**海防 2024 年年度股东大会
**船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
二�二五年六月
**海防 2024 年年度股东大会
目 录
**海防 2024 年年度股东大会
议案一 **海防 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公**》《中华人民共和国证券法》以及
《公司章程》的规定，**船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有
限公司（下称“公司”
）董事会对 2024 年度董事会履行职责的情况以
及相关工作内容进行总结并起草了《2024 年度董事会工作报告》
（见
附件）。
上述议案已经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过，现提
交股东大会审议。
附件：**海防 2024 年度董事会工作报告
**船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
**海防 2024 年年度股东大会
附件：
**海防 2024 年度董事会工作报告
（以下简称“公司”）董事会以**新时代**特色社会主义思想
为指导，深入贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，**落
实**有关部门、集团公司提高上市公司质量工作的各项部署，公司
董事会成员严格履行《公**》
《证券法》
《公司章程》等有关法律法
规及公司制度赋予的职责，恪尽职守，勤勉尽责，依法合规行使职权，
认真执行董事会、股东大会的各项决议，切实维护全体股东和公司整
体利益，充分发挥董事会定战略、做决策、防风险的关键作用，进一
步推动公司高质量发展，公司董事会入选**上市公司协会“2024
年上市公司董事会**实践案例”。现将公司董事会 2024 年度的主要
工作报告如下：
一、公司经营概况
项科研生产任务。但受产品价格波动和市场因素影响，公司部分产品
毛利率下降，整体经营承受**压力。全年公司实现营业收入
同比下降 26.11%。公司始终坚持以**新时代**特色社会主义
思想为指导，认真贯彻新发展理念，主动应对不利局面，积极把握市
场形势变化，在稳定现有业务基础上，持续聚焦创新创效，持续在开
拓新市场、发展业务新增量方向上发力。
（一）积极开拓增量市场，主动应对防务领域短期压力
降 20.48%。其中水声电子防务类业务实现营业收入 109,117.07 万元，
同比下降 16.23%；特装电子类业务实现营业收入 73,079.15 万元，
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同比下降 26.08%。防务领域营业收入在公司主要营业收入中占比为
在水声电子方向上，受产品价格波动影响，产品毛利率和营业收
入下降。有关子公司苦练内功持续提升水声业务核心能力，运用技术
创新、产品创新和集成创新等举措积极应对当前的经营压力。一是紧
跟**防务装备发展布局，以装备建设**为导向，紧盯各类防务平
台建设新需求，**把握列装和换装机会，争取既能在现有平台上保
持产品地位，又能在新研装备订购上获得突破，形成新的发展增量；
二是积极外扩公司核心技术方向上的新赛道新市场，在产品多样性上
发力，充分发挥自身在核心技术及核心能力上的综合优势，用高质量
发展增量来平衡短期所面临的不利局面，为未来可持续发展奠定基
础。
在特装电子方向上，受产品价格及订单需求波动、行业竞争加剧
等因素影响，报告期内特装电子产品营收出现下降。公司一方面积极
稳定现有市场，另一方面持续加大新市场方向开拓力度和新产品研发
转化力度，通过寻找新的业务增长点为未来发展做好储备。
（二）加大市场开拓，电子信息产业经营平稳发展
能制造方向上市场开拓取得进展。公司紧跟**推出的一系列产业高
质量发展政策，以开辟新领域市场、创新营销手段、拓展**化业务
为主要抓手寻求新业务增量。报告期内公司电子信息产业经营整体保
持稳定，实现营业收入 129,700.64 万元，同比增长 1.99%，在公司
主要营业收入中的占比为 41.58%。
（三）聚焦创新驱动，自主可控国产化能力筑牢公司发展根基
动公司高质量发展的核心动能，对支撑公司相关产业发展的关键性技
术，尤其是主要产品价值链中核心价值相关的自主可控技术持续投入
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资源，通过**提升公司核心能力，驱动公司高质量发展。报告期内
公司研发投入 34,929.62 万元，占公司营业收入 11.01%。
二、组织召开会议相关履职情况
（一）召开董事会会议及决议执行情况
《董事会议事规则》有关
规定筹备和召开，董事会成员勤勉尽责，依法合规行使董事会职权，
会议流程严谨规范，并且重视对决议事项的跟踪和监督，董事会决议
均得到有效落实。全年共召开 8 次会议，审议通过议题 51 项，包括
定期报告、日常关联交易、对子公司担保、利润分配、募集资金使用、
经理层年度业绩考核、董事选举、制度修订等重要事项，各项议案事
项均按照董事会决策规范履行，其中，公司日常关联交易、对子公司
担保均在决策额度内规范运行，具体如下：
序号 时间 会议名称 议案内容
关于公司**管理人员 2023 年度薪酬的议案
关于 2023 年度日常关联交易执行情况的议案
关于 2024 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
关于审议《**船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份
有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的
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序号 时间 会议名称 议案内容
专项报告》的议案
关于审议《**船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份
有限公司关于中船财务有限责任公司风险评估报告》的
议案
董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督
职责情况报告
关于修订公司《审计委员会年报工作规程》的议案
关于审议《**船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份
有限公司 2023 环境、社会及公司治理报告》的议案
关于修订《公司章程》的议案
关于修订《独立董事工作制度》的议案
关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
关于修订《对外担保管理制度》的议案
关于修订《关联交易管理制度》的议案
关于修订《募集资金管理制度》的议案
关于审议《2024 年**季度报告》的议案
关于召开公司 2023 年度股东大会的议案
关于选举公司独立董事的议案
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
关于审议《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》的
议案》
关于审议《2024 年半年度报告全文及摘要》的议案
有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
**海防 2024 年年度股东大会
序号 时间 会议名称 议案内容
的专项报告》的议案
关于审议《**船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份
有限公司关于中船财务有限责任公司风险持续评估报
告》的议案
关于修订《经理层成员薪酬管理暂行办法》的议案
关于审议公司经理层成员 2024 年度经营业绩责任书及
岗位聘任协议书补充协议的议案
关于审议公司经理层成员 2023 年度经营业绩考核结果
的议案
关于审议《2024 年第三季度报告》的议案
的议案
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案
关于审议《2023 年第三季度报告》的议案
关于召开公司 2025 年**次临时股东大会的议案
（二）董事会专门委员会工作情况
沟通，对董事会科学**决策提供了**支撑。
公司董事会审计委员会严格按照上市公司治理的监管要求，认真
审核公司定期报告、内部控制评价报告、关联交易、审计机构聘任等
重要事项，全年召开 7 次会议，共审议 25 项议案，具体如下：
序号 时间 议案内容
关注事项
**海防 2024 年年度股东大会
序号 时间 议案内容
**海防 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告
**海防董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况
报告
中船财务有限责任公司风险评估报告的议案
关于 2024 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
**海防董事会审计委员会工作细则
**海防审计委员会年报工作规程
**海防 2024 年度财务报表及内部控制审计会计师事务所选聘工作方案
关于继续签订 暨确定 2025 年度公司在财务公司存**
况的议案
公司董事会薪酬与考核委员会召开 2 次会议，审议公司经理层成
员 2023 年度经营业绩考核结果、公司**管理人员 2023 年度的薪酬、
经理层成员 2024 年度经营业绩责任书及岗位聘任协议书补充协议、
修订《经理层成员薪酬管理暂行办法》等 4 项议题；提名委员会召开
障了董事会科学**决策。
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（三）召集召开股东大会情况
会和 3 次临时股东大会。会议均严格按照《公**》
《公司章程》
《股
东大会议事规则》的法定程序组织和召开，18 项议案均获表决通过，
包括批准公司年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、独立董
事年度述职报告、财务决算报告、年度利润分配方案、聘请年度审计
机构、年度日常关联交易预计额度、为子公司提供担保、选举公司董
事等事项。
董事会规范组织股东大会召开，认真落实股东大会决议，确保了
广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保
障全体股东的利益。
三、**工作完成情况
（一）信息披露工作情况
在公司董事会领导下，持续健全完善信息披露工作制度机制，强
化完善重大信息联络人工作机制，夯实信息披露工作基础。加强对子
公司信息披露工作指导，落实重大信息内部报送月问询机制。在全公
司范围内持续开展信息披露制度的宣贯培训，强化上市合规意识，切
实防范信息披露违规风险。
坚持以投资者需求为导向，高质量开展公司定期报告和临时公告
编制披露，2024 年披露定期报告 4 份、临时公告 63 份，真实、准确、
完整反映了公司的经营情况及核心竞争力，让投资者**准确了解公
司信息。公司信息披露工作质量获得监管和市场的高度认可，2023
及 2024 年连续两年获得上海证券交易所信息披露工作评价 A 级评价。
（二）投资者关系管理工作
渠道、分层次的做好投资者的沟通工作。
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一是高质量举办业绩说明会。以现场交流、视频直播和网络文字
互动方式参加集团公司组织召开的集团控股上市公司 2023 年度集体
业绩说明会暨 2024 年**季度业绩说明会。联合北京上市公司协会
举办“股东来了”活动，邀请投资者、媒体走进子公司现场交流，创
新式开展半年度业绩说明会。
二是全方位开展投资者交流，提升公司透明度。通过参加策略会、
