合法有效；本次股东会的表决程序、表
决结果合法有效。
四、备查文件
第二次临时股东会的法律意见。
特此公告。
北京中科江南信息技术股份有限公司董事会