接待机构调研、组织证券分析师座谈会等方式，积极与投资者开展沟
通交流。邀请北京辖区上市公司代表、媒体等现场参观旗下子企业，
积极传递公司核心竞争力。举办 2024 年度投资研究机构座谈会，倾
听市场对公司发展的建议。组织制定并披露《**海防 2024 年度“提
质增效重回报”行动方案》，**推动上市公司高质量发展和投资价
值提升，增强投资者回报与获得感。
三是注重投资者回报，在实施完成年度现金分红的派发现金红利
金红利 0.50 亿元。
（三）内控合规工作情况
公司董事会紧密围绕上市公司监管**，充分融合审计、合规、
风险管理等**度要求深入开展监督检查。强化对保密管理、采购管
理、担保业务、关联交易、募集资金及募投项目等**领域的监督，
密切跟踪公司重要会议决策执行情况及年度**任务推进情况，全年
开展 4 次季度督查、12 次月度督办、2 次专项检查。同时，组织开展
对杰瑞电子等 5 家子公司的内控专项审计，实现对子公司内控审计全
覆盖，推动公司整体内控质量和水平得到进一步提升。
四、2025 年**工作
实党的二十大和二十届二中、三中全会及**经济工作会议精神，落
实**及集团公司党组决策部署，聚焦主责主业，持续提升规范运行
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水平、经济运行质量、价值创造能力，不断推进**海防可持续高质
量发展。
（一）完善上市公司治理体系，助力公司高质量发展
严格按照《公**》以及**证监会关于上市公司治理体系改
革的相关要求，及时完成公司治理体系的调整以及相关制度的制修
订。不断完善“三重一大”决策事项机制，优化前置研究事项清单，
强化党组织把方向、管大局、保落实作用；优化上市公司股东会、董
事会和经理层的运作机制，强化董事会定战略、作决策、防风险和经
理层谋经营、抓落实、强管理作用；发挥独立董事、董事会审计委员
会的相关监督功能，进一步确保公司治理、重大事项决策规范开展，
确保公司决策体系规范、科学、**，助力公司高质量发展。
（二）持续对标监管要求，致力信息披露高质量标准
持续对标监管对上市公司信息披露工作的新标准、新要求，牢牢
坚守合规底线，不断提升信息披露质量，**披露重大事项，确保披
露内容的准确完整性。同时，强化披露信息的审核，在严格遵守保密
的前提下，及时、准确、完整披露公司重大信息，确保投资者能够基
于披露信息做出投资决策。
（三）以投资者为**，提升市值管理实效
积极响应**关于上市公司市值管理的政策部署，系统**开展
市值管理工作，结合宏观环境和公司产业发展态势，科学合理安排市
值管理工作，丰富市值管理手段，不断强化与监管机构、证券分析师、
媒体、机构投资者、股东的良好关系，打造**海防在资本市场的优
质品牌。
（四）强化财务管控效能，提升财务信息质量
构建价值创造型财务管控体系，做好财务数智化转型和司库建
设，持续提升财务管理能力。进一步完善财务管理制度与流程，加强
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财务人员专业培训，严格规范财务核算，持续提升财务信息质量，确
保财务数据的真实、准确、完整。
（五）强化募投项目和募集资金管理
持续加强募投项目实施督导力度，严格落实上市公司募集资金监
管要求，持续做好募投项目资金专户监督管理和募集资金计划管理工
作，确保募投项目资金的使用和披露合规、及时。
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议案二 **海防 2024 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公**》《中华人民共和国证券法》以及
《公司章程》的规定，**船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有
限公司（下称“公司”）监事会对 2024 年度履行职责的情况以及相
关工作内容进行总结并起草了《2024 年度监事会工作报告》（见附
件）。
上述议案已经公司第九届监事会第三十次会议审议通过，现提交
股东大会审议。
附件：**海防 2024 年度监事会工作报告
**船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司监事会
**海防 2024 年年度股东大会
附件：
**海防 2024 年度监事会工作报告
（简称“公司”）监事会**落实提高上市公司质量工作的各项部署，
认真履行《公**》和《公司章程》赋予的职责，恪尽职守、强化监
督，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，**保障公司规范运
作、稳健运营。现将有关工作情况报告如下：
一、组织召开会议履职情况
（一）监事会会议召开情况
《监
事会议事规则》有关规定组织召开会议，监事会成员勤勉尽责，认真
审核会议议案，规范行权。各位监事均能坚持实事求是、公平公正的
原则，认真履行职责，对公司运营的合规情况进行监督，有效维护了
公司及全体股东利益。2024 年度共召开 5 次监事会会议，审议通过
议题 19 项，具体情况如下：
序号 时间 会议名称 议案内容
关于 2024 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
关于审议《**船舶重工集团海洋防务与信息对抗股
份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》的议案
关于审议《**船舶重工集团海洋防务与信息对抗股
**海防 2024 年年度股东大会
份有限公司关于中船财务有限责任公司风险评估报
告》的议案
关于审议《2024 年**季度报告》的议案
关于审议《2024 年半年度报告全文及摘要》的议案
关于审议《**船舶重工集团海洋防务与信息对抗股
关于审议《**船舶重工集团海洋防务与信息对抗股
份有限公司关于中船财务有限责任公司风险持续评估
报告》的议案
关于审议《2024 年第三季度报告》的议案
关于聘请公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构
的议案
关于继续签订《金融服务协议》暨确定 2025 年度公司在
日常关联交易预计情况的议案
（二）监事会监督功能发挥情况
司财务状况、财务管理等情况进行监督检查，认真检查审核公司的季
度、半年度、年度财务报告及其他文件，保障上市公司财务数据真实
准确完整。高度重视募投项目、募集资金的监督管理，向公司职能部
门**了解情况，认真审阅公司募集资金存放与实际使用情况的专项
报告，强化对募投项目的监督管理，防范募集资金使用违规风险。持
续关注公司关联交易开展，坚持公平、公正、合理的原则，确保关联
交易公允公正，维护全体股东的合法权益。
（三）监事会推动公司发展情况
为有效发挥监事会的功能，把监事会的监督职责做实，2024 年，
公司监事会对公司旗下瑞声海仪、青岛杰瑞自动化、青岛杰瑞工控等
子公司开展调研。通过深入调研，掌握公司生产经营、重大项目进展、
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产业发展规划等情况，在强化监事会监督职能的基础上，积极建言献
策，推动公司高质量发展。
二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
认真出席列席了股东大会和董事会会议，审阅相关会议材料，对会议
召集程序、决议事项和执行情况进行了监督。
监事会认为公司内控制度健全完善，内控机制运行良好。公司董
事会运作合法合规，重大决策程序规范有效；管理层在董事会的领导
下恪尽职守、勤勉尽责、合规经营；公司董事、**管理人员执行公
司职务时未发生违反法律法规、
《公司章程》及损害公司和股东利益
的行为。
（二）公司财务情况
检查，认真审核公司的季度、半年度、年度财务报告及相关文件。监
事会认为公司财务管理规范，会计制度健全，报告期内公司财务行为
严格遵照公司财务管理和内控制度进行，公司各期财务报告均真实、
准确反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）关联交易情况
监事会对 2024 年公司发生的关联交易情况进行了监督和检查，
公司在关联交易决策过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据
充分。公司关联交易决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》
等有关规定要求。公司发生关联交易均遵循公平、公正、合理的原则，
不存在向大股东输送利益的情形，没有损害公司和股东的利益。
（四）内部控制评价报告情况
报告期内，监事会对公司内部控制评价报告以及公司内部控制制
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度体系建设与执行情况进行了审查。监事会认为公司内部控制制度体
系完善，涵盖了公司治理和生产经营管理各个环节和层面，切实保障
了公司规范稳健运营。公司目前内控组织机构完整，内部审计部门及
人员配备到位，保证了公司内部控制的充分执行和有效监督。公司内
部控制评价报告**、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和
运行实际情况。
（五）公司募集资金存放与使用情况
报告期内，监事会认真审阅了公司募集资金存放与实际使用情况
的专项报告，对公司募集资金的存放与使用进行了监督。监事会认为
引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》的要求。公司已
披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存
在违规使用募集资金的重大情形。
《公司章程》规
定，认真落实监事会职责，以防范风险、合规运营为根本，注重调查
研究，强化对公司定期报告、关联交易、募集资金使用等**事项的
监督检查，有效防范和化解风险，促进公司稳健运营、高质量发展，
更好维护全体股东的合法权益。
**海防 2024 年年度股东大会
议案三 **海防 2024 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公**》
《中华人民共和国证券法》及《公
司章程》的规定，**船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公
司（下称“公司”）对 2024 年度财务决算情况进行总结并起草了《2024
年度财务决算报告》（见附件）。
上述议案已经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过，现提
交股东大会审议。
附件：**海防 2024 年度财务决算报告
**船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
**海防 2024 年年度股东大会
附件：
**海防 2024 年度财务决算报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托对公司 2024 年度
财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告。报告认为母
公司及合并的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的
经营成果和现金流量。现将公司 2024 年度财务决算进行报告：
一、 主营业务及经营模式
主营业务主要涵盖电子防务装备领域、电子信息产业领域、专业
技术服务领域产品的研发生产及相关专业技术服务，主要经营模式为
以销定产的订单式经营模式和产销结合、市场预测的综合经营模式。
公司防务类业务采购由各子公司专门业务部门负责，严格遵照质
量体系管理要求，从合格供方中采购，遵循价格优先、质量优先和服
务优先的采购原则；对于客户指定的供货商，一般按照客户要求进行
定点采购。部分产品采购还会在**时期内根据市场预判，针对长周
期物资进行部分预投产。
公司非防务类业务采购由各子公司专门业务部门负责，严格遵照
质量体系的管理要求，以合格供方采购为主。
公司业务采取订单式生产为主，先接订单，再依据订单的要求，
采购原材料，**组织生产。非防务类业务中部分销量较好的产品也
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会采取预投生产模式。
公司防务类业务主要依据客户下达的任务和计划，与客户或相关
总体单位、总装单位签订订货合同；非防务类业务则以竞标、业务洽
谈等方式获取合同，根据合同要求组织生产并交付，实现销售。
公司防务类业务的主要产品由客户的采购主管部门采用成本加
成或招标竞价的方式定价，定价过程由客户的审价部门进行主导，并
**确认产品的价格；非防务类业务产品主要采用市场化方式，参与
客户项目竞标，以中标价格定价。
根据项目竞标中标后所签项目合同或服务接单后所签服务合同，
严格按照各下属子公司项目管理相关制度开展工作。
二、 母公**期股权投资和财务报表合并范围
截止到 2024 年 12 月 31 日，母公**期股权投资账面净值
期末余额 上年年末余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 534,697.00 534,697.00 534,697.00 534,697.00
对合营企业投资
对联营企业投资 17,726.50 17,726.50 17,488.57 17,488.57
合计 552,423.50 552,423.50 552,185.57 552,185.57
**海防 2024 年年度股东大会
报告期，按成本法核算的长期股权投资收益 12,106.22 万元，按
权益法核算的长期股权投资收益 432.60 万元，合计 12,538.82 万元，
较上年下降 18.72%。
（1）母公司对子公司的投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
北京长城电子装备有限责任公司 142,734.71 142,734.71
中船重工海声科技有限公司 140,426.66 140,426.66
中船辽海装备有限责任公司 35,870.19 35,870.19
连云港杰瑞电子有限公司 179,739.77 179,739.77
青岛杰瑞自动化有限公司 22,126.57 22,126.57
连云港杰瑞自动化有限公司 13,799.10 13,799.10
合 计 534,697.00 534,697.00
（2）母公司对合营/联营企业的投资
报告期末长期股权投资-合营/联营企业账面余额 17,726.50 万
元。本期权益法下确认投资收益 432.60 万元，宣告发放现金股利或
利润 194.67 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，**海防纳入合并财务报表编制范围
企业共有 22 家（含本部）
，较上年减少 1 家，原因是 2 级全资子公司
中船重工杰瑞科技控股有限公司关闭注销。其中：2 级全资子公司 6
家；公司直接持有中船永志 49%的股权，并通过辽海装备持有中船永
志 51%的股权；公司直接持有赛思科 29.94%的股权，并通过长城电子
持有赛思科 70.06%的股权；其他 13 家企业为**海防通过全资或控
股子企业持有的 3 级或 4 级子公司。
公司按照财政部颁布的《企业会计准则――基本准则》和各项具
**海防 2024 年年度股东大会
体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关
规定（以下合称“企业会计准则”）
，以及**证券监督管理委员会《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号――财务报告的一般规
定》等相关规定编制合并财务报表；并按《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第 2 号――年度报告的内容与格式》
（2021 年修
订）的要求披露公司 2024 年度财务报告。
三、 2024 年资产负债情况
动比率 2.68；负债合计 333,071.20 万元，资产负债率为 28.36%。
存货账面余额 168,755.26 万元，存货跌价准备/合同履约成本减
值准备 137.19 万元，存货账面价值 168,618.07 万元，其中原材料
发出商品 4,289.74 万元，合同履约成本 95,299.45 万元；存货周转
率 1.43 次。上年存货账面价值 151,346.48 万元，同比增长 11.41%。
应收账款账面余额 440,251.77 万元，坏账准备 25,800.69 万元，
应收账款净额 414,451.08 万元，应收账款周转率 0.78 次；上年应收
账款账面余额 369,404.03 万元，坏账准备 21,434.10 万元，应收账
款净额 347,969.93 万元，同比增长 19.11%。
合同资产账面余额 58,623.26 万元，减值准备 5,351.90 万元，
合同资产净额 53,271.36 万元，其中水声电子防务产品 39,322.87 万
元，特装电子产品 6,582.72 万元，电子信息产品 7,365.77 万元；上
**海防 2024 年年度股东大会
年合同资产账面余额 60,258.58 万元，减值准备 7,229.16 万元，合
同资产净额 53,029.41 万元，同比增长 0.46%。
单位：万元
本期期末金额
项目名称 本期期末数 上期期末数 较上期期末变 情况说明
动比例（%）
应收款项融资 13,117.11 51,396.03 -74.48 报告期货款回收。
预付款项 11,351.98 16,871.75 -32.72 报告期预付商品入库。
报告期增加的待抵扣进项税金
其他流动资产 4,673.32 1,529.63 205.52
和预缴税金增加。
报告期子公司建设项目完工，
在建工程 34,482.26 64,181.77 -46.27
转入投资性房地产科目核算。
报告期，子公司续签租赁合同，
使用权资产 5,925.25 878.27 574.65
确认应付租金。
一年内到期的 报告期子公司偿还到期长期借
非流动负债 款。
报告期已背书和贴现的商业汇
其他流动负债 6,827.32 10,354.73 -34.07
票到期。
四、 2024 年公司经营业绩指标分析
项科研生产任务。但受产品价格波动和市场因素影响，公司部分产品
毛利率下降，整体经营承受**压力，公司营业收入、归属于上市公
司股东的净利润等主要经营指标同比下降。公司始终坚持以**新
时代**特色社会主义思想为指导，认真贯彻新发展理念，在坚定履
行央企使命任务，不断增强央企核心功能的基础上，主动应对不利局
面，积极把握市场形势变化，在稳定现有业务基础上，持续聚焦创新
创效，持续在开拓新市场、发展业务新增量方向上发力。
报 告 期 公 司 营 业 总 收 入 317,311.26 万 元 ， 比 上 年 同 期 下 降
**海防 2024 年年度股东大会
净利润 24,986.66 万元，比上年同期下降 23.33%。报告期归属于上
市公司股东的净利润 22,799.85 万元，较上年同期下降 26.11%。归
属于公司普通股股东的基本每股收益 0.3208 元，加权平均净资产收
益率 2.80%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股
收益 0.1576 元，加权平均净资产收益率 1.37%。
指标名称 2024 年 2023 年 同比变动（%）
营业总收入 317,311.26 359,159.97 -11.65%
营业总成本 301,177.23 325,211.73 -7.39%
其他收益 8,467.09 8,056.05 5.10%
信用减值损失 -4,395.51 -7,987.24 不适用
资产减值损失 1,877.26 -249.70 不适用
资产处置收益 13.03 -27.96 不适用
营业外收支（收入-支出） 5,547.62 -190.24 不适用
利润总额 27,654.82 34,446.06 -19.72%
所得税费用 2,668.16 1,857.19 43.67%
净利润 24,986.66 32,588.87 -23.33%
归属于母公司所有者的净利润 22,799.85 30,858.31 -26.11%
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润
报告期，
非经常性损益 11,598.10 万元,同比增加 4,600.36 万元，
其中计入当期损益的政府补助 7,425.92 万元，同比增加 650.07 万元。
五、 2024 年度公司各项费用及资产减值情况
**海防 2024 年年度股东大会
项 目 2024 年度 2023 年度 同比增减%
销售费用 6,805.64 7,848.79 -13.29%
管理费用 28,306.31 31,137.14 -9.09%
研发费用 34,929.62 36,018.82 -3.02%
财务费用 -56.71 -944.63 不适用
期间费用合计 69,984.86 74,060.12 -5.50%
万元，同比减少 1,043.15 万元，下降 13.29%。其中：职工薪酬本期
发生 4,522.29 万元，同比减少 377.69 万元，同比下降 7.71%；差旅
费本期发生 924.34 万元，同比减少 73.59 万元，同比下降 7.37%；
投标费本期发生 231.29 万元，
同比增加 35.25 万元，
同比增长 17.98%；
业务推广费本期发生 242.40 万元，同比增加 16.02 万元，同比增长
下降 56.26%，原因是缩减不必要的产品验收、产品宣贯、展示等会
议；折旧摊销费及水电物业费 144.53 万元，同比减少 111.97 万元，
同比下降 43.65%；其他销售费用 568.33 万元，同比减少 309.40 万
元，同比下降 35.25%。
本期管理费用 28,306.31 万元，
去年同期 31,137.14
万元，同比减少 2,830.83 万元，同比下降 9.09%。其中：职工薪酬
本期发生 17,592.70 万元，
同比减少 1,565.85 万元，同比下降 8.17%；
折旧及摊销本期发生 3,168.73 万元，同比减少 527.21 万元，同比下
降 14.26%；差旅费 520.85 万元，同比减少 68.43 万元，同比下降
比下降 9.87%；办公费及物业费 1,934.01 万元，同比增加 177.26 万
**海防 2024 年年度股东大会
元，增长 10.09%；修理费 462.19 万元，同比减少 163.54 万元，同
比下降 26.14%；劳务费 436.85 万元，同比减少 4.86 万元，同比下
降 1.1%；租赁费 463.50 万元，
同比减少 64.48 万元，
同比下降 12.21%；
安全环保费 361.08 万元，同比增加 190.24 万元，增长 111.36%；运
杂费等其他费用 2,380.99 万元，同比减少 696.03 万元，同比下降
其中：利息费用 2,273.24 万元，同比减少支出 117.86 万元，同比下
降 4.93%；利息收入 2,338.37 万元，同比减少 1,023.68 万元，同比
下降 30.45%。
同比减少 3,591.73 万元。
同比减少 2,126.96 万元。
六、 2024 年度公司现金流量情况
本期经营活动产生的现金流量净额 7,742.79 万元，去年同期经
营活动产生的现金流量净额 18,950.42 万元，同比减少 11,207.63 万
元， 降幅 59.14% 。加 大两 金回收 力度 ，本期 经营 活动现 金流 入
**海防 2024 年年度股东大会
商品、提供劳务收到的现金 307,725.52 万元，同比增加 7,553.85 万
元，增幅 2.52%。本期经营活动现金流出 317,157.87 万元，同比增
加 18,509.21 万元，增幅 6.20%，其中购买商品、接受劳务支付的现
金较去年同期增加 25,475.57 万元，增幅 14.67%。
本期投资活动产生的现金流量净额-99,325.20 万元，去年同期
投资活动产生的现金流量净额-32,914.22 万元，同比减少 66,410.98
万元。较上年下降的主要原因是，定期存款到期收回及利息收入流入
较上年增加 16,015.05 万元，定期存款存入流出较上年增加
本期筹资活动产生的现金流量净额-29,521.36 万元，同比减少
万元，同比减少 23,582.71 万元，降幅 28.12%，其中：子公司收到
投资款减少 39,650.00 万元，取得借款收到的现金增加 13,946.73 万
元，收到国拨基建项目资金增加 1,224.00 万元，收到票据贴现及利
息增加 896.56 万元。报告期筹资活动现金流出 89,791.92 万元，同
比增加 32,420.14 万元，增幅 56.51%，其中：偿还债务支付的现金
增加 37,090.00 万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少
项 目 2024 年 2023 年 变动比率
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计 324,900.66 317,599.08 2.30%
经营活动现金流出小计 317,157.87 298,648.66 6.20%
经营活动产生的现金流量净额 7,742.79 18,950.42 -59.14%
二、投资活动产生的现金流量： ―― ――
**海防 2024 年年度股东大会
投资活动现金流入小计 26,454.41 76,322.21 -65.34%
投资活动现金流出小计 125,779.61 109,236.43 15.14%
投资活动产生的现金流量净额 -99,325.20 -32,914.22 不适用
三、筹资活动产生的现金流量： ―― ――
筹资活动现金流入小计 60,270.56 83,853.27 -28.12%
筹资活动现金流出小计 89,791.92 57,371.78 56.51%
筹资活动产生的现金流量净额 -29,521.36 26,481.49 不适用
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 14.09 1.41 899.29%
五、现金及现金等价物净增加额 -121,089.68 12,519.10 -1067.24%
加：期初现金及现金等价物余额 268,742.57 256,223.47 4.89%
六、期末现金及现金等价物余额 147,652.90 268,742.57 -45.06%
七、 特殊事项说明
（财
会〔2023〕21 号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、
“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”
的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。
会〔2024〕24 号)，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产
生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他
业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发
布年度提前执行。
公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述新的会计政策。其他未变更
部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则――基本准则》和各
项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其
他相关规定执行。
（1）执行《企业会计准则解释第 17 号》
**海防 2024 年年度股东大会
企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一
年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。对于企业**
安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的
权利可能取决于企业是否遵循了**安排中规定的条件（以下简称契
约条件），企业在判断其推迟债务清偿的实质性权利是否存在时，仅
应考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，不应考虑企业在
资产负债表日之后应遵循的契约条件。对负债的流动性进行划分时的
负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源（如商
品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。负债的条款导致企
业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如
果企业按照《企业会计准则第 37 号――金融工具列报》的规定将上
述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分
单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。
企业在进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融资安排有关的
信息，以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以
及该企业流动性风险敞口的影响。在识别和披露流动性风险信息时也
应当考虑供应商融资安排的影响。该披露规定仅适用于供应商融资安
排。供应商融资安排是指具有下列特征的交易：一个或多个融资提供
方提供资金，为企业支付其应付供应商的款项，并约定该企业根据安
排的条款和条件，在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还
**海防 2024 年年度股东大会
款。与原付款到期日相比，供应商融资安排延长了该企业的付款期，
或者提前了该企业供应商的收款期。
（2）执行《企业会计准则解释第 18 号》关于保证类质保费用的
列报，根据《企业会计准则解释第 18 号》的规定，公司计提的保证
类质保费用计入“主营业务成本”，不再计入“销售费用”。
（1）执行《企业会计准则解释第 17 号》未对公司财务状况和经
营成果产生重大影响。
（2）执行《企业会计准则解释第 18 号》关于保证类质保费用的
列报，公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整，对
公司营业收入、净利润、净资产等财务指标不会产生影响。执行该规
定对公司合并财务报表的主要影响如下：
单位：元
受影响的合并报表 本期影响金额 上年同期影响金额
项目名称 （2024 年 1-12 月） （2023 年 1-12 月）
营业成本 28,176,694.36 22,357,222.35
销售费用 -28,176,694.36 -22,357,222.35
**海防 2024 年年度股东大会
议案四 **海防 2024 年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，
者的净利润 227,998,515.54 元，2024 年 12 月 31 日合并资产负债表归
属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 8,144,757,429.53 元 ， 未 分 配 利 润
根据公司的利润分配原则，既符合法律、法规的相关规定，并保
持连续性和稳定性，又重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公**
远及可持续发展。按照证监会《上市公司监管指引第 3 号―上市公司
现金分红》和《公司章程》的规定，为响应《**院关于加强监管防
范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》
（国发202410 号）文
件（新“国九条”）精神，提高分红水平、增加分红频次、提升投资
者回报水平，增强投资者获得感，结合经营发展实际情况以及盈利能
力、财务状况、可持续发展等因素，制定本次利润分配预案。
拟以公司现有总股本 710,629,386 股为基数，向全体股东每 10 股
派送现金 0.59 元（含税），总计需支付现金为 41,927,133.77 元，占当
年归属于公司股东的净利润的 18.39%。本年度累计分红 91,671,190.79
元，占当年归属于公司股东的净利润的 40.21%。本次利润分配不送
红股，不进行资本公积转增股本。
**海防 2024 年年度股东大会
公司预计当前至实施权益分派股权登记日期间不会发生总股本
变动。如在此期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，
相应调整每股分配金额。
上述议案已经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过，现提
交股东大会审议。
**船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
**海防 2024 年年度股东大会
议案五 **海防 2024 年年度报告全文及摘要
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公**》《中华人民共和国证券法》《上
海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，
**船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（下称“公司”）
编制了《**船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024
年年度报告》及摘要（报告及摘要内容见公司于 2025 年 4 月 30 日刊
登在上海证券交易所网站的公告）。
上述议案已经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过，现提
交股东大会审议。
**船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
**海防 2024 年年度股东大会
议案六 **海防 2024 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则》相关规定，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2
号――业务办理》（第六号――定期报告）有关独立董事年度述职报
告的格式要求，公司独立董事从个人基本情况、年度履职概况、**
关注事项、总体评价和建议等四方面内容，分别撰写了 2024 年度独
立董事述职报告，详细内容请见附件。
上述议案已经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过，现提
交股东大会审议。
附件：**海防 2024 年度独立董事述职报告―吴群
**海防 2024 年度独立董事述职报告―李平
**海防 2024 年度独立董事述职报告―李成林
**船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
**海防 2024 年年度股东大会
附件：
各位股东及股东代表：
作为**船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公**》
《证券法》
《上
市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律
法规以及《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职
业操守，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，
勤勉尽责地履行独立董事的职责，**关注公司经营发展，积极出席
相关会议，认真审议各项议案，切实维护全体股东的合法权益。现将
本人 2024 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
经自查，本人不存在《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的影
响独立董事独立性的情形,符合有关监管要求，个人基本情况及主要
工作经历如下：
吴群，女，1959 年 5 月出生，管理学博士，**会计师，**
注册会计师。曾任**电子信息产业集团有限公司审计部副主任，资
产经营部副总经理、总经理（主任），集团公司总经济师。自 2020 年
二、独立董事年度履职概况
（一）2024 年度出席董事会、股东大会情况
出席会议情况如下：
**海防 2024 年年度股东大会
参加董事会情况 参加股东大会情况
独立董事 应出席 亲自出席 委托出席
次数 次数 次数 缺席次数 应出席次数 实际出席次数
吴群 8 8 0 0 4 4
作为独立董事，本人在会前主动了解决策事项的具体情况，并就
会议议案和公司经营管理的事项进行充分的沟通和交流，依据自己的
专业知识和能力做出独立判断，客观、公正地对相关重大事项提出自
己的独立意见，为董事会的科学决策发挥积极作用。
报告期内，本人出席股东大会 4 次、董事会会议 8 次，公司董事
会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重
大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，各项议案均未损害公司
及全体股东，特别是中小股东的利益。报告期内，本人对公司董事会
各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。
（二）参加董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
委员会职责，**关注公司财务报告、内部控制评价报告、关联交易、
会计师事务所选聘等事项，与公司管理层和职能部门充分沟通，**
掌握了解相关情况，积极指导相关工作，全年主持召开 7 次会议，审
议通过议案 25 项，包括 2023 年审计工作总结及 2024 年审计工作计
划、听取事务所汇报年审工作计划及审计**关注事项以及年审工作
完成情况、公司定期报告、财务决算报告、年度内部控制评价报告、
日常关联交易预计执行、外审机构选聘等重要事项。
议通过公司经理层成员 2023 年度经营业绩考核结果、公司**管理
人员 2023 年度的薪酬、经理层成员 2024 年度经营业绩责任书及岗位
聘任协议书补充协议、修订《经理层成员薪酬管理暂行办法》，本人
认真审阅相关资料，审慎决策，切实履行职责，为董事会科学决策提
供**支持。
**海防 2024 年年度股东大会
材料，与公司管理层沟通，充分发挥本人的专业经验提出意见建议，
会上认真审议各项议题，对 5 项议案均赞成。
序号 时间 议案内容
关于 2023 年度日常关联交易执行情况的议案
公司关于中船财务有限责任公司风险评估报告》的议案
关于继续签订《金融服务协议》暨确定 2025 年度公司在财务
交易预计情况的议案
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
规定要求，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，对公
司内部审计工作提出指导性意见，督促公司做好与年审会计师的沟
通、监督和核查工作；与会计师事务所就审计计划、审计范围、审计
方法、关键审计事项等进行了充分的讨论与沟通，督促会计师事务所
严格遵守业务规则和行业自律规范，尽职尽责地开展年度审计工作，
有效监督了外部审计机构的质量和公正性，维护了审计结果的客观、
公正。
（四）与中小股东的沟通交流等投资者权益保护工作
互动交流，按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独
立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和丰
富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全
体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
（五）日常履职情况
到公司现场了解业务情况并听取经营情况汇报。本人通过现场交流、
电话等多种沟通方式与公司管理层保持密切沟通，**持续关注公司
运营发展，特别是涉及财务报告、关联交易、募集资金及募投项目管
**海防 2024 年年度股东大会
理、担保等重大事项，**掌握相关信息资料，及时掌握公司日常经
营及规范运作情况、财务情况和董事会、股东大会决议执行情况，充
分运用专业知识和企业管理经验，对公司发展提出建设性意见和建
议，充分发挥监督和指导的作用，切实维护公司和中小股东的权益。
（六）公司配合独立董事工作情况
本人作为独立董事开展相关工作得到了公司的积极配合。公司为
独立董事行使职权提供了必要的工作条件。公司管理层高度重视与独
立董事的沟通交流，及时汇报公司生产经营情况和重大事项进展情
况，公司编制资本市场监管动态月报，将**的监管政策向独立董事
传递。本人行使独立董事职权时，公司有关人员积极配合，不存在拒
绝、阻碍或隐瞒，干预独立董事行使职权的情形。
三、独立董事年度履职**关注事项的情况
（一）关联交易情况
与关联方发生的关联交易是公司业务发展的需要，符合公**期发展
战略要求，对公司发展有利；公司的日常关联交易不会影响公司的独
立性，交易定价符合市场价格，不会损害公司及非关联股东的利益。
本人对公司与集团财务公司签订《2025 年度金融服务协议》的
事项进行了审查，认为上述安排有利于优化拓展公司融资渠道，提高
资金使用效率，**融资成本和风险，不会损害公司及中小股东的利
益。
（二）定期报告、内部控制评价报告情况
报告期内，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，及
时规范编制并披露了各期定期报告，该等报告如实反映了公司财务状
况、经营成果，其所载内容真实、准确、完整，不存在**虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，其编制和审议程序符合法律、行政法规和
**证券监督管理委员会的规定。
本人对公司内部控制制度进行了认真核查，并审阅了公司《2023
**海防 2024 年年度股东大会
年度内部控制评价报告》
，认为公司 2023 年度内部控制评价报告真实
反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状；公司已
建立的内部控制体系总体符合《企业内部控制基本规范》等内部控制
监管要求，并在经营活动中得到较好的执行，在所有重大方面满足了
风险有效控制的要求；不会损害公司及广大股东，尤其是中小股东的
利益。
（三）聘用会计师事务所情况
师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报表及内部控制
审计机构事项进行了审查，认为其在在公司 2023 年的审计工作期间
勤勉尽责，恪尽职守，坚持独立、客观、公正的审计准则，表现出良
好的职业操守，能够按照**注册会计师审计准则及监管机构要求履
行审计职责。同意续聘该事务所为公司 2024 年度审计机构。
（四）选举公司董事的相关情况
司董事候选人，提名李成林为公司独立董事候选人的议案。本人认为
根据候选人的个人履历、工作实绩等情况，候选人具备相关法律法规
和公司制度规定的任职**，相关提名程序符合有关法律法规和《公
司章程》的有关规定，同意董事候选人人选。
（五）公司管理层薪酬事项情况
年度薪酬的议案》
《关于审议公司经理层成员 2023 年度经营业绩考核
结果的议案》，本人认真审阅了**管理人员薪酬事项的相关资料，
认为公司**管理人员 2023 年度薪酬方案是根据公司董事会对公司
及相关规定；薪酬的发放不会损害公司及广大股东、尤其是中小股东
的利益。
（六）对外担保情况
**海防 2024 年年度股东大会
上限的议案》进行了审查，认为公司对下属子公司提供担保属于公司
生产经营和资金合理使用的需要，风险可控，不会损害公司及广大股
东，尤其是中小股东的利益。
（七）募集资金存放与使用情况
进行了审查，认为以上报告符合《上市公司监管指引第 2 号――上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号――规范运作》等有关规定，已使用的募集资金均
投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情
形。
本人对公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》进行了审查，认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
有利于提高募集资金使用效率，**财务成本，不影响公司募集资金
投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公
司及全体股东的利益。
（八）利润分配情况
本人对公司《2023 年度利润分配预案》
《2024 年度中期利润分配
预案》进行了审查，认为公司的利润分配预案综合考虑了公司当前的
实际情况及未来可持续发展的资金需求；符合相关法律法规和《公司
章程》的规定；不会损害公司及广大股东，尤其是中小股东的利益。
四、总体评价和建议
权益为己任，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积
极与公司管理层沟通、建言献策，充分发表独立意见，推动公司治理
水平的提升，促进公司董事会职能的充分发挥，有效地维护了公司及
全体股东的合法权益。
公司治理中参与决策、监督制衡的重要作用，持续提升履职能力，全
力维护中小股东的合法权益不受侵害，推动公司持续稳健高质量发
展。
**海防 2024 年年度股东大会
各位股东及股东代表：
作为**船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公**》
《证券法》
《上
市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律
法规以及《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职
业操守，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，
勤勉尽责地履行独立董事的职责，**关注公司经营发展，积极出席
相关会议，认真审议各项议案，切实维护全体股东的合法权益。现将
本人 2024 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
经自查，本人不存在《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的影
响独立董事独立性的情形,符合有关监管要求，个人基本情况及主要
工作经历如下：
李平，男，1958 年 9 月出生，硕士研究生**，经济学硕士。
曾任**航空工业集团公司资本运营部、战略资本部部长，集团副总
经济师、总经济师。曾负责筹建**航空工业集团公司军民融合基金，
具有基金从业**、独立董事任职**。自 2020 年 8 月起任本公司
独立董事。
二、独立董事年度履职概况
（一）2024 年度出席董事会、股东大会情况
出席会议情况如下：
**海防 2024 年年度股东大会
参加董事会情况 参加股东大会情况
独立董事 应出席 亲自出席 委托出席
缺席次数 应出席次数 实际出席次数
次数 次数 次数
李平 8 8 0 0 4 4
作为独立董事，本人在会前提前了解决策事项的具体情况，并就
会议议案和公司经营管理的事项进行充分的沟通和交流，依据自己的
专业知识和能力做出独立判断，客观、公正地对相关重大事项提出自
己的独立意见，为董事会的科学决策发挥积极作用。
报告期内，本人出席股东大会 4 次、董事会会议 8 次，公司董事
会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重
大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，各项议案均未损害公司
及全体股东，特别是中小股东的利益。报告期内，本人对公司董事会
各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。
（二）参加董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
全年主持召开会议 2 次，审议通过公司经理层成员 2023 年度经营业
绩考核结果、公司**管理人员 2023 年度的薪酬、经理层成员 2024
年度经营业绩责任书及岗位聘任协议书补充协议、修订《经理层成员
薪酬管理暂行办法》等 4 项议题。
报告、内部控制评价报告、关联交易、会计师事务所选聘等事项，与
公司管理层和职能部门充分沟通，**掌握了解相关情况，积极指导
相关工作，全年参加 7 次会议，审议通过议案 25 项，包括 2023 年审
计工作总结及 2024 年审计工作计划、听取事务所汇报年审工作计划
及审计**关注事项以及年审工作完成情况、公司定期报告、财务决
算报告、年度内部控制评价报告、日常关联交易预计执行、外审机构
选聘等重要事项。
**海防 2024 年年度股东大会
议通过选举公司董事、选举公司独立董事 2 项议题。
材料，与公司管理层沟通，充分发挥本人的专业经验提出意见建议，
会上认真审议各项议题，对 5 项议案均赞成。
序号 时间 议案内容
关于 2023 年度日常关联交易执行情况的议案
公司关于中船财务有限责任公司风险评估报告》的议案
关于继续签订《金融服务协议》暨确定 2025 年度公司在财务
交易预计情况的议案
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
要求，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，对公司内
部审计工作提出指导性意见，督促公司做好与年审会计师的沟通、监
督和核查工作；与会计师事务所就审计计划、审计范围、审计方法、
关键审计事项等进行了充分的讨论与沟通，督促会计师事务所严格遵
守业务规则和行业自律规范，尽职尽责地开展年度审计工作，有效监
督了外部审计机构的质量和公正性，维护了审计结果的客观、公正。
（四）与中小股东的沟通交流等投资者权益保护工作
业绩说明会、2024 年第三季度业绩说明会，与投资者就公司经营发
展等问题展开交流，致力构建公司与中小投资者沟通的桥梁纽带。9
月，本人参加公司组织的投资者走进上市公司交流活动，与投资者就
公司相关业务领域的发展情况进行现场交流。
本人按照法律法规、
《公司章程》等相关规定和要求，履行独立
董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和丰富
**海防 2024 年年度股东大会
经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体
股东尤其是广大中小股东的合法权益。
（五）日常履职情况
研及其他工作时间到公司现场了解业务情况并听取经营情况汇报。本
人通过现场交流、电话等多种沟通方式与公司管理层保持密切沟通，
**持续关注公司运营发展，特别是涉及财务报告、关联交易、募集
资金及募投项目管理、担保等重大事项，**掌握相关信息资料，及
时掌握公司日常经营及规范运作情况、财务情况和董事会、股东大会
决议执行情况，充分运用专业知识和企业管理经验，对公司发展提出
建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用，切实维护公司和中
小股东的权益。
（六）公司配合独立董事工作情况
本人作为独立董事开展相关工作得到了公司的积极配合。公司为
独立董事行使职权提供了必要的工作条件。公司管理层高度重视与独
立董事的沟通交流，及时汇报公司生产经营情况和重大事项进展情
况，公司编制资本市场监管动态月报，将**的监管政策向独立董事
传递。本人行使独立董事职权时，公司有关人员积极配合，不存在拒
绝、阻碍或隐瞒，干预独立董事行使职权的情形。
三、独立董事年度履职**关注事项的情况
（一）关联交易情况
与关联方发生的关联交易是公司业务发展的需要，符合公**期发展
战略要求，对公司发展有利；公司的日常关联交易不会影响公司的独
立性，交易定价符合市场价格，不会损害公司及非关联股东的利益。
本人对公司与集团财务公司签订《2025 年度金融服务协议》的
事项进行了审查，认为上述安排有利于优化拓展公司融资渠道，提高
**海防 2024 年年度股东大会
资金使用效率，**融资成本和风险，不会损害公司及中小股东的利
益。
（二）定期报告、内部控制评价报告情况
报告期内，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，及
时规范编制并披露了各期定期报告，该等报告如实反映了公司财务状
况、经营成果，其所载内容真实、准确、完整，不存在**虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，其编制和审议程序符合法律、行政法规和
**证券监督管理委员会的规定。
本人对公司内部控制制度进行了认真核查，并审阅了公司《2023
年度内部控制评价报告》
，认为公司 2023 年度内部控制评价报告真实
反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状；公司已
建立的内部控制体系总体符合《企业内部控制基本规范》等内部控制
监管要求，并在经营活动中得到较好的执行，在所有重大方面满足了
风险有效控制的要求；不会损害公司及广大股东，尤其是中小股东的
利益。
（三）聘用会计师事务所情况
务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计
机构事项进行了审查，认为其在在公司 2023 年的审计工作期间勤勉
尽责，恪尽职守，坚持独立、客观、公正的审计准则，表现出良好的
职业操守，能够按照**注册会计师审计准则及监管机构要求履行审
计职责。同意续聘该事务所为公司 2024 年度审计机构。
（四）选举公司董事的相关情况
司董事候选人，提名李成林为公司独立董事候选人的议案。本人认为
根据候选人的个人履历、工作实绩等情况，候选人具备相关法律法规
**海防 2024 年年度股东大会
和公司制度规定的任职**，相关提名程序符合有关法律法规和《公
司章程》的有关规定，同意董事候选人人选。
（五）公司管理层薪酬事项情况
年度薪酬的议案》
《关于审议公司经理层成员 2023 年度经营业绩考核
结果的议案》，本人认真审阅了**管理人员薪酬事项的相关资料，
认为公司**管理人员 2023 年度薪酬方案是根据公司董事会对公司
及相关规定；薪酬的发放不会损害公司及广大股东、尤其是中小股东
的利益。
（六）对外担保情况
度上限的议案》进行了审查，认为公司对下属子公司提供担保属于公
司生产经营和资金合理使用的需要，风险可控，不会损害公司及广大
股东，尤其是中小股东的利益。
（七）募集资金存放与使用情况
进行了审查，认为以上报告符合《上市公司监管指引第 2 号――上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号――规范运作》等有关规定，已使用的募集资金均
投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情
形。
本人对公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》进行了审查，认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
有利于提高募集资金使用效率，**财务成本，不影响公司募集资金
投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公
司及全体股东的利益。
**海防 2024 年年度股东大会
（八）利润分配情况
本人对公司《2023 年度利润分配预案》
《2024 年度中期利润分配
预案》进行了审查，认为公司的利润分配预案综合考虑了公司当前的
实际情况及未来可持续发展的资金需求；符合相关法律法规和《公司
章程》的规定；不会损害公司及广大股东，尤其是中小股东的利益。
四、总体评价和建议
权益为己任，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积
极与公司管理层沟通、建言献策，充分发表独立意见，推动公司治理
水平的提升，促进公司董事会职能的充分发挥，有效地维护了公司及
全体股东的合法权益。
公司治理中参与决策、监督制衡的重要作用，持续提升履职能力，全
力维护中小股东的合法权益不受侵害，推动公司持续稳健高质量发
展。
**海防 2024 年年度股东大会
各位股东及股东代表：
作为**船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公**》
《证券法》
《上
市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律
法规以及《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职
业操守，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，
勤勉尽责地履行独立董事的职责，**关注公司经营发展，积极出席
相关会议，认真审议各项议案，切实维护全体股东的合法权益。现将
本人 2024 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
经自查，本人不存在《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的影
响独立董事独立性的情形,符合有关监管要求，个人基本情况及主要
工作经历如下：
李成林，男，1985 年 2 月出生，博士研究生学历，现任上海交
通大学电子工程系教授。自 2024 年 7 月起任本公司独立董事。
二、独立董事年度履职概况
（一）2024 年度出席董事会、股东大会情况
本人自 2024 年 7 月 16 日任职公司独立董事以来，出席董事会、
股东大会会议情况如下：
参加董事会情况 参加股东大会情况
独立董事 应出席 亲自出席 委托出席
缺席次数 应出席次数 实际出席次数
次数 次数 次数
李成林 4 4 0 0 1 1
作为独立董事，本人在会前提前了解决策事项的具体情况，并就
**海防 2024 年年度股东大会
会议议案和公司经营管理的事项进行充分的沟通和交流，依据自己的
专业知识和能力做出独立判断，客观、公正地对相关重大事项提出自
己的独立意见，为董事会的科学决策发挥积极作用。
报告期内，本人出席股东大会 1 次、董事会会议 4 次，公司董事
会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重
大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，各项议案均未损害公司
及全体股东，特别是中小股东的利益。报告期内，本人对公司董事会
各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。
（二）参加独立董事专门会议情况
材料，与公司管理层沟通，充分发挥本人的专业经验提出意见建议，
会上认真审议各项议题，对 3 项议案均赞成。
序号 时间 议案内容
关于继续签订《金融服务协议》暨确定 2025 年度公司在财务
交易预计情况的议案
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
及会计师事务所进行积极沟通，对公司内部审计工作提出指导性意
见，督促公司做好与年审会计师的沟通、监督和核查工作；督促会计
师事务所严格遵守业务规则和行业自律规范，尽职尽责地开展年度审
计工作，维护审计结果的客观、公正。
（四）与中小股东的沟通交流等投资者权益保护工作
互动交流，按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独
立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和丰
富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全
**海防 2024 年年度股东大会
体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
（五）日常履职情况
到公司现场了解业务情况并听取经营情况汇报。本人通过现场交流、
电话等多种沟通方式与公司管理层保持密切沟通，**持续关注公司
运营发展，特别是涉及财务报告、关联交易、募集资金及募投项目管
理、担保等重大事项，**掌握相关信息资料，及时掌握公司日常经
营及规范运作情况、财务情况和董事会、股东大会决议执行情况，充
分运用专业知识，对公司发展提出建设性意见和建议，充分发挥监督
和指导的作用，切实维护公司和中小股东的权益。
（六）公司配合独立董事工作情况
本人作为独立董事开展相关工作得到了公司的积极配合。公司为
独立董事行使职权提供了必要的工作条件。公司管理层高度重视与独
立董事的沟通交流，及时汇报公司生产经营情况和重大事项进展情
况，公司编制资本市场监管动态月报，将**的监管政策向独立董事
传递。本人行使独立董事职权时，公司有关人员积极配合，不存在拒
绝、阻碍或隐瞒，干预独立董事行使职权的情形。
三、独立董事年度履职**关注事项的情况
（一）关联交易情况
与关联方发生的关联交易是公司业务发展的需要，符合公**期发展
战略要求，对公司发展有利；公司的日常关联交易不会影响公司的独
立性，交易定价符合市场价格，不会损害公司及非关联股东的利益。
本人对公司与集团财务公司签订《2025 年度金融服务协议》的
事项进行了审查，认为上述安排有利于优化拓展公司融资渠道，提高
资金使用效率，**融资成本和风险，不会损害公司及中小股东的利
益。
**海防 2024 年年度股东大会
（二）定期报告、内部控制评价报告情况
报告期内，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，及
时规范编制并披露了各期定期报告，该等报告如实反映了公司财务状
况、经营成果，其所载内容真实、准确、完整，不存在**虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，其编制和审议程序符合法律、行政法规和
**证券监督管理委员会的规定。
本人对公司内部控制制度进行了认真核查，公司已建立的内部控
制体系总体符合《企业内部控制基本规范》等内部控制监管要求，并
在经营活动中得到较好的执行，在所有重大方面满足了风险有效控制
的要求；不会损害公司及广大股东，尤其是中小股东的利益。
（三）聘用会计师事务所情况
作为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构事项进行了审查，
认为其在在公司 2023 年的审计工作期间勤勉尽责，恪尽职守，坚持
独立、客观、公正的审计准则，表现出良好的职业操守，能够按照中
国注册会计师审计准则及监管机构要求履行审计职责。同意续聘该事
务所为公司 2024 年度审计机构。
（四）公司管理层薪酬事项情况
司经理层成员 2023 年度经营业绩考核结果的议案》，本人认真审阅了
**管理人员薪酬考核事项的相关资料，认为公司**管理人员 2023
年度考核结果程序规范，结果客观公正；薪酬的发放不会损害公司及
广大股东、尤其是中小股东的利益。
（五）对外担保情况
公司对下属子公司提供担保属于公司生产经营和资金合理使用的需
**海防 2024 年年度股东大会
要，风险可控，不会损害公司及广大股东，尤其是中小股东的利益。
（六）募集资金存放与使用情况
进行了审查，认为符合《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号――规范运作》等有关规定，已使用的募集资金均投向所承
诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
本人对公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》进行了审查，认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
有利于提高募集资金使用效率，**财务成本，不影响公司募集资金
投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公
司及全体股东的利益。
（七）利润分配情况
本人对公司《2024 年度中期利润分配预案》进行了审查，认为
公司的中期利润分配预案综合考虑了公司当前的实际情况及未来可
持续发展的资金需求；符合相关法律法规和《公司章程》的规定；不
会损害公司及广大股东，尤其是中小股东的利益。
四、总体评价和建议
权益为己任，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积
极与公司管理层沟通、建言献策，充分发表独立意见，推动公司治理
水平的提升，促进公司董事会职能的充分发挥，有效地维护了公司及
全体股东的合法权益。
公司治理中参与决策、监督制衡的重要作用，持续提升履职能力，全
力维护中小股东的合法权益不受侵害，推动公司持续稳健高质量发
展。
**海防 2024 年年度股东大会
议案七 关于 2025 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
各位股东及股东代表：
为保证公司的规范运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》的有关规定，公司对 2025 年度为所属子公司提供担保
额度进行预计，具体情况如下：
一、2024 年度担保执行情况
控股子公司及其下属子公司提供担保**余额不超过人民币 43,420
万元的信用支持。截至 2024 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司累
计提供担保总计人民币 23,870 万元。公司提供的担保符合相关法律
法规及规范性文件的规定，且为各子公司生产经营提供了**保障，
风险可控。前述担保的具体情况如下：
担保人 被担保人
（人民币万元） （人民币万元）
**船舶重工集团海洋防务 中船重工双威智能装备
与信息对抗股份有限公司 有限公司
**船舶重工集团海洋防务 宜昌英汉超声电气有限
与信息对抗股份有限公司 公司
**船舶重工集团海洋防务 青岛杰瑞工控技术有限
与信息对抗股份有限公司 公司
**船舶重工集团海洋防务 中船海通电子科技（沈
与信息对抗股份有限公司 阳）有限责任公司
**船舶重工集团海洋防务 中船辽海输油气设备
与信息对抗股份有限公司 （沈阳）有限责任公司
**船舶重工集团海洋防务 中船辽海装备有限责任
与信息对抗股份有限公司 公司
北京长城电子装备有限责任 北京北方喜利得产品维
公司 修服务有限公司
合 计 43,420.00 23,870.00
二、2025 年度担保预计具体情况
**海防 2024 年年度股东大会
为保证公司所属子公司生产经营稳定增长，维护公司股东及投资
者的利益，公司依照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》
等有关规定，根据 2025 年经营计划和资金安排，拟向全资子公司、
控股子公司及其下属子公司提供担保**余额不超过人民币 37,420
万元的信用支持，其中为资产负债率 70%以上的子公司提供担保**
余额不超过 29,120 万元，其中包括：公司直接为下属子公司提供担
保**余额不超过 29,000 万元，公司全资子公司为其全资子公司提
供担保**余额不超过 120 万元；为资产负债率低于 70%的子公司提
供担保**余额不超过 8,300 万元。上述担保有效期限至公司 2025
年度股东大会召开日。
上述信用支持的具体方式按担保人及各被担保公司与金融机构
等协商确定，包括但不限于提供银行**担保、出具贸易保函、提供
承兑担保等。2025 年度担保预计具体情况如下：
资产 2025 年预计担
担保人 被担保人
负债率 保上限（万元）
**船舶重工集团海洋防务
中船辽海装备有限责任公司 72.91% 24,500
与信息对抗股份有限公司
**船舶重工集团海洋防务
中船重工双威智能装备有限公司 76.54% 4,500
与信息对抗股份有限公司
北京长城电子装备有限责任 北京北方喜利得产品维修服务有
公司 限公司
资产负债率 70%以上的被担保人担保额度小计 29,120
**船舶重工集团海洋防务
宜昌英汉超声电气有限公司 69.14% 300
与信息对抗股份有限公司
**船舶重工集团海洋防务 中船辽海输油气设备（沈阳）有
与信息对抗股份有限公司 限责任公司
**船舶重工集团海洋防务
青岛杰瑞工控技术有限公司 63.03% 3,000
与信息对抗股份有限公司
**船舶重工集团海洋防务 中船海通电子科技（沈阳）有限
与信息对抗股份有限公司 责任公司
资产负债率低于 70%的被担保人担保额度小计 8,300
合 计 37,420
**海防 2024 年年度股东大会
按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，不存在超过上市公
司最近一期经审计净资产 50%且**金额超过 5,000 万元以上的担保
情形。
三、被担保人情况介绍
统一社会信用代码：9121010211777558XT
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本：22,542.56 万元
法定代表人：张玉良
成立日期：1986 年 05 月 29 日
营业期限：自 1986 年 05 月 29 日至 2036 年 05 月 28 日
注册地：辽宁省沈阳市和平区十三纬路 23 号
经营范围：船舶制造，船舶修理，特种设备设计，特种设备制造，
特种设备安装改造修理，特种设备检验检测，建筑智能化系统设计，
建设工程设计，建设工程施工，检验检测服务（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准） 一般项目：海洋环境监测与探测装备制造，海洋环境监测与探
测装备销售，导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造，导航、测绘、
气象及海洋专用仪器销售，船用配套设备制造，技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，仪器仪表修理，仪器仪
表销售，通用设备修理，通用设备制造（不含特种设备制造），专用
设备修理，机械设备研发，机械设备销售，机械设备租赁，电子、机
械设备维护（不含特种设备），特种设备销售，电子元器件制造，电
子元器件零售，电子元器件批发，机械零件、零部件加工，机械零件、
零部件销售，金属结构制造，金属结构销售，特种陶瓷制品制造，特
**海防 2024 年年度股东大会
种陶瓷制品销售，新材料技术研发，电子产品销售，电子专用材料销
售，软件开发，软件销售，租赁服务（不含许可类租赁服务），业务
培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），信息系
统集成服务，安全技术防范系统设计施工服务，环境保护专用设备制
造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
担保人持股情况：**船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有
限公司对中船辽海装备有限责任公司持股 100%。
截止 2024 年 12 月 31 日，被担保人总资产为 122,436.42 万元，
负债总额为 89,269.09 万元，资产负债率 72.91%。其中，长期借款为
度实现营业收入 30,133.15 万元，归属于母公司股东的净利润 3,298.61
万元。
统一社会信用代码：912101027346441043
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：2,180.30 万元
法定代表人：詹浩
成立日期：2002 年 1 月 15 日
营业期限：自 2002 年 1 月 15 日至 2052 年 1 月 14 日
注册地：沈阳市和平区浑河民族经济技术开发区族旺路 18 号
经营范围：机械设备制造、加工；压力管道元件（异型连接组合）
制造；金属材料销售；石油管道输油设备设计；石油管道技术服务；
经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零
配件、原辅材料及技术的进口业务（但**限定公司经营或禁止进出
口的商品及技术除外）；机械清洗设备维修及技术咨询；管道封堵技
**海防 2024 年年度股东大会
术咨询服务；管道安装；清洗服务；管道设备检测；机械设备租赁；
能源设备研发、生产、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动。
）
担保人持股情况：中船辽海输油气设备（沈阳）有限责任公司是
**海防间接控股子公司，中船辽海装备有限责任公司对中船辽海输
油气设备（沈阳）有限责任公司持股 100% 。
截止 2024 年 12 月 31 日，被担保人总资产为 9,308.82 万元，负
债总额为 5,394.54 万元，资产负债率 57.95%,其中,长期借款为 0 万元,
流动负债为 5,327.54 万元，净资产 3,914.28 万元；2024 年度实现营
业收入 5,599.08 万元，归属于母公司股东的净利润 193.17 万元。
统一社会信用代码：9137020267175660XL
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本：5,000 万元
法定代表人：赵奎
成立日期：2008 年 1 月 30 日
营业期限：自 2008 年 1 月 30 日至无固定期限
注册地：青岛市市南区山东路 27 号东栋 101 室
经营范围：智慧港口系统装备、海洋及能源系统装备、石油钻采
系统装备、轨道交通系统装备、工厂智能化系统装备的产品研发、设
计、生产、总装调试及服务（生产限分支机构）；工业自动化工程承
包、研发、设计、生产（生产限分支机构）；软件工程开发及技术服
务；计算机信息系统集成与服务；工控机及配件、计算机与电脑配件
销售及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
**海防 2024 年年度股东大会
担保人持股情况：青岛杰瑞工控技术有限公司是**海防间接控
股子公司，是青岛杰瑞自动化有限公司全资子公司。
截止 2024 年 12 月 31 日，被担保人总资产为 31,637.05 万元，负
债总额为 19,940.55 万元，资产负债率 63.03%。其中，长期借款为 0
万元,流动负债为 18,353 万元，所有者权益为 11,696.50 万元；2024
年度实现营业收入 26,682.81 万元，归属于母公司股东的净利润
统一社会信用代码：9113068108729387XT
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：5,000 万元
法定代表人：江艳秋
成立日期：2013 年 12 月 23 日
营业期限：2013 年 12 月 23 日至 2033 年 12 月 22 日
注册地：河北省涿州市范阳东路 3 号开发区管委会 5 楼 520 室
经营范围：压力清洗机、超声波清洗机、机械产品装配线及节能、
智能、成套设备，工业过滤系统（工业冷却油过滤系统、废屑处理系
统以及废水处理系统）
、工业自动化控制系统装置及系统集成的设计、
生产、销售和服务。货物进出口业务、技术进出口业务、代理进出口
业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
担保人持股情况：中船重工双威智能装备有限公司是**海防间
接控股子公司，中船重工海声科技有限公司对中船重工双威智能装备
有限公司持股 100%。
截止 2024 年 12 月 31 日，被担保人总资产为 32,073.75 万元，负
债总额为 24,549.25 万元，资产负债率 76.54%。其中，长期借款为 0
**海防 2024 年年度股东大会
万元,流动负债为 23,287.13 万元，净资产 7,524.51 万元；2024 年度实
现营业收入 12,514.98 万元，
归属于母公司股东的净利润 174.68 万元。
统一社会信用代码：914205007283352090
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：1,050 万元
法定代表人：江艳秋
成立日期：2001 年 7 月 24 日
营业期限：2001 年 7 月 24 日至无固定期限
注册地：**（湖北）自贸区宜昌片区珠海路 5 号
经营范围：工业清洗设备、智能生产线（装备）
、检测设备及设
施、表面处理设备、农副食品专用加工设备、环保设备、轨道交通设
备、立体库、机械结构件、电气控制系统、机电一体化产品（不含特
种设备）的设计、开发、生产、销售、安装及售后服务、咨询服务；
进出口贸易（不含**禁止或限制进出口的货物和技术）（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
担保人持股情况：宜昌英汉超声电气有限公司是**海防间接控
股子公司，中船重工海声科技有限公司对宜昌英汉超声电气有限公司
持股 100%。
截止 2024 年 12 月 31 日，被担保人总资产为 2,800.43 万元，负
债总额为 1,936.30 万元，资产负债率 69.14%。其中，长期借款为 0
万元,流动负债为 1,785.26 万元，净资产 864.13 万元；2024 年度实现
营业收入 2,101.46 万元，归属于母公司股东的净利润 121.17 万元。
统一社会信用代码：91210112117746826X
**海防 2024 年年度股东大会
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：1,000 万元
法定代表人：詹浩
成立日期：1992 年 11 月 02 日
营业期限：自 1992 年 11 月 02 日至 2042 年 11 月 01 日
注册地：沈阳市和平区十三纬路 23 号
经营范围：光机电、电声类一体化产品、汽车电子设备设计、制
造、销售及工程承包；新技术引进，技术咨询、技术服务；建筑智能
化工程、安防工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动。）
担保人持股情况:中船海通电子科技（沈阳）有限责任公司是中
国海防间接控股子公司，中船辽海装备有限责任公司对中船海通电子
科技（沈阳）有限责任公司持股 100%
截止 2024 年 12 月 31 日，被担保人总资产 3,176.71 万元，负债
总额为 2,094.51 万元，资产负债率 65.93%。其中，长期借款为 0 万
元,流动负债为 2,080.51 万元，净资产 1,082.20 万元；2024 年度实现
营业收入 3,885.97 万元，归属于母公司股东的净利润 53.06 万元。
统一社会信用代码：91110108101904674J
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：361.82 万元
法定代表人：刘建军
成立日期：1984 年 09 月 01 日
营业期限：自 2010 年 02 月 04 日至 2060 年 02 月 03 日
注册地：北京市海淀区学院南路 34 号 2 号楼一层
**海防 2024 年年度股东大会
经营范围：维修、销售喜利得公司生产的打钉机、钻孔机、安卡、
化学锚栓、化工产品（不含危险化学品及一类易**化学品）；租赁
建筑工程机械、建筑工程设备；销售金属材料、建筑材料、软件、仪
器仪表、防火封堵材料；技术服务、技术咨询。（市场主体依法自主
选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事**和本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
担保人持股情况：北京北方喜利得产品维修服务有限公司是**
海防间接控股子公司，北京长城电子装备有限责任公司对北京北方喜
利得产品维修服务有限公司持股 100%。
截止 2024 年 12 月 31 日，被担保人总资产为 1,859.96 万元，负
债总额为 1,311.22 万元，资产负债率 70.50%。其中，长期借款为 0
万元，流动负债为 1,275.46 万元，净资产 548.74 万元；2024 年度实
现营业收入 2,189.42 万元，归属于母公司股东的净利润 8.69 万元。
四、担保协议的主要内容
公司及相关子公司目前尚未签订担保协议，具体担保金额、担保
方式等条款将在授权范围内，以有关主体与金融机构实际确定的为
准。
五、担保的必要性和合理性
本次担保预计是为了满足公司下属子公司的日常经营需要，被担
保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，违约风险和财务风险
在公司可控范围内，不会损害公司利益。
六、董事会意见
公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第三十六次会议审
议通过了《关于 2025 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》
，
**海防 2024 年年度股东大会
同意公司向全资子公司和控股子公司提供累计不超过人民币 37,420
万元的额度信用支持。有效期限至公司 2025 年度股东大会召开日。
七、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为：公司对下属子公司提供担保属于公
司生产经营和资金合理使用的需要；该担保风险可控，不会损害公司
及广大股东，尤其是中小股东的利益。
八、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至 2024 年 12 月 31 日，公司为全资及控股子公司提供担保余
额为人民币 23,750 万元，公司全资子公司为其子公司提供担保余额
为人民币 120 万元，综上，公司为下属公司累计对外担保金额为人民
币 23,870 万元，占 2024 年度**海防合并资产负债表归属于上市公
司股东所有者权益的 2.93%，逾期担保金额为人民币 0 万元。
**船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
